API de filtrage de portefeuilles
L'API de vérification des portefeuilles permet aux utilisateurs de récupérer le risque de conformité associé à une adresse. En cas de risque de conformité élevé, nous fournissons des informations détaillées sur les facteurs contributifs à ce risque.
Comment le risque de conformité est-il évalué ?
Lors des évaluations de conformité pour une adresse, nous considérons divers éléments, y compris son type, ses attributs, les entités associées et les interactions sur la blockchain. Le type d'adresse distingue principalement entre un EOA (Externally Owned Account) et un CA (Contract Account). Les concepts d'attributs et d'entités sont explorés en détail dans ce document. Les interactions sur la blockchain se réfèrent aux transactions spécifiques de blockchain auxquelles cette adresse a participé.
Parmi les informations impliquées dans l'évaluation, certains facteurs influencent la stratégie d'évaluation, tandis que d'autres servent de signaux de risque critiques qui affectent considérablement les résultats de l'évaluation. Voici les principaux indicateurs de risque utilisés dans notre méthodologie, qui peuvent également être obtenus par le biais de demandes à l'API Get Risk Indicators pour rester informé de toute modification des indicateurs de risque.
NO KYC
5020
Le VASP (Virtual Asset Service Provider) associé à l'adresse n'a pas de procédure KYC (Know Your Customer) en place.
BLOQUÉ
5018
L'adresse a été mise sur liste noire par des contrats critiques, principalement USDT et USDC.
SUSPECT
5017
Adresse avec activités suspectes.
COMPROMIS
5013
Cette adresse est considérée comme à risque, soit en raison d'un compte externe (EOA) avec une clé faible, soit d'un contrat susceptible d'être exploité.
JEU
5016
L'entité associée à cette adresse est une plateforme de jeux d'argent.
MISE EN MÉLANGE
5008
L'adresse, principalement un contrat ou un service associé, est censée posséder la capacité d'obscurcir les flux de fonds.
BLANCHIMENT
5034
Les adresses et entités associées à ce label sont censées être engagées dans des activités de blanchiment d'argent.
MATÉRIEL D'ABUS D'ENFANTS
5002
L'entité associée à cette adresse a été identifiée comme forums et sites web facilitant l'achat, la vente et la distribution de matériel abusif envers les enfants.
MÉLANGEUR
5003
L'entité associée à cette adresse a été classée comme mélangeur.
ENTREPRISE SUR LE DARKWEB
5001
Cette adresse a été impliquée dans des entreprises illicites sur le dark web.
MARCHÉ NOIR
5010
L'entité associée à cette adresse est un marché noir sur le dark web.
ATTAQUANT
5012
Cette adresse est impliquée dans une cyberattaque.
RANSOMWARE
5009
L'entité affiliée à cette adresse est un groupe de ransomware.
ARNAQUE
5005
Cette adresse est engagée dans des activités frauduleuses.
SANCTIONNÉ
5006
L'entité associée à cette adresse a été sanctionnée.
Interprétation du score de risque
Sur la base de l'algorithme d'évaluation des risques mentionné précédemment, nous classons le risque de conformité d'une adresse en cinq niveaux, représentés par des scores allant de 1 à 5. Un score plus élevé indique un risque de conformité plus élevé associé à cette adresse.
Pour les adresses avec un score de 4 ou plus, il est conseillé de s'abstenir d'interagir avec elles. Pour les adresses avec un score de 3, il est recommandé de considérer attentivement les indicateurs accompagnants pour déterminer s'il est approprié d'interagir avec elles.
Risque individuel vs. Risque d'interaction
En fonction de la manière dont nous identifions les risques, nous les catégorisons en risques individuels et d'interaction.** Le risque individuel découle principalement des attributs et du comportement de l'adresse elle-même, tandis que le risque d'interaction résulte de l'implication de l'adresse dans des transactions risquées sur la chaîne.**
Par défaut, nous considérons les risques individuels et d'interaction pour fournir le résultat final. Cependant, en raison du manque temporaire de support pour les risques d'interaction dans certains réseaux (voir la section Réseaux pris en charge) et du temps de calcul plus long requis pour les risques d'interaction, nous offrons l'option de spécifier si vous souhaitez inclure le calcul du risque d'interaction lors de la demande d'évaluation du risque de conformité pour une adresse.
Réseaux pris en charge
Solana
SOLANA
-3
True
Tron
TRX
-2
True
Bitcoin Mainnet
BTC
-1
True
Ethereum Mainnet
ETH
1
True
Optimism Mainnet
OPTIMISM
10
True
Cronos Mainnet
CRONOS
25
True
BNB Smart Chain Mainnet
BSC
56
True
Gnosis
GNOSIS
100
False
Polygon Mainnet
POLYGON
137
True
BitTorrent Chain Mainnet
BITTORRENT
199
False
Fantom
FANTOM
250
True
Boba Network
BOBA
288
False
zkSync Era Mainnet
ZKSYNC ERA
324
False
CLV Parachain
CLV
1024
False
Polygon zkEvm
POLYGON ZKEVM
1101
False
WEMIX3.0 Mainnet
WEMIX
1111
False
Moonbeam
MOONBEAM
1284
True
Mantle
MANTLE
5000
True
Moonriver
MOONRIVER
1285
False
Base
BASE
8453
True
Arbitrum One
ARBITRUM
42161
True
Celo Mainnet
CELO
42220
False
Avalanche C-Chain
AVALANCHE
43114
True
Linea
LINEA
59144
True
Blast Mainnet
BLAST
81457
False
Aurora Mainnet
AURORA
1313161554
False
Que signifie 'Support pour le risque d'interaction' ?
Lors de l'évaluation des risques, nous distinguons les risques individuels et d'interaction en fonction de leurs origines. Il convient de noter que le calcul du risque d'interaction peut nécessiter des ressources supplémentaires qui pourraient ne pas être disponibles dans certains réseaux. Si un réseau soutient le risque d'interaction, interroger une adresse sur cette blockchain permettra d'obtenir un résultat d'évaluation plus complet.
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