# API de filtrage de portefeuilles

L'API de vérification des portefeuilles permet aux utilisateurs de récupérer le risque de conformité associé à une adresse. En cas de risque de conformité élevé, nous fournissons des informations détaillées sur les facteurs contributifs à ce risque.

## Comment le risque de conformité est-il évalué ?

Lors des évaluations de conformité pour une adresse, nous considérons divers éléments, y compris son type, ses attributs, les entités associées et les interactions sur la blockchain. Le type d'adresse distingue principalement entre un EOA (Externally Owned Account) et un CA (Contract Account). Les concepts d'attributs et d'entités sont [explorés en détail dans ce document](/fr/blocksec-aml-api/address-label-api.md#whats-an-address-label). Les interactions sur la blockchain se réfèrent aux transactions spécifiques de blockchain auxquelles cette adresse a participé.

Parmi les informations impliquées dans l'évaluation, certains facteurs influencent la stratégie d'évaluation, tandis que d'autres servent de signaux de risque critiques qui affectent considérablement les résultats de l'évaluation. Voici les principaux indicateurs de risque utilisés dans notre méthodologie, qui peuvent également être obtenus par le biais de demandes à [l'API Get Risk Indicators](/fr/blocksec-aml-api/wallet-screening-api/apis.md#get-risk-indicators) pour rester informé de toute modification des indicateurs de risque.

<table><thead><tr><th width="180">Indicateur de risque</th><th width="86">Code</th><th>Description</th></tr></thead><tbody><tr><td>NO KYC</td><td>5020</td><td>Le VASP (Virtual Asset Service Provider) associé à l'adresse n'a pas de procédure KYC (Know Your Customer) en place.</td></tr><tr><td>BLOQUÉ</td><td>5018</td><td>L'adresse a été mise sur liste noire par des contrats critiques, principalement USDT et USDC.</td></tr><tr><td>SUSPECT</td><td>5017</td><td>Adresse avec activités suspectes.</td></tr><tr><td>COMPROMIS</td><td>5013</td><td>Cette adresse est considérée comme à risque, soit en raison d'un compte externe (EOA) avec une clé faible, soit d'un contrat susceptible d'être exploité.</td></tr><tr><td>JEU</td><td>5016</td><td>L'entité associée à cette adresse est une plateforme de jeux d'argent.</td></tr><tr><td>MISE EN MÉLANGE</td><td>5008</td><td>L'adresse, principalement un contrat ou un service associé, est censée posséder la capacité d'obscurcir les flux de fonds.</td></tr><tr><td>BLANCHIMENT</td><td>5034</td><td>Les adresses et entités associées à ce label sont censées être engagées dans des activités de blanchiment d'argent.</td></tr><tr><td>MATÉRIEL D'ABUS D'ENFANTS</td><td>5002</td><td>L'entité associée à cette adresse a été identifiée comme forums et sites web facilitant l'achat, la vente et la distribution de matériel abusif envers les enfants.</td></tr><tr><td>MÉLANGEUR</td><td>5003</td><td>L'entité associée à cette adresse a été classée comme mélangeur.</td></tr><tr><td>ENTREPRISE SUR LE DARKWEB</td><td>5001</td><td>Cette adresse a été impliquée dans des entreprises illicites sur le dark web.</td></tr><tr><td>MARCHÉ NOIR</td><td>5010</td><td>L'entité associée à cette adresse est un marché noir sur le dark web.</td></tr><tr><td>ATTAQUANT</td><td>5012</td><td>Cette adresse est impliquée dans une cyberattaque.</td></tr><tr><td>RANSOMWARE</td><td>5009</td><td>L'entité affiliée à cette adresse est un groupe de ransomware.</td></tr><tr><td>ARNAQUE</td><td>5005</td><td>Cette adresse est engagée dans des activités frauduleuses.</td></tr><tr><td>SANCTIONNÉ</td><td>5006</td><td>L'entité associée à cette adresse a été sanctionnée.</td></tr></tbody></table>

### Interprétation du score de risque

Sur la base de l'algorithme d'évaluation des risques mentionné précédemment, nous classons le risque de conformité d'une adresse en cinq niveaux, représentés par **des scores allant de 1 à 5**. Un score plus élevé indique un risque de conformité plus élevé associé à cette adresse.

Pour les adresses avec un score de 4 ou plus, il est conseillé de s'abstenir d'interagir avec elles. Pour les adresses avec un score de 3, il est recommandé de considérer attentivement les indicateurs accompagnants pour déterminer s'il est approprié d'interagir avec elles.

### Risque individuel vs. Risque d'interaction

En fonction de la manière dont nous identifions les risques, nous les catégorisons en risques individuels et d'interaction.\*\* Le risque individuel découle principalement des attributs et du comportement de l'adresse elle-même, tandis que le risque d'interaction résulte de l'implication de l'adresse dans des transactions risquées sur la chaîne.\*\*

Par défaut, nous considérons les risques individuels et d'interaction pour fournir le résultat final. Cependant, en raison du manque temporaire de support pour les risques d'interaction dans certains réseaux (voir la section [Réseaux pris en charge](#supported-networks)) et du temps de calcul plus long requis pour les risques d'interaction, nous offrons l'option de spécifier si vous souhaitez inclure le calcul du risque d'interaction lors de la demande d'évaluation du risque de conformité pour une adresse.

## Réseaux pris en charge

<table><thead><tr><th width="207">Nom du réseau</th><th width="172">Nom abrégé</th><th width="117">ID de la chaîne</th><th>Support pour le risque d'interaction</th></tr></thead><tbody><tr><td>Solana</td><td>SOLANA</td><td>-3</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Tron</td><td>TRX</td><td>-2</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Bitcoin Mainnet</td><td>BTC</td><td>-1</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Ethereum Mainnet</td><td>ETH</td><td>1</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Optimism Mainnet</td><td>OPTIMISM</td><td>10</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Cronos Mainnet</td><td>CRONOS</td><td>25</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>BNB Smart Chain Mainnet</td><td>BSC</td><td>56</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Gnosis</td><td>GNOSIS</td><td>100</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>Polygon Mainnet</td><td>POLYGON</td><td>137</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>BitTorrent Chain Mainnet</td><td>BITTORRENT</td><td>199</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>Fantom</td><td>FANTOM</td><td>250</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Boba Network</td><td>BOBA</td><td>288</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>zkSync Era Mainnet</td><td>ZKSYNC ERA</td><td>324</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>CLV Parachain</td><td>CLV</td><td>1024</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>Polygon zkEvm</td><td>POLYGON ZKEVM</td><td>1101</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>WEMIX3.0 Mainnet</td><td>WEMIX</td><td>1111</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>Moonbeam</td><td>MOONBEAM</td><td>1284</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Mantle</td><td>MANTLE</td><td>5000</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Moonriver</td><td>MOONRIVER</td><td>1285</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>Base</td><td>BASE</td><td>8453</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Arbitrum One</td><td>ARBITRUM</td><td>42161</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Celo Mainnet</td><td>CELO</td><td>42220</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>Avalanche C-Chain</td><td>AVALANCHE</td><td>43114</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Linea</td><td>LINEA</td><td>59144</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Blast Mainnet</td><td>BLAST</td><td>81457</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>Aurora Mainnet</td><td>AURORA</td><td>1313161554</td><td><code>False</code></td></tr></tbody></table>

**Que signifie 'Support pour le risque d'interaction' ?**

Lors de l'évaluation des risques, nous distinguons les [risques individuels et d'interaction](#individual-risk-vs.-interaction-risk) en fonction de leurs origines. Il convient de noter que le calcul du risque d'interaction peut nécessiter des ressources supplémentaires qui pourraient ne pas être disponibles dans certains réseaux. Si un réseau soutient le risque d'interaction, interroger une adresse sur cette blockchain permettra d'obtenir un résultat d'évaluation plus complet.

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# Agent Instructions: Querying This Documentation

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GET https://docs.metasleuth.io/fr/blocksec-aml-api/wallet-screening-api.md?ask=<question>
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