Annexe

Annexe 1 : Glossaire

Entité

Le contrôleur d'une adresse spécifiée. Pour une adresse EOA, l'entité est généralement l'identité qui contrôle la clé privée. Tandis que pour un contrat, l'entité est généralement le déployeur ou le propriétaire avec des privilèges élevés.

Entité Secondaire

L'utilisateur d'une adresse spécifiée et n'ayant pas le contrôle des clés privées. Par exemple, les échanges distribuent des adresses aux utilisateurs pour le dépôt. Les utilisateurs peuvent utiliser ces adresses pour recevoir des paiements mais ne peuvent pas accéder à la clé privée.

Étiquette Nom

Sert d'identifiant unique pour une adresse.

Propriété d'Adresse

Utilisé pour indiquer les caractéristiques associées à une adresse, telles que 'PORTFEUILLE CHAUD' ou 'BLOQUÉ PAR USDT'.

Propriété d'Entité

Utilisé pour caractériser les attributs exhibés par une entité, tels que 'PAS DE KYC' ou 'SANCTIONNÉ PAR L'OFAC'.

Score de Confiance

La gamme de notation est de 1 à 10. Par défaut, seules les étiquettes avec un score de confiance supérieur à 5 sont renvoyées.

Score de Risque

La gamme de notation est de 1 à 5. Les adresses avec une note de 4 ou plus sont considérées comme ayant un risque de conformité significatif.

Annexe 2 : Catégorie des Facteurs de Risque

Catégorie de Risque	Description	Score de Risque
COMPROMIS	Par exemple, contrats vulnérables, adresses de clés privées divulguées publiquement, etc., il n'est pas recommandé d'interagir avec ces adresses.	4
JEUX D'ARGENT	Une plateforme de jeux en ligne qui prend en charge les cryptomonnaies, offrant des services tels que des machines à sous et des paris sportifs/e-sports.	4
ATTAQUANT	Le responsable d'un certain incident de sécurité, par exemple, l'adresse de l'attaquant dans le piratage du Colonial Pipeline.	5
MARCHÉ NOIR	Plateformes de trading à grande échelle sur le darknet qui vendent des drogues, des données de comptes volés, des armes, des matériaux pornographiques, des services de hackers, et plus encore.	5
ENTREPRISE DARKNET	Exploitation d'un site web darknet impliquant une ou plusieurs des activités suivantes : drogues, comptes volés, armes, matériaux pornographiques, services de hackers, etc.	5
INDIVIDU / ORGANISATION ILLICITE	Entités impliquées dans des activités illégales telles que fraude, piratage, sites de hameçonnage, opérations sur le darknet, etc., manquent d'identification précise, mais sont indiquées par des sources de renseignement.	5
MELANGEUR	Services qui obscurcissent la source et la destination des fonds.	5
RANÇONGICIEL	Groupes criminels qui pratiquent l'extorsion par le biais de rançongiciels.	5
SANCTIONNÉ	Toute personne relevant de la juridiction de l'autorité émettrice de sanctions, y compris les ressortissants opérant ailleurs ou les entreprises étrangères opérant directement dans la juridiction de l'autorité émettrice, ne doit pas s'engager dans des transactions avec des entités sanctionnées.	5
ESCROQUERIE	Adresse(s) contrôlée(s) par un certain escroc (projet), par exemple, l'adresse(s) des auteur(s) de l'escroquerie Plus Token.	5