Kryptowährungs-Tracking: Beginnen mit einer Transaktion
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In diesem Tutorial werden wir Sie durch die grundlegenden Funktionen von MetaSleuth führen, indem wir die gestohlenen Gelder in einer Phishing-Transaktion nachverfolgen. Gemeinsam werden wir erkunden, wie man MetaSleuth nutzt, um Transaktionen zu analysieren, bestimmte Gelder zu verfolgen und nicht übertragene Gelder zu überwachen.
Wir haben eine Phishing-Transaktion im Ethereum-Netzwerk mit dem Hash 0x2893fcabb8ed99e9c27a0a442783cf943318b1f6268f9a54a557e8d00ec11f69 identifiziert. Lassen Sie uns nun in unsere Analyse eintauchen.
Um zu beginnen, navigieren Sie zu https://metasleuth.io/. Wählen Sie Ethereum als Netzwerk und geben Sie die Transaktion ein, die Sie analysieren möchten. Drücken Sie Enter. Jetzt warten Sie auf die von MetaSleuth zurückgegebenen Daten.
Sobald die Transaktionsanalyse abgeschlossen ist, werden Sie zur MetaSleuth-Analyse-Seite weitergeleitet, wo Sie alle Vermögensübertragungen sehen können, die in der Transaktion stattgefunden haben. Wenn das Analysedatum eine Adresse ist, werden die angezeigten Informationen komplexer sein. Wir werden die Adressanalyse in einem separaten Tutorial behandeln.
Zusätzlich zum zentralen Vermögenstransferdiagramm enthält die Seite verschiedene andere funktionale Komponenten. Hier ist ein vereinfachtes Diagramm, und Sie werden ermutigt, deren spezifische Nutzung während des Analyseprozesses zu erkunden.
Die Transaktion, auf die wir uns konzentrieren, umfasst nur eine Vermögensübertragung: Adresse 0xbcd131, die das Opfer ist, übertrug 2586 MATIC an Fake_Phishing180627.
Um die Destination der gestohlenen MATIC-Token weiter zu verfolgen, ist es einfach. Wählen Sie einfach den Fake_Phishing180627-Adressknoten aus und klicken Sie auf die "+"-Schaltfläche auf der rechten Seite des Knotens.
Diese Funktion wird Ausgehende erweitern genannt und ermöglicht es Ihnen, die von dieser Adresse gesendeten Vermögenswerte zu verfolgen. In den meisten Fällen liefert diese Funktion die gewünschten Daten. Bei Adressen mit hohem Transaktionsvolumen müssen Sie möglicherweise erweiterte Funktionen wie Erweiterte Analyse und Mehr laden nutzen, um die erforderlichen Daten zu erhalten.
Nach dem Klicken der "+"-Schaltfläche können wir zahlreiche ausgehende Ether-Überweisungen von Fake_Phishing180627 sehen. Aber wo bleiben die MATIC, die wir verfolgen wollen?
MetaSleuth zeigt nicht alle abgerufenen Daten auf der Leinwand an, um eine saubere und lesbare Darstellung des gesamten Geldflusses zu gewährleisten. MetaSleuth bietet jedoch verschiedene Werkzeuge, um den Benutzern zu helfen, die gewünschten Daten zu identifizieren und zur Leinwand hinzuzufügen. In diesem Fall können wir den Token-Filter nutzen, um alle von MetaSleuth erhaltenen MATIC-Vermögensübertragungen zur Leinwand hinzuzufügen.
Nach der Bestätigung sehen wir eine zusätzliche MATIC-Übertragung auf der Leinwand, die von Fake_Phishing180627 stammt und zu Uniswap V3: MATIC geht. Dies sind genau die gestohlenen Gelder, die wir verfolgen.
Bei Vermögenswerten, die an dezentrale Börsen (DEX) wie Uniswap gesendet werden, liegt unser Fokus nicht auf den MATIC-Token, die aus der Adresse Uniswap V3: MATIC transferiert wurden, sondern auf den Vermögenswerten, die Fake_Phishing180627 durch die Swap-Aktion auf Uniswap erhalten hat.
Welche Vermögenswerte hat Fake_Phishing180627 durch diesen Swap erhalten? Lassen Sie uns diese Swap-Transaktion untersuchen, um das herauszufinden.
Zunächst müssen wir die Transaktion ermitteln, zu der der MATIC-Transfer von Fake_Phishing180627 an Uniswap V3: MATIC gehört. Klicken Sie auf den Vermögenstransfer-Pfeil auf der Leinwand, und in der darüber erscheinenden Kantenliste klicken Sie auf Details, um auf die Transaktionsliste zuzugreifen. Finden Sie den Transaktions-Hash für diesen Transfer und kopieren Sie ihn.
Dann können wir diese Transaktion mithilfe der Add Address / Tx-Funktionalität in der oberen linken Ecke der Leinwand zur Leinwand hinzufügen. Dies ermöglicht es uns, die Vermögensübertragungen zu erkunden, die innerhalb dieser Transaktion stattgefunden haben, und ein klareres Verständnis ihres Inhalts zu gewinnen.
Nach dem Hinzufügen werden alle Vermögensübertragungen innerhalb dieser Transaktion auf der Leinwand sichtbar. Es wird klar, dass Fake_Phishing180627 MATIC für 0,944 Ether über Uniswap eingetauscht hat. Diese 0,944 Ether sind der Vermögenswert, den wir weiter verfolgen müssen.
Unter den verschiedenen Ether-Übertragungen, die von Fake_Phishing180627 ausgehen, welche sollten wir verfolgen?
Indem Sie auf Fake_Phishing180627 klicken, können Sie die mit dieser Adresse verbundenen Vermögensübertragungen im linken Adressfenster beobachten. Sie haben vielleicht bemerkt, dass hier mehr Daten verfügbar sind als auf der Leinwand angezeigt wird (wie bereits erwähnt, betont MetaSleuth Einfachheit und Lesbarkeit im Geldflussdiagramm und zeigt nicht alle Daten standardmäßig an).
Die Transaktion, bei der Fake_Phishing180627 MATIC gegen Ether eingetauscht hat, fand am 18.06.2023 um 14:57:11 Uhr statt. Daher sollten wir unser Hauptaugenmerk auf Ether-Token-Transfers legen, die nach dieser spezifischen Zeit aufgetreten sind. Um die Daten zu filtern, können wir die Filterfunktion nutzen.
In den gefilterten Ergebnissen ist erkennbar, dass etwa 6 Minuten nach der Swap-Aktion 1,4 Ether von der Adresse Fake_Phishing180627 an die Adresse 0x8bae70 übertragen wurden. Dieser Transfer enthält wahrscheinlich die Gelder, die wir suchen.
Wir können sie markieren und auf der Leinwand anzeigen, indem wir weiterhin die Vermögenswerte von 0x8bae70 verfolgen. Auf diese Weise können wir beobachten, dass die Gelder schließlich in der Adresse 0x8de345 landen.
Um über die nicht übertragenen Gelder informiert zu bleiben, können wir sie aktiv überwachen. Durch die Aktivierung der Überwachung erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen, wann immer relevante Vermögensübertragungen erfolgen. Um weitere Überwachungsfunktionen zu erkunden, besuchen Sie bitte das MetaSleuth-Monitor-Dashboard unter: https://metasleuth.io/monitor.
Obwohl dies eine kurze Exploration war, hoffen wir, dass MetaSleuth Ihnen eine bequeme und reibungslose Tracking- und Untersuchungserfahrung geboten hat. Wir werden in Zukunft mehr Unterrichtsmaterialien veröffentlichen und freuen uns auf Ihre Vorschläge. Treten Sie unserer Telegram-Gruppe bei unter https://t.me/MetaSleuthTeam.
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