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GET
https://aml.blocksec.com/api/risk/v1/address
chaine *
String
adresse*
String
Adresse cible
API-KEY*
String
Votre clé API
Exemple de requête
Exemple de réponse
code
: Integer
. Code d'erreur.
200
: Pas d'erreur.
autre
: Une erreur survient.
msg
: String
Si le code
n'est pas 200, ce champ indique les informations détaillées de l'erreur.
data
: Object
Les informations de risque détaillées de l'adresse cible, voir le 'Paramètre de données de réponse' pour plus de détails.
address
String
Adresse cible
chain
String
Chaîne cible
is_address_valid
Boolean
Si l'adresse est conforme au format d'adresse de la blockchain cible
entity_info
Object
Informations de l'entité de l'adresse, sous-champs listés ci-dessous
> entity
String
Le nom de l'Entité
> name_tag
String
Tag Nom
> contract_name
String
Nom du contrat
> token_name
String
Nom du token si c'est un contrat de token
risk_indicators
Array
risk_level
Integer
Score de Risque
Pour les mots en italique, reportez-vous à l'Appendice 1 : Glossaire pour des explications.
risk_type
string
Types de risque, y compris Propriété (risque d'entité) et Contrepartie (interaction directe avec une adresse à risque)
risk_label
string
Label de risque
risk_category
string
Catégorie de label de risque
risk_source
object
Lorsque le risk_type est 'Contrepartie', les sous-champs suivants fournissent les informations de la source du risque.
> chain
string
Chaîne où se trouve la source du risque.
> address
string
L'adresse source du risque
> entity
string
Entité nom de la source du risque
nom de la chaîne, voir
Liste des éléments de risque, format détaillé dans le tableau '' ci-dessous
Le flux de fonds dans MetaSleuth se compose de nœuds et d'arêtes, où les "nœuds" représentent des adresses sur la blockchain, également appelées portefeuilles ou comptes.
Il existe deux types de nœuds sur le canevas de MetaSleuth :
Nœuds d'Adresse Standard : Ceux-ci sont affichés sous forme de rectangles arrondis.
Nœuds Pont Résolvables : Ceux-ci sont représentés par des octogones.
Les nœuds d'adresse sur le canevas ont généralement deux états.
État de Lecture : L'état par défaut du nœud, montré à gauche, qui fournit uniquement des informations lisibles.
État d'Analyse : L'état qui apparaît à droite lorsque vous survolez le nœud avec votre souris, offrant diverses fonctions d'analyse.
En plus des deux états de base mentionnés ci-dessus, vous pouvez également voir diverses icônes utiles sur les nœuds (comme montré sur l'image ci-dessous). Nous introduirons ces icônes une par une.
Blockchain
Non
Logo d'entité
Lorsqu'une adresse est associée à une entité ayant un logo, le logo de l'entité sera affiché sur le nœud. Cela aide à identifier visuellement l'organisation ou le projet lié à cette adresse.
Non
Info Adresse
Non
Étiquette d'adresse
Les étiquettes d'adresse sont affichées dans l'ordre suivant : étiquettes privées de l'utilisateur > étiquettes BlockSec. Si aucune n'est disponible, aucune étiquette ne sera affichée.
Liens d'outils communs
Ces liens vous permettent de passer rapidement à la page de détails de l'adresse actuelle sur la plateforme respective. En cliquant dessus, vous obtiendrez plus d'informations sur les activités et le statut de l'adresse.
Non
Indicateur de Données Incomplètes
Cela indique que les données pour l'adresse actuelle sont incomplètes. Les analystes nécessitant une intégrité totale des données doivent en prendre note et peuvent avoir besoin d'utiliser des méthodes supplémentaires pour obtenir des informations complètes.
Non
Indicateur de Risque
Cela indique que l'adresse est associée à un comportement risqué, et les utilisateurs doivent être prudents lorsqu'ils interagissent avec elle. Les détails de risque spécifiques peuvent être trouvés dans le panneau d'adresse.
Non
Bouton Analyser
Oui. Cliquer sur le bouton Analyser lance une analyse détaillée de l'adresse actuelle.
Analyse Terminée
Non. La fin de l'analyse indique que l'analyse de base est terminée. Les utilisateurs peuvent toujours effectuer des analyses supplémentaires, telles qu\'Analyse Avancée ou Charger Plus pour accéder à des données supplémentaires.
Bouton Analyse Avancée
Oui. Cliquer sur le bouton Analyse Avancée vous permet d'effectuer une analyse détaillée de l'adresse actuelle, vous permettant de spécifier des paramètres tels que le type de jeton, la période de temps et le montant.
Étiquette Privée (Modifier Étiquette d'Adresse)
Oui. Les utilisateurs peuvent ajouter ou modifier une étiquette pour une adresse, qui sera stockée comme une étiquette privée dans leurs données utilisateur.
Supprimer le Nœud d'Adresse
Oui
Analyse Unidirectionnelle
Oui. Cliquez sur le bouton du côté gauche du nœud pour analyser la source des fonds, et cliquez sur le bouton du côté droit pour analyser la destination des fonds.
Lorsque MetaSleuth identifie qu'un transfert d'actifs implique probablement une activité cross-chain, il associe ce transfert à un nœud pont. Les détails de l'adresse d'interaction, y compris la chaîne, l'adresse, et l'étiquette, sont omis, et à la place, un logo et un nom de pont sont utilisés pour le représenter.
En cliquant sur un nœud pont, vous pouvez voir les interactions spécifiques, y compris les transferts d'actifs détaillés, les transactions et l'adresse du pont impliqué. Vous verrez également un bouton Suivre ; en cliquant dessus, MetaSleuth pourra analyser automatiquement la destination cross-chain des fonds.
Qu'est-ce que MetaSleuth
MetaSleuth est une plateforme de suivi et d'investigation crypto. Elle peut aider à surveiller les mouvements du marché, à suivre le flux de fonds des activités criminelles et à effectuer votre propre recherche (DYOR) pour éviter les arnaques.
Tout le monde peut devenir un détective dans le monde de la crypto et faire son DYOR !
Essayez-le -> https://metasleuth.io
Ressources MetaSleuth
Analyse intelligente : MetaSleuth vous donnera automatiquement les interactions les plus précieuses basées sur notre moteur d'analyse intelligente pour une adresse donnée.
Analyse inter-chaînes : MetaSleuth prend en charge l'analyse inter-chaînes, par exemple, un transfert de jetons de BSC vers Ethereum via un pont. Toutes les adresses inter-chaînes sont affichées sur une seule carte.
Partage de l'analyse : Le résultat peut être partagé (avec d'autres). D'autres utilisateurs peuvent approfondir l'analyse du résultat partagé, créant ainsi une communauté collaborative.
Étiquettes améliorées : MetaSleuth utilise le système d'étiquetage d'adresses de BlockSec, fournissant des étiquettes améliorées des CEX, des arnaqueurs et des hackers, et d'autres adresses que nous avons collectées et vérifiées.
Personnalisation : Les utilisateurs peuvent personnaliser les étiquettes d'adresse et ajouter des notes aux adresses et transactions.
Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, TRON, Solana, Polygon, Fantom, Arbitrum, Cronos, Moonbeam, Avalanche, Optimism, Base, Linea
Nous apprécions vos retours et serions très reconnaissants de tout commentaire ou suggestion que vous pourriez avoir. N'hésitez pas à nous contacter via les canaux de médias sociaux listés ci-dessous.
Telegram : https://t.me/MetaSleuthTeam
Twitter : https://twitter.com/MetaSleuth
Email : ms_support@blocksec.com
Les enquêtes sur la chaîne servent à diverses fins. Vous pourriez être un agent des forces de l'ordre suivant des fonds illicites, un responsable de la conformité évaluant le risque financier d'un utilisateur, ou un investisseur vérifiant les problèmes potentiels d'un projet. Vous pourriez également avoir besoin d'enquêter sur une transaction frauduleuse pour suivre où est allé votre argent. Dans tous les cas, l'analyse commence toujours par une adresse ou une transaction.
Utiliser MetaSleuth ne nécessite aucune préparation. Il vous suffit de visiter notre site web à metasleuth.io. Vous n'avez même pas besoin de vous inscrire ou de vous connecter ; vous trouverez immédiatement le point d'entrée pour l'analyse - juste une simple boîte de saisie.
Vous pouvez entrer une adresse, un hachage de transaction ou un nom de domaine ENS. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous devez chercher, cliquez sur la boîte de recherche pour voir les adresses populaires et choisissez-en une pour commencer.
Si vous entrez une adresse, attendez environ 1 seconde pour qu'une boîte déroulante apparaisse, montrant toutes les chaînes où l'adresse a été active. Cliquez sur la chaîne que vous voulez analyser pour voir les flux de fonds associés à cette adresse.
Par exemple, si vous recherchez 0x0629b1048298ae9deff0f4100a31967fb3f98962
et sélectionnez Arbitrum, vous pouvez voir le flux de fonds de l'exploiteur de Radiant Capital sur cette chaîne. Notez que tous les transferts de fonds n'apparaîtront pas sur le canevas pour des raisons de lisibilité. Pour explorer les informations auxquelles vous pouvez accéder via la fonctionnalité Analyse, visitez Tracer les Fonds - Analyser.
Si vous entrez un hachage de transaction, la boîte déroulante n'affichera généralement qu'un seul résultat (en supposant que le hachage soit correct). En cliquant dessus, vous révélerez tous les flux de fonds associés à cette transaction. Par exemple, essayez d'entrer 0x7856552db409fe51e17339ab1e0e1ce9c85d68bf0f4de4c110fc4e372ea02fb1
, qui est une transaction d'attaque de l'événement de piratage de Radiant Capital.
Lorsque vous entrez une transaction, MetaSleuth affichera tous les transferts d'actifs qui ont eu lieu dans cette transaction. Dans ce cas, l'attaquant a vidé plusieurs pools du projet, vous verrez donc des fonds provenant de plusieurs adresses vers celle de l'attaquant.
Parfois, vous pouvez recevoir un résultat d'analyse MetaSleuth partagé par quelqu'un d'autre, comme ce lien. Dans MetaSleuth, ces liens sont appelés liens partagés. Ils permettent aux utilisateurs de visualiser et de modifier le canevas associé à l'analyse partagée.
Un canevas partagé est essentiellement un instantané des résultats d'analyse fournis par le partageur. Lorsque vous ouvrez un lien partagé, vous voyez l'état de l'ensemble du canevas tel qu'il était au moment de la création du lien. Vous pouvez cliquer sur les bords et les nœuds pour voir les détails, ainsi que consulter les notes du partageur. Cependant, gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un résultat d'analyse unique et qu'il ne représente pas une vue complète.
En cliquant sur un nœud d'adresse, vous afficherez des détails tels que le label de l'adresse, les balises associées, le score de risque, le solde d'actifs et les interactions en chaîne. Il est important de noter que les transferts d'actifs affichés sont uniquement ceux sélectionnés par le partageur pour être affichés sur le canevas. Pour voir un ensemble plus complet de transferts d'actifs, vous devrez déverrouiller le canevas pour une nouvelle analyse.
En cliquant sur le bord, vous verrez le transfert d'actifs entre les deux nœuds. De même, seuls le contenu sélectionné par le partageur sera affiché ici.
Si vous trouvez le contenu partagé précieux et que vous souhaitez poursuivre votre analyse, vous pouvez déverrouiller le canevas pour le modifier et ensuite le sauvegarder. Vos modifications ne se synchroniseront pas avec le partageur initial.
Le déverrouillage est simple—il suffit de cliquer sur le bouton "Commencer la modification" dans le coin supérieur gauche.
En général, le processus de déverrouillage est fluide, mais parfois vous pouvez rencontrer une invite vous demandant si vous souhaitez conserver certaines des balises privées du partageur. Si vous êtes un utilisateur expérimenté de MetaSleuth, vous pourriez vouloir considérer quelles balises sont précieuses à conserver. Si vous êtes un débutant, sélectionnez simplement "Importer" !
Pour plus d'informations sur les labels privés, vous pouvez visiter la section Sauvegarder et Partager - Rendez votre travail plus lisible.
Bienvenue dans le Manuel Utilisateur de MetaSleuth !
MetaSleuth est une plateforme complète conçue pour suivre et enquêter sur les actifs on-chain, répondant à divers besoins d'analyse. Pour faciliter une prise en main rapide de cet outil, nous avons inclus quatre sujets clés dans la section "Commencer" :
Commencez par une Recherche Simple : Trouvez rapidement des adresses ou des transactions spécifiques à l'aide de la fonction de recherche pour accéder à des données et des insights pertinents.
Commencez par un Graphique Partagé : Collaborez et développez des visualisations existantes en explorant les graphiques partagés créés par d'autres utilisateurs.
Que sont les Nœuds ? Comprenez le concept des nœuds, qui représentent des entités comme des adresses ou des contrats au sein du réseau blockchain.
Que sont les Arêtes ? Découvrez les arêtes, qui illustrent les relations et transactions entre les nœuds, fournissant un contexte aux données que vous analysez.
Dans MetaSleuth, les arêtes représentent les relations entre les nœuds connectés (adresses). Actuellement, trois types de relations sont affichés :
Transfert d'actifs standard : Le type de relation le plus courant, indiquant le flux d'actifs entre deux adresses.
Relation de création de contrat : Représente la relation entre le créateur d'un contrat et le contrat créé, étiquetée comme 'Création de contrat'.
Transfert d'actifs inter-chaînes : Cette relation indique des interactions de fonds entre un nœud d'adresse standard et un nœud de pont inter-chaînes, suggérant généralement que les fonds ont été transférés entre chaînes. Les utilisateurs peuvent explorer plus en détail la source et la destination des fonds en utilisant la fonction InterChain Tracer.
Dans l'exemple fourni ci-dessous, nous pouvons observer simultanément ces trois types de relations.
Ensuite, examinons les informations contenues dans une arête de transfert d'actifs standard.
Dans l'exemple ci-dessous, l'arête allant du nœud Euler Finance Exploiter 2 (0xb66cd) à KyberSwap Exploiter (0x50275e) indique que Euler Finance Exploiter 2 a envoyé 0.110 Ether à KyberSwap Exploiter.
Veuillez noter que MetaSleuth consolide les transferts d'actifs de même direction et type entre deux adresses en une seule arête. Par conséquent, une arête ne représente pas une seule transaction.
Dans la liste des transactions, vous pouvez voir que Euler Finance Exploiter 2 a effectué deux transactions, transférant un total de 0.111 Ether au KyberSwap Exploiter.
Les arêtes sont généralement grises par défaut, mais pour aider à distinguer différents transferts d'actifs, MetaSleuth utilise la couleur principale des icônes des principaux tokens de chaque chaîne comme couleur des arêtes. Cela aide les utilisateurs à mieux comprendre les flux d'actifs.
Les utilisateurs peuvent modifier les couleurs des arêtes de deux manières :
Les étiquettes des arêtes se composent de trois parties :
Indice : Toutes les arêtes sont triées par le temps affiché, un indice plus petit indiquant un événement antérieur.
Temps : Le premier horodatage de toutes les transactions incluses dans l'arête (l'heure de la première transaction).
Montant du transfert : Le montant total des transferts d'actifs représentés par l'arête (pour les transactions sélectionnées affichées sur la toile), ainsi que le symbole du token.
Dans MetaSleuth, la Toile sert de zone de travail centrale où les utilisateurs peuvent visualiser et analyser les données de la blockchain. Les Panneaux sont des sections supplémentaires qui fournissent des informations détaillées et des outils liés aux éléments affichés sur la Toile. Nous l'organisons en quatre sections :
: La Toile est l'espace de travail central pour visualiser et analyser les données de la blockchain, permettant la manipulation interactive des nœuds et des arêtes.
: Le Panneau d'Adresse montre des informations détaillées sur des adresses spécifiques, y compris l'historique des transactions et les avoirs en jetons.
: Le Panneau des Arêtes affiche les connexions entre les nœuds, mettant en évidence les flux de transaction et les relations.
: Le Panneau de Suivi InterChain surveille les transactions inter-chaînes, permettant aux utilisateurs de retracer le mouvement des actifs entre différents réseaux blockchain.
Suivre et analyser les actifs on-chain tournent souvent autour des flux de fonds, rendant la mise en page de l'espace de travail cruciale. Cela n'affecte pas seulement l'efficacité de l'analyse, mais impacte également la présentation des résultats d'analyse. MetaSleuth a spécifiquement prévu une barre d'outils d'ajustement de la mise en page, offrant les fonctionnalités suivantes :
Disposition Manuelle
permet aux utilisateurs d'ajuster manuellement la position et l'alignement des nœuds sur l'espace de travail. Les utilisateurs peuvent faire glisser et repositionner les nœuds pour créer une mise en page personnalisée qui correspond à leurs besoins d'analyse.
Disposition Automatique
arrange automatiquement les nœuds et les arêtes sur l'espace de travail dans une disposition optimisée, améliorant ainsi la clarté visuelle et l'organisation du diagramme de flux de fonds.
Ajuster l'Espacement
permet aux utilisateurs d'ajuster globalement l'espacement entre les nœuds, créant une mise en page plus compacte ou étendue.
Annuler et Rétablir
permettent aux utilisateurs de gérer et de revenir sur les modifications apportées à l'espace de travail pendant le processus d'analyse. Veuillez noter qu'il y a une limitation sur le nombre d'étapes autorisées pour Annuler et Rétablir, qui est fixé à un maximum de trois étapes.
Centrer le Graphique
vous permet d'aligner et de centrer l'ensemble de l'espace de travail, pour le mettre en vue et restaurer le contrôle global. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque vous souhaitez vous recentrer et avoir une vue complète du graphique sans qu'aucun élément ne soit coupé ou caché.
Plein Écran
vous permet de vous immerger complètement dans votre analyse et enquête. Essayez-le !
La Boîte à Outils d'Investigation offre principalement des capacités de filtrage et d'édition pour les données sur le canevas. Elle se compose des six fonctionnalités clés suivantes.
Filtre d'Adresse
liste toutes les adresses analysées, y compris celles affichées sur le canevas et celles non affichées sur le canevas. Les utilisateurs peuvent rechercher des adresses spécifiques dans le filtre et ajuster leur statut de visualisation.
Filtre de Jeton
liste tous les jetons analysés. Si tous les transferts liés à un jeton sont affichés sur le canevas, il sera représenté comme sélectionné (case cochée); inversement, si aucun des transferts liés à un jeton n'est affiché sur le canevas, il sera représenté comme non sélectionné (case non cochée). Il est important de noter que si seulement certains transferts liés à un jeton sont affichés sur le canevas, il sera représenté comme partiellement sélectionné (case indéterminée).
Recherche dans le Canevas
permet aux utilisateurs d'effectuer des recherches dans le contenu du canevas selon des critères tels que la blockchain, l'adresse, la transaction, l'étiquette ou le numéro d'edge. Cela permet aux utilisateurs de localiser rapidement des éléments ou des connexions spécifiques dans la visualisation. En entrant des mots-clés ou des critères pertinents dans la barre de recherche, les utilisateurs peuvent filtrer et se concentrer sur des informations spécifiques d'intérêt dans le canevas.
La Toile dans MetaSleuth est votre espace de travail principal pour visualiser et analyser les données de la blockchain. Elle inclut plusieurs fonctionnalités clés :
: Accédez à une variété d'outils conçus pour améliorer votre analyse et rationaliser votre flux de travail.
: Profitez d'une interface organisée qui permet un agencement efficace des éléments visuels, rendant vos données plus faciles à interpréter.
: Adaptez la Toile à vos besoins en ajustant les dispositions, les couleurs, et d'autres paramètres visuels pour améliorer votre expérience d'analyse.
: Utilisez les raccourcis clavier pour naviguer et opérer plus efficacement au sein de la Toile, vous faisant gagner du temps lors de vos enquêtes.
La boîte à outils d'édition d'apparence offre la fonctionnalité d'éditer l'apparence des nœuds, des arêtes et des mémos. Lorsque vous ouvrez un canevas, il affichera initialement un éditeur de forme de nœud par défaut. Vous pouvez le réduire en un graphique de canevas et le déplacer librement, vous permettant ainsi de disposer de plus d'espace pour l'analyse.
En cliquant sur un nœud d'adresse, vous ouvrirez l'éditeur de forme lié à ce nœud, vous permettant d'éditer sa forme, la couleur du texte et la couleur du nœud.
Vous pouvez effectuer une édition en lot sur les adresses en maintenant Shift/Ctrl (Command) et en cliquant sur les nœuds pour en sélectionner plusieurs.
De plus, vous pouvez sélectionner n'importe quelle arête sur le canevas pour l'éditer, en ajustant le type de ligne, la largeur et la couleur.
En sélectionnant un mémo, vous pouvez éditer la taille de police, la couleur, la mise en forme et la couleur de fond de son texte.
Non mais l'utilisateur peut utiliser pour éditer
Pour voir plus de détails sur une arête, cliquez dessus pour ouvrir le , puis sélectionnez Detail
pour voir toutes les informations des transactions.
Changer la couleur d'une seule arête : Cliquez sur l'icône de la toile sur l'arête.
Changer la couleur pour toutes les arêtes d'un token : Pour modifier la couleur de toutes les arêtes représentant un token spécifique, allez dans le panneau des filtres de tokens dans le coin supérieur gauche. Cliquez sur le cercle de couleur à côté du token que vous souhaitez changer. Après avoir sélectionné votre couleur souhaitée, toutes les arêtes associées à cet actif passeront à la nouvelle couleur.
Ajouter Adresse/Tx
permet aux utilisateurs d'ajouter des adresses spécifiques ou des transactions (transferts intra-actifs) au canevas. Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer à la section .
Ajouter Mémo
permet aux utilisateurs d'ajouter des annotations textuelles sur le canevas. Cela permet aux utilisateurs de fournir un contexte supplémentaire, des notes ou des explications liées à des adresses et transactions spécifiques sur le canevas. Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonctionnalité, veuillez vous référer à la section .
Filigrane Personnalisé
permet aux utilisateurs d'ajouter leur propre marque ou identification aux résultats de leur analyse. Cela permet aux utilisateurs de personnaliser le filigrane affiché sur le canevas, ajoutant leur logo, nom ou toute autre information souhaitée. Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonctionnalité, veuillez vous référer à la section .
Ctrl
/ Cmd
+ Z
: Annuler
Ctrl
/ Cmd
+ Shift + Z: Rétablir
Ctrl
/ Cmd
+ F: Rechercher
Ctrl
/ Cmd
+ Shift
+ Click
: Sélection multiple de nœuds
Ctrl
/ Cmd
+ Shift
+ Drag
: Sélection multiple de nœuds
Dans MetaSleuth, les utilisateurs peuvent utiliser les fonctionnalités suivantes pour tracer efficacement et avec précision les fonds :
Analyser : Examiner les détails et les modèles de transactions pour obtenir des insights sur les flux de fonds.
Développer Entrant/Sortant : Voir les transactions entrantes et sortantes pour comprendre le mouvement des actifs.
Charger Plus** :** Récupérer des données de transactions supplémentaires pour garantir un aperçu complet.
Analyse Avancée : Utiliser des outils avancés pour des insights plus profonds sur les transactions complexes.
Ajouter Adresse/Tx : Intégrer facilement des adresses ou des transactions spécifiques pour une analyse ciblée.
Suivi InterChaînes : Suivre les fonds à travers différents réseaux blockchain pour une vue d'ensemble des flux d'actifs.
Explorateur de Données : Visualiser, filtrer et sélectionner les données de transfert.
En cliquant sur n'importe quelle arête sur le canvas, un panneau de liste des arêtes s'étendra.
Dans ce panneau, vous pouvez voir tous les transferts d'actifs entre deux adresses (en fonction des données actuellement disponibles). Chaque arête est identifiée de manière unique par (de, à, actif). Pour voir des données de transfert spécifiques, vous devez cliquer sur "Détail" pour entrer dans le Panneau de la liste des transactions. Par exemple, cliquer sur (Poloniex 4, Poloniex Exchange Exploiter, Ether) dans l'exemple ci-dessus vous permettrait de voir tous les détails des transactions sur le canvas impliquant le transfert d'Ether de Poloniex 4 vers Poloniex Exchange Exploiter, comme montré ci-dessous.
Lors du traçage de fonds, l'apparition d'un nœud de pont inter-chaînes sur le canevas indique des transferts inter-chaînes. Pour explorer davantage, cliquez simplement sur ce nœud de pont ou sur le bord de connexion pour ouvrir le Panneau de Traçage InterChaîne.
L'illustration ci-dessous montre un exemple du Panneau de Traçage InterChaîne. Ici, l'Exploiteur ExactlyProtocol est représenté utilisant le pont Across pour transférer de l'Ether du réseau Optimism vers la blockchain Ethereum.
Dans le Panneau de Suivi InterChaîne, chaque entrée représente une transaction inter-chaînes, fournissant des détails clés tels que les transactions source et destination, ainsi que les actifs transférés. Si les relations inter-chaînes n'ont pas encore été tracées, les informations ne seront disponibles que du côté source ou destination.
Vous vous demandez comment découvrir les transactions sur la chaîne respective ? Quelles chaînes et adresses sont impliquées dans l'envoi ou la réception ? En cliquant sur "Suivre", les utilisateurs peuvent utiliser les capacités de suivi inter-chaînes automatisées de MetaSleuth. Une fois l'analyse terminée, les transferts d'actifs inter-chaînes de l'autre côté s'afficheront dans le panneau et seront automatiquement surlignés sur le canevas.
Si vous rencontrez des résolutions inter-chaînes non prises en charge, inexactes ou échouées, nous vous encourageons à fournir des commentaires en sélectionnant l'option "Reporter un bug" située en bas à droite du panneau. Vos observations sont inestimables pour améliorer l'expérience de suivi !
Lorsque vous cliquez sur un nœud d'adresse, un panneau d'adresse s'étendra du côté gauche du canevas. Dans ce panneau, vous pouvez voir les informations suivantes :
Étiquette de Nom
: Si une adresse possède une étiquette de nom public prise en charge par BlockSec ou une étiquette de nom privée attribuée par un utilisateur, elle sera affichée. Par exemple, le "Exploiteur d'Échange Poloniex" dans l'image ci-dessous.
Indice de Risque de Conformité
: Le risque de conformité d'une adresse est évalué en fonction des informations d'étiquette associées à l'adresse et de son interaction avec d'autres adresses. Il est évalué sur une échelle de cinq niveaux : Aucun Risque, Risque Faible, Risque Moyen, Risque Élevé et Risque Critique.
Étiquettes d'Adresse
: Les étiquettes associées à une adresse sont fournies par l'équipe AML de BlockSec. Par exemple, dans cet exemple, l'adresse porte l'étiquette "Attaquant". D'autres étiquettes courantes incluent CEX, DEX, Sanctionné, Compromis et plus encore. Ces étiquettes sont utilisées pour identifier des caractéristiques spécifiques ou des facteurs de risque associés à l'adresse, et aident à la conformité et à l'évaluation des risques.
Solde
: Le solde du jeton natif détenu par l'adresse actuelle sur la blockchain, ainsi que sa valeur correspondante en dollars américains.
Adresse Connexe
: Ce sont les adresses qui ont interagi avec l'adresse cible, compilées à partir des données de transaction acquises. En plus des adresses elles-mêmes, vous pouvez également voir le score de risque de chaque adresse, la direction du flux de fonds et les types d'actifs impliqués dans le flux.
Transferts
: Ce sont tous les transferts de fonds liés à l'adresse cible qui ont été obtenus.
Charger Plus
: Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de demander plus de transactions pour l'adresse actuelle. Pour des instructions détaillées sur la manière d'accéder à des données de transactions supplémentaires en utilisant cette fonctionnalité, veuillez vous référer à la section "Charger Plus".
Filtre de Panneau d'Adresse
: Lorsqu'il y a une grande quantité d'interactions dans une adresse, un outil de filtrage peut être nécessaire pour restreindre le champ d'investigation.
La fonctionnalité d'analyse par défaut de MetaSleuth. En plus de récupérer les données de transfert d'actifs de base, l'Analyse intègre des techniques intelligentes pour faciliter le processus d'analyse de l'utilisateur. C'est pourquoi nous la qualifions également d'"Analyse Intelligente".
Vous pouvez accéder à la fonctionnalité Analyser de deux manières principales : via la barre de recherche sur la page d'accueil ou en sélectionnant un nœud d'adresse sur le canevas.
Lors de l'analyse d'une transaction, MetaSleuth affiche tous les transferts d'actifs qui se produisent au sein de la transaction sur le canevas.
Les chaînes actuellement prises en charge pour l'analyse des transactions incluent Bitcoin, Ethereum, Solana, BSC, , Arbitrum, Polygon, Optimism, Avalanche, Base, Fantom et Linea.
Analyser des adresses implique un algorithme plus complexe. Lors de l'analyse d'une adresse, MetaSleuth applique des techniques de recherche et de filtrage intelligentes pour améliorer l'efficacité de la récupération et de la présentation des données.
Transferts d'actifs récents : l'Analyse récupère des informations sur les transferts d'actifs les plus récents associés à l'adresse (de petites sommes seront filtrées). Si un transfert est identifié comme un transfert inter-chaînes, vous pouvez utiliser le "Suivi InterChaînes" pour localiser les actifs transférés. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la section Suivi InterChaînes.
Chemins critiques : L'Analyse fournit également des informations sur les chemins accessibles en deux sauts entre l'adresse et les échanges centralisés ou les mixers. Actuellement, cette fonctionnalité est uniquement supportée pour Ethereum.
Pour les adresses avec des volumes de transactions élevés, vous pouvez rencontrer l'alerte ⚠️ sur le nœud d'adresse, indiquant que MetaSleuth n'a pas récupéré toutes les données de transfert. Dans de tels cas, vous pouvez envisager les options suivantes si vous souhaitez plus de données :
Utilisez Analyse Avancée pour récupérer des données supplémentaires.
Importez des données via Importation en Masse pour assurer une analyse exhaustive.
Toutes les données récupérées ne sont pas affichées sur le canevas. Il existe certains types de données que nous priorisons pour l'affichage :
Interactions avec des adresses à haut risque.
Interactions avec des échanges centralisés, des mixers et des ponts inter-chaînes.
Les interactions les plus anciennes et les plus récentes.
Interactions avec des entités connues.
Relations de création de contrats.
Comment afficher les interactions non montrées ?
Pour voir les interactions non montrées, naviguez vers le panneau d'adresse où vous pouvez trouver toutes les interactions listées. De plus, plusieurs outils pratiques sont disponibles pour filtrer les interactions selon des critères tels que la direction, le jeton, la date et plus encore.
Les enquêtes peuvent être complexes et comporter plusieurs points d'entrée. Par exemple, si vous souhaitez enquêter sur un cas impliquant quatre adresses distinctes, vous pouvez les ajouter à la toile à l'aide de cette fonctionnalité.
Lorsque vous ajoutez des adresses, elles seront placées sur la toile sans analyse immédiate, vous permettant d'effectuer des analyses, d'étendre, ou de charger plus d'opérations ultérieurement. D'un autre côté, lorsque vous ajoutez des transactions, MetaSleuth récupérera les transferts d'actifs internes de ces transactions et les affichera tous sur la toile.
Vous recherchez un suivi de direction spécifique ? Utilisez Développer, la version unidirectionnelle d'Analyser.
La fonctionnalité Charger Plus vous offre un contrôle total sur la sélection des données à afficher sur le canevas. Elle récupère les transferts d'actifs pour une adresse cible sans les peindre automatiquement. Vous pouvez soigneusement sélectionner ceux que vous souhaitez montrer en examinant le tag de nom, les informations sur le risque, la direction de l'interaction et d'autres détails dans le Panneau d'Adresse.
Pour faciliter le processus de suivi des fonds pour les utilisateurs, MetaSleuth dispose d'un InterChain Tracker intégré. L'InterChain Tracker identifie automatiquement les transferts d'actifs inter-chaînes potentiels lorsque les utilisateurs analysent des adresses. Il offre également une fonctionnalité de suivi en un clic pour retracer les transferts d'actifs inter-chaînes de l'autre côté. Pour plus d'informations sur son utilisation, vous pouvez visiter le Tableau de Bord InterChain Tracker.
Actuellement, MS supporte l'analyse automatique des ponts inter-chaînes tels que Across, Multichain, cBridge, Hop, PolyNetwork, Stargate, Synapse, WormHole, Optimism Gateway, Polygon Pos Bridge, Avalanche Bridge (support partiel), et RenBridge (support partiel).
Pour de plus amples informations sur les ponts et transferts inter-chaînes, veuillez visiter https://ethereum.org/en/bridges/.
Comme son nom l'indique, l'Analyse Avancée est une version améliorée de la fonction d'analyse. Avec l'Analyse Avancée, vous avez la possibilité de spécifier la direction exacte, le jeton et la plage de dates pour votre analyse. En utilisant cette fonctionnalité, vous pouvez récupérer les données d'interaction souhaitées exactement comme vous vous y attendez.
Afficher, filtrer et sélectionner les données de transfert.
Pour améliorer la façon dont nous collectons et présentons les données, nous limitons le nombre d'enregistrements affichés par des fonctionnalités comme Analyser. En général, nous affichons seulement les quelques centaines d'enregistrements de transfert les plus récents. Bien que ces limites puissent compliquer le suivi et l'analyse, nous avons introduit la fonctionnalité Explorateur de Données pour aider.
Dans le panneau d'adresse, nous montrons maintenant le nombre de transferts que nous avons récupérés et le nombre total de transferts disponibles. Cela vous aide à comprendre l'état de récupération des données pour chaque adresse et à prendre de meilleures décisions sur ce qu'il faut faire ensuite.
Gardez à l'esprit qu'en raison de nos algorithmes, le nombre total de transferts peut différer de ce que vous voyez dans d'autres sources. De plus, notre filtre "transfert poussière" peut réduire le nombre final de transferts que vous voyez.
Si vous ne trouvez pas toutes les données dont vous avez besoin pour une adresse spécifique en utilisant d'autres fonctionnalités, vous pouvez utiliser l'Explorateur de Données. Cette fonctionnalité vous permet d'accéder à des données plus complètes. Dans l'Explorateur de Données, les données de transfert sont listées par ordre chronologique inverse, et vous pouvez naviguer à travers les pages pour en voir plus. Vous pouvez également utiliser des filtres pour obtenir des résultats plus spécifiques pour des ensembles de données plus importants.
Lorsque vous trouvez le transfert qui vous intéresse, vous pouvez cliquer sur l'icône pour ajouter ce transfert au canevas. Vous pouvez également sélectionner plusieurs transferts pour les ajouter tous en une seule fois.
Vous pouvez exporter les données pertinentes, telles que les détails des transactions, les transferts d'actifs ou les résultats d'analyse, dans un format approprié. MetaSleuth prend en charge diverses options d'exportation, y compris CSV et PNG, selon vos besoins.
La surveillance des adresses MetaSleuth est conçue pour fournir un suivi en temps réel des entrées et sorties de fonds à des adresses spécifiques. Nous nous efforçons de garantir une couverture de surveillance complète et une haute disponibilité grâce aux optimisations suivantes :
Prise en charge multi-chaîne : Nous prenons en charge les principales blockchains, y compris Ethereum, BSC, Solana, Arbitrum, Polygon, Optimism, Avalanche et Fantom, permettant aux utilisateurs de surveiller les activités sur plusieurs chaînes.
Surveillance multi-actifs : Nous couvrons la majorité des types d'actifs sur ces chaînes, permettant aux utilisateurs de suivre une variété d'actifs numériques qui leur tiennent à cœur.
Configuration flexible des règles : Les utilisateurs peuvent définir des règles de surveillance précises pour suivre les transferts d'actifs, minimisant ainsi les notifications inutiles et les distractions.
Gestion facile : Les utilisateurs peuvent facilement créer, mettre en pause, reprendre et supprimer des règles de surveillance, permettant une gestion flexible de leurs cibles de surveillance.
Notifications opportunes : Pour garantir que les utilisateurs soient rapidement informés des transferts d'actifs, nous proposons un service de notification par e-mail, veillant à ce qu'aucune mise à jour importante ne soit manquée.
Pour les chaînes compatibles EVM, ce service prend en charge la surveillance des tokens natifs et des actifs qui respectent les protocoles de tokens principaux (par exemple, ERC-20, ERC-721, BEP-20) pour toute adresse. Pour la chaîne Solana, il prend en charge la surveillance des tokens natifs et de tout token SPL spécifié.
Pour atteindre une surveillance précise des transferts d'actifs, les utilisateurs peuvent configurer des règles basées sur le type de token, la direction et le montant :
Spécification du token : Les utilisateurs peuvent spécifier des tokens jusqu'au niveau du protocole (par exemple, natif, ERC-20, ERC-721, BEP-20) et des tokens spécifiques (par exemple, l'adresse du contrat USDC désignée).
Options de direction : La surveillance peut être définie pour les transferts entrants (IN), sortants (OUT) ou les deux (TOUT).
Plage de montant : Les utilisateurs peuvent spécifier une plage pour le montant des tokens à surveiller. La valeur minimale pour les tokens fongibles est fixée à 0,001, sans limite supérieure.
Les règles de surveillance configurées peuvent être consultées dans le tableau de bord. Les informations affichées incluent les cibles de surveillance, l'état opérationnel, le moment de la création, le moment de redémarrage (si en pause) et le nombre d'événements qui ont répondu aux critères pendant la surveillance. Les utilisateurs peuvent effectuer des actions sur les tâches de surveillance, y compris la mise en pause, le redémarrage, la modification et la suppression.
Dans le tableau de bord, les utilisateurs peuvent voir tous les événements liés à une tâche de surveillance. Un événement représente généralement un transfert d'actif et inclut des informations telles que l'heure de la transaction, le hachage de la transaction, la direction du transfert, le contrepartie, l'actif et le montant. Si les utilisateurs ont configuré leur e-mail et activé les notifications, ils recevront des alertes par e-mail pour ces événements.
Les utilisateurs peuvent activer les notifications lors de la création d'une tâche de surveillance ou en activant le commutateur Notif dans le panneau de gestion des tâches.
Dans MetaSleuth, la fonctionnalité "Sauvegarder et Partager" améliore votre flux de travail en vous permettant de :
: Stockez en toute sécurité vos analyses et visualisations pour une consultation future.
Partagez facilement vos découvertes avec des membres de l'équipe ou des parties prenantes pour favoriser la collaboration et la discussion.
: Exportez vos données et insights dans divers formats, rendant la présentation de votre travail pratique.
: Organisez et formattez vos productions pour améliorer la clarté et la présentation, en garantissant que votre analyse est facilement compréhensible.
: Partagez aisément vos résultats avec d'autres pour faciliter les discussions et la prise de décision.
Les utilisateurs peuvent rejoindre une équipe pour collaborer, en partageant des données telles que des étiquettes, des graphiques enregistrés, des liens partagés et des moniteurs au sein de cette équipe. Chaque utilisateur est limité à être membre d'une seule équipe.
Pour commencer à collaborer, créez d'abord une équipe. Toutes les équipes nécessitent un abonnement.
Cliquez sur 'Créer une nouvelle équipe', configurez les informations de votre équipe et choisissez un plan pour commencer.
L'administrateur d'équipe peut inviter d'autres utilisateurs MetaSleuth à rejoindre votre équipe depuis la section 'Mon équipe' dans les paramètres de l'équipe.
Chaque membre de l'équipe peut avoir l'un des rôles suivants :
L'administrateur de l'équipe peut gérer les membres de l'équipe sur la page des paramètres de l'équipe, où il peut inviter ou supprimer des membres de l'équipe et modifier leurs rôles.
Les données créées par les utilisateurs dans le contexte de l'équipe sont automatiquement enregistrées dans l'espace de travail de l'équipe, accessible à tous les membres de l'équipe. Au sein de cet espace de travail partagé, les membres de l'équipe peuvent collaborer, consulter et éditer des données conformément à leurs permissions spécifiques à leur rôle.
Après avoir rejoint une équipe, les utilisateurs peuvent partager des données de leurs comptes personnels avec l'équipe. Les utilisateurs peuvent partager leurs étiquettes d'adresses, leurs graphiques enregistrés, leurs liens partagés et leurs moniteurs avec l'équipe pour collaborer.
Partager des données avec l'équipe équivaut à dupliquer une copie des données au sein de l'équipe. Les modifications apportées aux données dans les contextes personnel et d'équipe n'affectent pas l'autre.
En tant que membre de l'équipe, vous pouvez passer d'un contexte personnel à un contexte d'équipe. Les étiquettes et graphiques créés dans le contexte d'équipe appartiennent à l'équipe, pas à vous personnellement.
Les abonnements individuels et d'équipe sont distincts. Changer de contexte modifie vos permissions et l'utilisation des crédits. Dans le contexte individuel, vous accédez aux fonctionnalités du plan personnel et dépensez les crédits du plan personnel. Dans le contexte d'équipe, vous utilisez les fonctionnalités et crédits du plan d'équipe.
Spectateur : Peut consulter les données dans l'Espace de travail de l'équipe, y compris les étiquettes, les graphiques et les données de surveillance. N'utilise pas de place dans l'équipe.
Éditeur : En plus de ce qui précède, peut créer, éditer et supprimer des données d'équipe, utiliser les fonctionnalités du plan d'équipe pour l'investigation.
Administrateur : En plus de ce qui précède, peut gérer l'équipe et ses membres. Le rôle d'Administrateur est exclusif au créateur de l'équipe.
MetaSleuth propose une fonctionnalité de sauvegarde intégrée qui vous permet d'enregistrer votre progression actuelle de l'enquête. Cela garantit que vous pouvez y revenir plus tard. De plus, vous pouvez simplement cliquer sur "Sans titre" et modifier le nom du graphique. Cela vous facilite la gestion de vos données et le partage d'informations avec d'autres.
Pour améliorer la clarté et la présentation de vos analyses, MetaSleuth propose plusieurs fonctionnalités :
Mémo : Ajoutez des notes à vos visualisations pour fournir un contexte ou des explications sur des points de données spécifiques, ce qui facilite la mémorisation des idées clés.
Étiquettes : Utilisez des étiquettes pour identifier et catégoriser différents éléments de votre espace de travail, permettant une reconnaissance rapide et une organisation de vos données.
Filigrane personnalisé : Personnalisez vos visualisations avec un filigrane personnalisé, qui ajoute une touche professionnelle et aide à maintenir la propriété de votre travail.
Au cours du processus d'analyse, vous pouvez ajouter des étiquettes privées aux adresses et transactions pour enregistrer votre propre compréhension de l'adresse ou de la transaction spécifique. Ces étiquettes privées servent de notes personnelles ou d'annotations.
Contrairement aux étiquettes privées, MetaSleuth propose également des étiquettes publiques par défaut soutenues par la bibliothèque d'étiquettes d'adresses BlockSec. Ces étiquettes publiques offrent des balises standardisées et reconnues publiquement pour les adresses, vous aidant à obtenir des informations ou des renseignements supplémentaires sur des adresses ou transactions spécifiques.
Vous avez la possibilité de télécharger votre filigrane et de le placer n'importe où sur le canevas. De plus, vous pouvez ajouter un hyperlien à votre filigrane, ce qui permet de diriger les spectateurs vers votre site web.
Une fois que vous avez réalisé votre analyse et rassemblé les informations pertinentes, il est essentiel de compiler vos conclusions de manière exhaustive. MetaSleuth dispose de fonctionnalités intéressantes pour vous aider à compiler vos résultats efficacement.
Lorsque vous rencontrez des mots qui peuvent améliorer la compréhension des graphiques et de l'histoire sous-jacente, utilisez simplement la fonctionnalité Mémo.
Après avoir organisé le flux de fonds, utilisé des mémos pour noter les détails et même ajouté votre filigrane personnel, il est temps de partager vos conclusions avec d'autres. Vous pourriez vouloir les partager avec les médias pour rendre vos découvertes open-source ou avec d'autres enquêteurs pour approfondir l'enquête.
MetaSleuth facilite cela grâce à la fonction 'Partager le Graphe', vous permettant de partager facilement votre analyse avec d'autres pour explorer le contenu actuel du canevas, entrer dans les détails et même continuer à le modifier.
Que peuvent faire les autres avec mon lien partagé ?
Lorsque vous partagez un lien généré par MetaSleuth, il capture un instantané du contenu actuel du canevas et l'associe à cette URL spécifique. Ceux qui ont accès au lien partagé peuvent voir l'instantané et explorer tous les détails sur le canevas. Si d'autres choisissent de modifier l'instantané, cela crée une copie distincte qui peut être modifiée, sauvegardée et partagée indépendamment de l'instantané original.
Dans MetaSleuth, une gestion efficace des comptes et des données est essentielle pour une expérience personnalisée. Cette section comprend :
Gérez les détails de votre compte, y compris les changements de mot de passe et les options de sécurité pour garantir que votre compte reste sécurisé.
Personnalisez votre expérience utilisateur en ajustant les paramètres tels que les préférences de notification, les options d'affichage, et les choix de langue.
Accédez et gérez vos données, y compris la consultation de votre historique d'activité et l'exportation des informations pertinentes pour vos dossiers.
Pour accéder à la page des paramètres du compte, cliquez sur l'icône de l'avatar utilisateur
dans le coin supérieur droit, puis sur Paramètres du compte
.
Dans les paramètres du compte, les utilisateurs peuvent :
Mettre à jour le nom d'utilisateur (alias)
Réinitialiser le mot de passe
Activer/désactiver la vérification 2FA
Configurer l'authentification 2FA
Pour accéder à la page des paramètres de préférence, cliquez sur l'icône d'avatar utilisateur
en haut à droite, puis sur Préférence
.
Les paramètres des graphiques affecteront la façon dont le canevas est affiché globalement.
Ce paramètre s'applique principalement à l'affichage des montants des tokens dans le canevas.
Le Format Standard (par exemple, 1,099,999.99 Ether) est le format d'affichage par défaut.
Le Format Abrégé (par exemple, 1.099M Ether) peut raccourcir le texte affiché, rendant la mise en page dans le canevas plus compacte dans certaines situations.
Lorsque vous activez ce paramètre, le flux de fonds désélectionnera (ne pas afficher dans le canevas) par défaut ces bords qui contiennent des transferts de tokens suspects.
Pour les tokens suspects : Nous évaluons la réputation des tokens à travers l'analyse de l'activité sur la blockchain et des informations pertinentes. Si vous découvrez des inexactitudes, veuillez nous contacter pour les signaler.
Vous pouvez personnaliser votre filigrane et gérer l'affichage du filigrane MetaSleuth ici.
Vous pouvez télécharger un logo ou une image pour créer un filigrane personnalisé qui les représente ou représente leur organisation. Vous pouvez également ajouter un lien URL au filigrane téléchargé, ce qui permet aux autres de visiter le lien en cliquant dessus. Après le téléchargement, vous pouvez ajouter ce filigrane personnalisé à leurs graphiques pour identifier votre travail. Cette fonctionnalité est disponible pour les abonnés au Plan Pro et supérieur.
Les abonnés au Plan Pro ou supérieur ont l'option de supprimer le filigrane MetaSleuth de leur Canevas. En activant l'interrupteur, le filigrane peut être supprimé globalement.
Vous pouvez améliorer votre forfait à tout moment en visitant la page des tarifs, en sélectionnant le forfait désiré et en cliquant sur "Mettre à niveau".
Lors de la mise à niveau vers un forfait supérieur en cours de cycle de facturation :
Vous serez facturé immédiatement pour le nouveau forfait.
Le montant dû sera calculé au prorata en fonction du temps restant dans votre cycle de facturation actuel.
Le nouveau forfait prend effet immédiatement, et le cycle de facturation reste le même.
Si vous passez à un intervalle de facturation plus long :
Vous serez facturé immédiatement pour le nouveau forfait.
Le montant dû sera réduit d'un montant calculé au prorata en fonction du temps restant dans votre période de facturation précédente pour votre forfait actuel.
Le nouveau forfait prend effet immédiatement, et le cycle de facturation change immédiatement.
Actuellement, MetaSleuth ne propose pas l'option de rétrograder pendant qu'un forfait d'abonnement actif est en vigueur. Si vous devez rétrograder, nous vous prions de bien vouloir annuler votre abonnement actuel d'abord, puis de vous réabonner après le cycle de facturation en cours.
Veuillez noter que dans MetaSleuth, changer l'intervalle de facturation d'une durée plus longue à une plus courte est considéré comme une rétrogradation.
Votre abonnement à MetaSleuth, qu'il soit mensuel ou annuel, se renouvellera automatiquement jusqu'à ce que vous l'annuliez.
Vous pouvez annuler à tout moment en cliquant sur Icône de l'avatar utilisateur
-> Abonnement
-> Gérer la facturation
.
Sur la page Stripe, cliquez sur Annuler l'abonnement
pour vous désabonner. Après avoir annulé, vous aurez toujours accès à toutes les fonctionnalités payantes jusqu'à la fin de votre cycle de facturation.
Pour accéder à la page de gestion des données utilisateur, cliquez sur l'icône de l'avatar utilisateur
dans le coin supérieur droit.
Cette section inclut l'étiquette de nom privé des adresses et les notes privées des transactions. Toutes les étiquettes privées sont affichées sous forme de liste tabulaire, où les utilisateurs peuvent rechercher, éditer et exporter des étiquettes.
Dans cette section, les utilisateurs peuvent accéder à tous les graphiques enregistrés, avec des options pour rechercher, supprimer et éditer.
Dans cette section, les utilisateurs peuvent accéder à tous les liens partagés, avec des options pour supprimer, éditer le temps d'expiration et modifier les informations. Veuillez noter que les liens partagés sont des instantanés des graphiques, et les modifications ne peuvent pas mettre à jour le contenu d'un lien partagé.
MetaSleuth propose une gamme de plans pour la sélection des utilisateurs. Pour des détails spécifiques sur les plans, veuillez vous référer à : .
Nous proposons également deux options de paiement : Carte et Crypto. Les utilisateurs peuvent gérer leurs abonnements et leurs informations de facturation ci-dessous :
: Ajustez rapidement votre plan d'abonnement pour répondre à vos besoins, que ce soit pour passer à une formule supérieure ou inférieure.
: Mettez facilement à jour vos détails de paiement pour garantir un service ininterrompu et éviter les problèmes de paiement.
MetaSleuth propose trois différents Plans d'Équipe parmi lesquels vous pouvez choisir, que vous pouvez explorer sur : https://metasleuth.io/plans.
Veuillez noter que les abonnements au Plan d'Équipe n'acceptent pas les paiements en crypto-monnaie.
Les Plans d'Équipe de MetaSleuth sont basés sur des sièges, qui représentent le nombre d'individus qui peuvent rejoindre votre organisation. Par exemple, si vous avez 10 sièges et que 6 sont occupés, vous pouvez ajouter 4 personnes supplémentaires.
MetaSleuth facture tous les sièges sur votre compte, qu'ils soient utilisés ou non. Par exemple, si vous avez 5 sièges et 4 utilisateurs actifs, vous serez facturé pour les 5 sièges, même si un siège est inoccupé.
Les administrateurs d'équipe peuvent augmenter ou diminuer le nombre de sièges en cliquant sur "Mettre à jour les sièges" dans la section de facturation des paramètres de l'Équipe. Veuillez noter que le nombre total de sièges ne peut pas être inférieur au nombre de sièges occupés.
Si vous ajoutez des sièges ou mettez à niveau votre plan d'équipe, les coûts supplémentaires seront appliqués immédiatement à votre période de facturation actuelle.
Lorsque vous supprimez des sièges ou rétrogradez votre plan, ces changements prendront effet lors de votre prochain cycle de facturation.
N'hésitez pas à nous contacter à ms_support@blocksec.com si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire !
Pour passer de la méthode de paiement par carte à celle par crypto, vous devrez vous réabonner après la fin du cycle de facturation actuel.
MetaSleuth utilise Stripe pour traiter les paiements par carte et les abonnements, nous ne collectons donc pas et ne stockons pas vos informations de carte.
Pour mettre à jour votre méthode de paiement, cliquez sur l'Icône de l'avatar de l'utilisateur
-> Abonnement
-> Gérer la facturation
. De là, vous pouvez changer la méthode de paiement sur la page hébergée par Stripe.
Comme pour la méthode de paiement, cliquez sur l'Icône de l'avatar de l'utilisateur
-> Abonnement
-> Gérer la facturation
pour mettre à jour les informations de facturation.
Vous pouvez changer le nom, l'email, l'adresse, le numéro de téléphone et les informations fiscales ici.
Dans ce tutoriel, nous décrirons la fonctionnalité de suivi des fonds de MetaSleuth. Lors de l'enquête, nous souhaitons généralement suivre les fonds sortants d'une adresse. MetaSleuth facilite ce processus en soutenant le suivi du flux de fonds dans une direction.
Dans ce qui suit, nous montrons un exemple réel de suivi de la victime de phishing pour démontrer cette fonctionnalité. L'adresse suivie est ryanwould.eth (0xc6D330E5B7Deb31824B837Aa77771178bD8e6713).
Dès le début, MetaSleuth a visé à fournir aux analystes des capacités d'analyse visuelle plus pratiques. Après s'être immergés dans le groupe de détectives de la chaîne et la communauté Web3, nous avons découvert que l'une des tâches les plus courantes est de suivre les fonds sortants d'une adresse spécifique dans un délai défini.
Par exemple, cela implique de suivre les fonds volés à l'adresse d'une victime pour récupérer les fonds, surveiller les cibles de l'argent intelligent pour de meilleurs investissements, et suivre les transactions suspectes à des fins de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
Cependant, le flux de fonds de ces adresses actives peut être extrêmement complexe, impliquant plusieurs tokens, des cibles diverses et s'étendant sur de longues périodes. Cette situation pose des problèmes pour les détectives de la chaîne qui doivent passer du temps à extraire les informations pertinentes pour leur analyse.
Pour résoudre ce problème, MetaSleuth a fourni le plan de solution le plus léger / la meilleure expérience utilisateur / le plus rapide parmi tous les outils d'assistance.
Lors de l'enquête sur un cas de phishing, les informations que nous avons sont les suivantes.
ryanwould.eth (0xc6D330E5B7Deb31824B837Aa77771178bD8e6713) a subi des pertes considérables dans le phishing. Et un détective de la chaîne furieux est chargé de découvrir où vont les fonds volés et de démasquer des groupes de phishing cachés.
Indices Connus
Victime : ryanwould.eth (0xc6D330E5B7Deb31824B837Aa77771178bD8e6713)
Temps : autour de 2023.02.25-2023.02.27
Actifs Perdus : token inconnu, montant inconnu
Réseau : Ethereum
Visitez metasleuth.io, sélectionnez le réseau blockchain correspondant (par défaut, Ethereum), et entrez l'adresse d'origine des fonds, c'est-à-dire ryanwould.eth.
Metasleuth résoudra l'adresse correspondante basée sur le nom ENS. Ensuite, sur le côté droit de la boîte de recherche, utilisez la fonction principale de Metasleuth, Advanced Analyze
.
Après être entré dans le panneau des paramètres d'analyse avancée, nous pouvons choisir la direction des fonds et la plage de temps. Dans cette tâche, nous nous concentrons uniquement sur la sortie des fonds (out) et la période pendant laquelle la pêche a eu lieu (2023-02-25->2023-02-28). Après avoir complété les paramètres de configuration, nous cliquons sur appliquer et appuyons sur Entrée pour entrer sur le canevas.
Super ! Metasleuth.io génère rapidement un graphique visuel de tous les flux de fonds sortants entre le 25 février 2023 et le 28 février 2023. Grâce à cette fonction, nous économisons beaucoup de temps de tri des données.
De plus, en utilisant l'étiquette d'adresse maintenue par MetaSleuth, nous pouvons identifier rapidement que dans ce bref laps de temps, seuls deux flux de fonds inhabituels ont été détectés, tous deux dirigés vers l'adresse "Fake_Phishing11227". Ces transactions anormales impliquaient 1 842 USDC et 519 351 tokens DATA, comme représenté dans le graphique.
Pour une meilleure présentation, nous ouvrons l'élément de configuration des tokens, retirons les autres tokens par défaut, ne laissant que les tokens volés (USDC, DATA), puis confirmons nos changements.
Le flux de fonds devient extrêmement concis et clair. Pour tracer la sortie des fonds, nous avons étendu encore le deuxième saut du transfert de fonds. Dans le deuxième saut de la relation de transfert de fonds, nous avons constaté que l'adresse de phishing "Fake_Phishing11227" avait transféré les fonds volés vers Airswap et échangé des tokens via Airswap.
En raison de notre configuration de filtrage des tokens, nous nous sommes concentrés uniquement sur DATA et USDC, ce qui a obscurci le processus d'échange de tokens. Pour y remédier, nous avons ajouté ETH à la configuration des tokens et ajouté à nouveau la transaction d'échange (0x23f4ed07e2937c3f8f345e44ce489b8f83d2b6fdbf0697f6711ff4c7f2a55162). Avec cette mise à jour, nous avons maintenant une vue complète du processus d'échange de tokens. L'auteur du phishing a échangé des tokens USDC et DATA via AirSwap et obtenu 14,58 ETH. À ce stade (2022-02-27 22:30), se concentrer uniquement sur USDC et DATA ne serait plus significatif. Nous devons tracer le chemin de l'ETH acquis pour découvrir des adresses de phishing supplémentaires.
Par conséquent, nous avons continué avec l'analyse avancée de l'adresse de phishing "Fake_Phishing11227". De même, nous nous concentrons uniquement sur les fonds sortants, et la plage de temps entre le 27 février 2023 et le 28 février 2023. Nous procédons en cliquant sur le bouton "Analyser" pour procéder à l'analyse.
Nous avons obtenu les destinations des fonds de "Fake_Phishing11227" dans la plage de temps spécifiée. Il semble qu'il y ait de nombreuses adresses de réception impliquées, indiquant un processus de distribution des fonds illicitement obtenus.
Parmi tous les destinataires, les adresses "offtherip.eth", "Fake_Phishing76579", et "Fake_Phishing7064" ont reçu la majorité des fonds distribués, s'élevant respectivement à 10,36 ETH, 8,36 ETH et 1,85 ETH.
Basé sur ce ratio de distribution, nous considérons offtherip.eth comme l'entité la plus suspecte dans cette enquête et attirons l'attention.
Avec l'obtention de l'adresse inhabituelle "offtherip.eth", des étapes supplémentaires peuvent nécessiter l'utilisation de techniques non blockchain, telles que l'analyse de l'ingénierie sociale. Cependant, dans cette analyse axée sur les transferts de fonds en chaîne, metasleuth.io a fourni une pléthore d'assistance technique pratique, permettant à toute l'analyse d'être terminée en moins de 10 minutes.
Dans ce tutoriel, nous montrons un exemple d'utilisation de MetaSleuth pour suivre le flux de fonds d'une victime de phishing. Le résumé de l'analyse est le suivant.
Victime : ryanwould.eth (0xc6D330E5B7Deb31824B837Aa77771178bD8e6713)
Temps : 2023-02-27 22:00
Actifs Perdus : 1 842 USDC, 519 351 DATA
Réseau : Ethereum
Cibles des Fonds:
Premier Saut : Fake_Phishing 11227
Deuxième Saut:
offtherip.eth
Fake_Phishing76579
Fake_Phishing7064
Temps Consommé pour l'Analyse : <10 min
Introduction à l'API BlockSec AML
Le service BlockSec AML API offre deux ensembles principaux d'API, fournissant respectivement des services pour les et les .
Les utilisateurs qui se sont inscrits au service API avant le 6 mai doivent consulter pour accéder aux documents de la version précédente de l'API. Nous continuerons à prendre en charge l'ancienne version de l'API jusqu'au 1er juillet 2024, veuillez donc migrer vos projets concernés vers la nouvelle version avant cette date limite.
La clé d'API reste valide et peut être utilisée sur les deux versions.
La limite de taux pour chaque requête API est de cinq requêtes par seconde, et chaque plan d'abonnement limite le nombre d'adresses pouvant être interrogées quotidiennement. Consultez notre pour plus de détails.
Dans ce tutoriel, nous vous guiderons à travers les fonctionnalités de base de MetaSleuth en retraçant les fonds volés lors d'une transaction de phishing. Ensemble, nous explorerons comment utiliser MetaSleuth pour analyser les transactions, suivre les fonds spécifiques et surveiller les fonds non transférés.
Nous avons identifié une transaction de phishing sur le réseau Ethereum avec le hash 0x2893fcabb8ed99e9c27a0a442783cf943318b1f6268f9a54a557e8d00ec11f69. Maintenant, plongeons dans notre analyse.
Une fois l'analyse de la transaction terminée, vous serez dirigé vers la page d'analyse de MetaSleuth, où vous pourrez voir tous les transferts d'actifs qui ont eu lieu dans la transaction. Si la cible de l'analyse est une adresse, les informations affichées seront plus complexes. Nous aborderons l'analyse des adresses dans un tutoriel séparé.
En plus du graphique central de transfert d'actifs, la page comprend divers autres composants fonctionnels. Voici un schéma simplifié, et vous êtes encouragé à explorer leur usage spécifique pendant le processus d'analyse.
La transaction sur laquelle nous nous concentrons implique un seul transfert d'actifs : l'adresse 0xbcd131, qui est la victime, a transféré 2586 MATIC à Fake_Phishing180627.
Pour continuer à suivre la destination des tokens MATIC volés, c'est simple. Sélectionnez simplement le nœud de l'adresse Fake_Phishing180627 et cliquez sur le bouton "+" à droite du nœud.
Cette fonctionnalité s'appelle Expand outgoing et vous permet de tracer les actifs envoyés depuis cette adresse. Dans la plupart des cas, cette fonctionnalité fournit les données souhaitées. Cependant, pour les adresses avec un volume de transactions élevé, vous devrez peut-être utiliser des fonctionnalités avancées telles que Advanced Analyze et Load More pour obtenir les données requises.
Après avoir cliqué sur le bouton "+", nous pouvons voir de nombreux transferts d'Ether sortants depuis Fake_Phishing180627. Mais qu'en est-il du MATIC que nous souhaitons suivre ?
MetaSleuth n'affiche pas toutes les données qu'il récupère sur la toile pour garantir une représentation propre et lisible du flux de fonds global. Cependant, MetaSleuth propose divers outils pour aider les utilisateurs à localiser les données souhaitées et à les ajouter à la toile. Dans ce cas, nous pouvons utiliser le Token Filter pour ajouter tous les transferts d'actifs MATIC obtenus par MetaSleuth à la toile.
Après confirmation, nous pouvons voir un transfert MATIC supplémentaire sur la toile, provenant de Fake_Phishing180627 et allant vers Uniswap V3: MATIC. C'est exactement les fonds volés que nous suivons.
Lorsqu'il s'agit d'actifs envoyés à des échanges décentralisés (DEX) comme Uniswap, notre attention ne se porte pas sur les tokens MATIC transférés depuis l'adresse Uniswap V3: MATIC, mais plutôt sur les actifs obtenus par Fake_Phishing180627 lors de l'action de swap sur Uniswap.
Alors, quels actifs Fake_Phishing180627 a-t-il reçus à travers ce swap ? Investigons cette transaction de swap pour le découvrir.
Tout d'abord, nous devons déterminer la transaction à laquelle appartient le transfert MATIC de Fake_Phishing180627 à Uniswap V3: MATIC. Cliquez sur le bord de transfert d'actifs sur la toile, et dans la Edge List qui apparaît en dessous, cliquez sur Details pour accéder à la Transaction List. Trouvez le hash de transaction pour ce transfert et copiez-le.
Ensuite, nous pouvons ajouter cette transaction à la toile en utilisant la fonctionnalité Add Address / Tx située dans le coin supérieur gauche de la toile. Cela nous permettra d'explorer les transferts d'actifs qui ont eu lieu dans cette transaction et de mieux comprendre son contenu.
Après l'avoir ajoutée, tous les transferts d'actifs dans cette transaction seront visibles sur la toile. Il devient clair que Fake_Phishing180627 a échangé du MATIC contre 0,944 Ether via Uniswap. Cet Ether de 0,944 est l'actif que nous devons suivre davantage.
Parmi les différents transferts d'Ether provenant de Fake_Phishing180627, lesquels devons-nous suivre ?
En cliquant sur Fake_Phishing180627, vous pouvez observer les transferts d'actifs associés à cette adresse dans le panneau d'adresse à gauche. Vous avez peut-être remarqué que plus de données sont disponibles ici que ce qui est affiché sur la toile (comme mentionné précédemment, MetaSleuth privilégie la simplicité et la lisibilité dans le diagramme de flux de fonds et ne montre pas toutes les données par défaut).
La transaction où Fake_Phishing180627 a échangé du MATIC contre de l'Ether a eu lieu le 18-06-2023 à 14:57:11. Par conséquent, notre attention principale devrait se concentrer sur les transferts de tokens Ether qui ont eu lieu après cette heure spécifique. Pour filtrer les données, nous pouvons utiliser la fonction de filtre.
Dans les résultats filtrés, il est évident qu'environ 6 minutes après l'action d'échange, 1,4 Ether a été transféré de l'adresse Fake_Phishing180627 à l'adresse 0x8bae70. Ce transfert contient probablement les fonds que nous cherchons à tracer.
Nous pouvons les marquer et les afficher sur la toile, en continuant à suivre les actifs de 0x8bae70. Ce faisant, nous pouvons observer que les fonds finissent par s'installer dans l'adresse 0x8de345.
.
Lorsque votre requête HTTPS est réussie, vous verrez les quatre champs principaux suivants dans chaque réponse.
Notre API est authentifiée en utilisant la clé API. Pour assurer la sécurité de vos données, veuillez ne pas partager votre clé API avec qui que ce soit.
Pour générer une clé API, commencez par . Une fois inscrit, accédez au panneau dans la section Paramètres pour obtenir rapidement votre clé API.
Si vous avez souscrit au service API personnalisé via notre canal de vente, veuillez contacter votre interlocuteur de service désigné pour obtenir la clé API.
Incluez l'en-tête "API-KEY" dans les en-têtes de requête HTTP pour chaque requête à l'API, et fournissez votre clé API en tant que valeur. Voir l'exemple suivant.
Abonnez-vous à pour utiliser cette API dans votre service afin d'aider à répondre aux exigences de conformité et de préserver les actifs des utilisateurs.
Remarque : Si l'adresse que vous interrogez ne possède pas d'étiquettes sur la blockchain spécifiée, l'API renverra des informations sur les étiquettes provenant de chaînes compatibles pour cette adresse.
Par exemple, si vous demandez les informations d'étiquette pour l'adresse "0xae4a7cde7c99fb98b0d5fa414aa40f0300531f43" sur la chaîne Ethereum et que nous n'avons pas d'informations d'étiquette pour cette adresse sur Ethereum, l'API vérifiera les informations d'étiquette sur des chaînes compatibles avec EVM. Si des informations d'étiquette existent pour cette adresse sur des chaînes compatibles, l'API renverra les étiquettes d'adresse de toutes les chaînes compatibles.
Remarque : Cette opération sera comptée comme un seul appel API, et vous ne serez pas facturé plusieurs points pour le retour d'informations provenant de plusieurs chaînes compatibles.
Paramètres de la requête :
Réponse :
Vous pouvez remarquer que la structure de la réponse inclut un champ supplémentaire compatible_chains
, qui stocke des informations sur l'adresse sur les chaînes compatibles. Ce champ est structuré comme un tableau, contenant les informations d'étiquette de l'adresse sur plusieurs chaînes compatibles.
L'API d'étiquettes d'adresse permet aux utilisateurs d'obtenir des étiquettes d'adresse et de comprendre de manière exhaustive une adresse sous divers angles. blockchains différentes, y compris Solana, Bitcoin, Tron, Ethereum, BSC et d'autres chaînes compatibles avec EVM.
Lorsque vous utilisez notre API pour rechercher une adresse, nous retournerons trois types d'étiquettes pour décrire l'adresse.
Nous utilisons Entité pour décrire le propriétaire ou le contrôleur d’une adresse. S'il s'agit d'une adresse EoA, cela signifie l'entité qui contrôle cette adresse EoA (avec la clé privée). Pour un contrat intelligent, l'entité peut se référer à leurs déployeurs (projets).
Une adresse peut avoir plus d'une entité.
Attribuer une entité à une adresse vise principalement à établir une connexion entre une adresse de cryptomonnaie et une organisation ou un individu connu. Cependant, il y a des cas où une adresse peut être associée à plusieurs entités. Dans ces cas, nous assignerons l'Entité principale et les entités complémentaires.
Par exemple, considérons l'adresse de dépôt d'Alameda sur Binance. Nous pouvons indiquer que Binance exerce un contrôle sur la clé privée de cette adresse ou qu'Alameda l'utilise. Dans de telles situations, nous désignons Binance comme l'entité principale pour cette adresse tout en considérant Alameda comme une entité secondaire ou complémentaire.
La plupart des entités sont des organisations ou des services, tandis que seules quelques-unes représentent des individus. La plupart des entités sont catégorisées dans les catégories suivantes, ce qui peut vous aider à comprendre leur nature.
Nous utilisons Attribut pour décrire le comportement ou l'action associée à une adresse ou entité spécifique. Tous les attributs sont listés dans le tableau ci-dessous.
Un nom est utilisé pour décrire une adresse de cryptomonnaie avec des informations compréhensibles par les humains. L'attribution de noms prend généralement en compte l'entité associée à l'adresse et ses attributs spécifiques, tels que Binance Hot Wallet 1 ou Vitalik 2.
Lors du transfert d'une requête API, veuillez utiliser l'ID de la chaîne pour spécifier la chaîne souhaitée.
Pour commencer, rendez-vous sur . Choisissez Ethereum comme réseau et entrez la transaction que vous souhaitez analyser. Appuyez sur Entrée. Attendez maintenant les données renvoyées par MetaSleuth.
Pour rester informé des fonds qui n'ont pas encore été transférés, nous pouvons les surveiller activement. En activant la surveillance, vous recevrez des notifications par e-mail chaque fois que des transferts d'actifs pertinents se produiront. Pour explorer des fonctionnalités de surveillance supplémentaires, veuillez visiter le tableau de bord MetaSleuth Monitor à : .
Bien que ce fût une exploration brève, nous espérons que MetaSleuth vous a offert une expérience de suivi et d'investigation pratique et fluide. Nous publierons plus de matériel pédagogique à l'avenir et accueillons vos suggestions. Rejoignez notre groupe Telegram à .
L'API d'étiquettes d'adresse prend en charge 25 chaînes différentes, qui sont listées dans le tableau ci-dessous. Nous fournissons également une qui vous permet de récupérer une liste de toutes les chaînes prises en charge, vous permettant de rester informé sur les nouvelles chaînes ajoutées.
Abonnez-vous à pour utiliser cette API dans votre service afin d'aider à répondre aux exigences de conformité et de sécuriser les actifs des utilisateurs.
request_id
Stringue
L'identifiant unique pour la demande actuelle. Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant les résultats de cette demande, veuillez nous envoyer l'ID de demande pour révision.
code
Entier
Le code de statut de la demande. Un code de 200000 indique une requête réussie, tandis que d'autres codes indiquent des erreurs. Le tableau ci-dessous fournit une liste complète des codes et leurs significations.
message
Stringue
Informations concernant le code.
data
-
Résultats détaillés. Ce champ diffère selon chaque demande. Veuillez vous référer à la documentation de chaque point d'extrémité pour obtenir les détails.
200000
Succès
400001
Opération non autorisée
400002
Le taux de requêtes est trop élevé. Veuillez réessayer plus tard.
400004
Paramètres invalides
400005
L'utilisateur n'existe pas
400006
Serveur occupé
400007
Clé API invalide
400008
Format d'authentification invalide
400009
La clé API est expirée
400010
404 non trouvé !
400011
Adresse invalide. Veuillez vous assurer que vous avez fourni la chaîne et l'adresse correctes.
400012
Limite quotidienne de requêtes dépassée. Veuillez réessayer demain.
400013
Paramètres invalides. Nom de chaîne non supporté
500000
Erreur interne
ATTAQUANT
4001
Adresses impliquées dans des événements d'attaques, tels que des exploits de contrat, des piratages de clés privées ou des extorsions.
BLOQUÉ
4002
Adresses qui ont été bloquées par des contrats critiques, principalement USDT et USDC.
PORTFOLIO FROID
4004
Un portefeuille froid se réfère à un type de portefeuille de cryptomonnaie qui est stocké hors ligne et n'est pas connecté à Internet.
AFFAIRES SUR LE DARKWEB
4006
Adresses impliquées dans des affaires sur le dark web, couvrant des activités telles que les drogues, les armes, les abus et d'autres pratiques illicites.
ADRESSE DE DÉPÔT
4007
L'adresse de dépôt ici fait référence à l'adresse utilisée par la plateforme centralisée pour recevoir les dépôts des utilisateurs, et généralement, chaque utilisateur se voit attribuer sa propre adresse de dépôt unique.
PORTFOLIO CHAUD
4009
Un portefeuille chaud est un type de portefeuille de cryptomonnaie qui est connecté à Internet et est utilisé activement pour les transactions et la gestion quotidienne des cryptomonnaies.
BLANCHIMENT
4011
Les adresses et entités associées à cet attribut sont susceptibles de se livrer à des activités de blanchiment d'argent.
MÉLANGE
4012
Cette étiquette est attribuée aux services ou adresses (principalement des contrats) censés avoir la capacité de masquer les flux de fonds.
PAS DE KYC
4013
Le VASP (Fournisseur de Services d'Actifs Virtuels) associé à l'adresse n'a pas de procédure KYC (Know Your Customer) en place.
RETOUR DES FONDS
4014
Adresse utilisée pour exécuter une attaque ou un exploit, suivie du retour ultérieur des fonds. Cette personne pourrait être un hacker éthique ou quelqu'un qui a conclu un accord avec l'équipe du projet.
SANCTIONNÉ
4015
L'adresse de cryptomonnaie associée à des individus ou organisations faisant l'objet de sanctions.
ESCROQUERIE
4016
Les adresses associées à des individus ou organisations impliqués dans des activités frauduleuses, y compris le phishing, les pièges, les systèmes de Ponzi, et plus.
Solana
SOLANA
-3
Tron
TRX
-2
Bitcoin Mainnet
BTC
-1
Ethereum Mainnet
ETH
1
Optimisme Mainnet
OPTIMISM
10
Cronos Mainnet
CRONOS
25
BNB Smart Chain Mainnet
BSC
56
Gnosis
GNOSIS
100
Polygon Mainnet
POLYGON
137
BitTorrent Chain Mainnet
BITTORRENT
199
Fantom
FANTOM
250
Boba Network
BOBA
288
zkSync Era Mainnet
ZKSYNC ERA
324
CLV Parachain
CLV
1024
Polygon zkEvm
POLYGON ZKEVM
1101
WEMIX3.0 Mainnet
WEMIX
1111
Moonbeam
MOONBEAM
1284
Moonriver
MOONRIVER
1285
Base
BASE
8453
Arbitrum One
ARBITRUM
42161
Celo Mainnet
CELO
42220
Avalanche C-Chain
AVALANCHE
43114
Linea
LINEA
59144
Blast Mainnet
BLAST
81457
Aurora Mainnet
AURORA
1313161554
GET
POST
POST
GET
GET
POST
GESTION DES ACTIFS
3001
Institutions financières spécialisées dans la gestion et l'investissement d'actifs pour le compte de clients.
PONT
3002
Protocoles facilitant le mouvement des actifs et des données entre différents réseaux blockchain.
MATÉRIEL DE MALTRAITANCE D'ENFANTS
3003
Forums et sites web facilitant l'achat, la vente et la distribution de matériel de maltraitance d'enfants.
MINAGE EN CLOUD
3004
Services permettant aux individus de louer de la puissance de calcul à partir de centres de données distants pour miner des cryptomonnaies sans gérer de matériel physique.
DAPP
3005
Une application décentralisée (dApp) est une application développée sur un réseau décentralisé, intégrant un contrat intelligent et une interface utilisateur. Lorsqu'une dApp ne s'intègre pas dans des catégories spécifiques telles que DEFI, elle est placée sous cette catégorie générale. Cependant, elle peut être classée dans de nouvelles catégories ajoutées à l'avenir.
MARCHÉ NOIR
3006
Sites web illicites sur le dark web facilitant l'achat et la vente de biens et services illégaux, y compris les drogues, les armes, la monnaie contrefaite et les données volées.
DEFI
3007
Les applications DeFi, qui sont des applications de finance décentralisées, fournissent des services financiers peer-to-peer sur des blockchains publiques. Lorsqu'une dApp DeFi ne rentre pas dans des catégories spécifiques comme DEX (Échange Décentralisé), elle est placée sous cette catégorie générale. Cependant, elle peut être classée dans de nouvelles catégories ajoutées à l'avenir.
DEX
3008
Marchés peer-to-peer où les transactions se déroulent directement entre les traders de cryptomonnaies.
AGRÉGATEUR DEX
3009
Une plate-forme qui source des liquidités de divers échanges décentralisés pour offrir une exécution commerciale optimale en termes de prix et de glissement.
COMMERCE ÉLECTRONIQUE
3010
Plateformes de commerce électronique qui prennent en charge les cryptomonnaies.
ÉCHANGE
3011
Plateformes centralisées permettant aux individus d'acheter, de vendre et d’échanger diverses cryptomonnaies.
ROBINET
3012
Une application ou un site web qui distribue de petites quantités de cryptomonnaies en récompense de l'accomplissement de tâches faciles.
JEU
3013
Plateformes en ligne permettant de jouer avec des cryptomonnaies.
INFRASTRUCTURE
3014
Services ou programmes de base déployés sur la blockchain, tels que le service ENS (Ethereum Name Service) et les programmes système Solana.
MARCHÉ NFT
3015
Plateformes facilitant l'achat, la vente et la création de jetons non fongibles (NFTs).
POOL DE MINAGE
3016
Un pool de minage est lorsque des mineurs de cryptomonnaies individuels se regroupent et mettent leurs ressources en commun pour améliorer leurs chances d'obtenir une récompense de bloc.
BLENDER
3017
Un service qui mélange les cryptomonnaies de nombreux utilisateurs ensemble pour masquer les origines et les propriétaires des fonds.
PROCESSEUR DE PAIEMENT
3018
Un service qui traite les paiements en monnaies numériques et permet aux commerçants d'accepter les paiements en cryptomonnaie.
RANÇONGICIEL
3019
Des gangs criminels menant des extorsions grâce aux rançongiciels.
PORTEFEUILLE
3020
Logiciels ou matériels permettant aux utilisateurs de stocker et d'utiliser des cryptomonnaies.
La clé API est l'identifiant unique utilisé pour accéder aux interfaces API. Toutes les interfaces nécessitent une authentification par clé API pour être accessibles. Pour garantir la sécurité de vos données, veuillez ne pas partager votre clé API avec qui que ce soit.
Pour générer une clé API, commencez par vous inscrire à un compte MetaSleuth. Une fois inscrit, accédez au panneau API dans la section Paramètres, où vous pouvez facilement générer votre clé API.
Pour chaque requête API, assurez-vous d'inclure l'en-tête "API-KEY" dans les en-têtes de la requête HTTP et de fournir votre clé API en tant que valeur.
Pour éviter une surcharge de l'API et garantir une vitesse de traitement et un temps de réponse optimaux, nous avons mis en place des restrictions d'accès sur les appels API.
API Adresse Labe : Limité à 5 appels par seconde.
API Score de Conformité : Limité à 5 appels par seconde.
Pour obtenir des informations concernant les limites quotidiennes de requêtes en fonction des différents plans d'abonnement, veuillez consulter nos Plans de Tarification API.
L'ancienne version de l'API
Ceci est l'ancienne version de notre API.
Nous avons cessé de maintenir l'API depuis le 1er juillet 2024. Veuillez vous référer à la dernière version.
N'hésitez pas à nous contacter (ms_support@blocksec.com) si vous avez des questions concernant cette migration.
L'API de vérification des portefeuilles permet aux utilisateurs de récupérer le risque de conformité associé à une adresse. En cas de risque de conformité élevé, nous fournissons des informations détaillées sur les facteurs contributifs à ce risque.
Lors des évaluations de conformité pour une adresse, nous considérons divers éléments, y compris son type, ses attributs, les entités associées et les interactions sur la blockchain. Le type d'adresse distingue principalement entre un EOA (Externally Owned Account) et un CA (Contract Account). Les concepts d'attributs et d'entités sont explorés en détail dans ce document. Les interactions sur la blockchain se réfèrent aux transactions spécifiques de blockchain auxquelles cette adresse a participé.
Parmi les informations impliquées dans l'évaluation, certains facteurs influencent la stratégie d'évaluation, tandis que d'autres servent de signaux de risque critiques qui affectent considérablement les résultats de l'évaluation. Voici les principaux indicateurs de risque utilisés dans notre méthodologie, qui peuvent également être obtenus par le biais de demandes à l'API Get Risk Indicators pour rester informé de toute modification des indicateurs de risque.
NO KYC
5020
Le VASP (Virtual Asset Service Provider) associé à l'adresse n'a pas de procédure KYC (Know Your Customer) en place.
BLOQUÉ
5018
L'adresse a été mise sur liste noire par des contrats critiques, principalement USDT et USDC.
SUSPECT
5017
Adresse avec activités suspectes.
COMPROMIS
5013
Cette adresse est considérée comme à risque, soit en raison d'un compte externe (EOA) avec une clé faible, soit d'un contrat susceptible d'être exploité.
JEU
5016
L'entité associée à cette adresse est une plateforme de jeux d'argent.
MISE EN MÉLANGE
5008
L'adresse, principalement un contrat ou un service associé, est censée posséder la capacité d'obscurcir les flux de fonds.
BLANCHIMENT
5034
Les adresses et entités associées à ce label sont censées être engagées dans des activités de blanchiment d'argent.
MATÉRIEL D'ABUS D'ENFANTS
5002
L'entité associée à cette adresse a été identifiée comme forums et sites web facilitant l'achat, la vente et la distribution de matériel abusif envers les enfants.
MÉLANGEUR
5003
L'entité associée à cette adresse a été classée comme mélangeur.
ENTREPRISE SUR LE DARKWEB
5001
Cette adresse a été impliquée dans des entreprises illicites sur le dark web.
MARCHÉ NOIR
5010
L'entité associée à cette adresse est un marché noir sur le dark web.
ATTAQUANT
5012
Cette adresse est impliquée dans une cyberattaque.
RANSOMWARE
5009
L'entité affiliée à cette adresse est un groupe de ransomware.
ARNAQUE
5005
Cette adresse est engagée dans des activités frauduleuses.
SANCTIONNÉ
5006
L'entité associée à cette adresse a été sanctionnée.
Sur la base de l'algorithme d'évaluation des risques mentionné précédemment, nous classons le risque de conformité d'une adresse en cinq niveaux, représentés par des scores allant de 1 à 5. Un score plus élevé indique un risque de conformité plus élevé associé à cette adresse.
Pour les adresses avec un score de 4 ou plus, il est conseillé de s'abstenir d'interagir avec elles. Pour les adresses avec un score de 3, il est recommandé de considérer attentivement les indicateurs accompagnants pour déterminer s'il est approprié d'interagir avec elles.
En fonction de la manière dont nous identifions les risques, nous les catégorisons en risques individuels et d'interaction.** Le risque individuel découle principalement des attributs et du comportement de l'adresse elle-même, tandis que le risque d'interaction résulte de l'implication de l'adresse dans des transactions risquées sur la chaîne.**
Par défaut, nous considérons les risques individuels et d'interaction pour fournir le résultat final. Cependant, en raison du manque temporaire de support pour les risques d'interaction dans certains réseaux (voir la section Réseaux pris en charge) et du temps de calcul plus long requis pour les risques d'interaction, nous offrons l'option de spécifier si vous souhaitez inclure le calcul du risque d'interaction lors de la demande d'évaluation du risque de conformité pour une adresse.
Solana
SOLANA
-3
True
Tron
TRX
-2
True
Bitcoin Mainnet
BTC
-1
True
Ethereum Mainnet
ETH
1
True
Optimism Mainnet
OPTIMISM
10
True
Cronos Mainnet
CRONOS
25
True
BNB Smart Chain Mainnet
BSC
56
True
Gnosis
GNOSIS
100
False
Polygon Mainnet
POLYGON
137
True
BitTorrent Chain Mainnet
BITTORRENT
199
False
Fantom
FANTOM
250
True
Boba Network
BOBA
288
False
zkSync Era Mainnet
ZKSYNC ERA
324
False
CLV Parachain
CLV
1024
False
Polygon zkEvm
POLYGON ZKEVM
1101
False
WEMIX3.0 Mainnet
WEMIX
1111
False
Moonbeam
MOONBEAM
1284
True
Mantle
MANTLE
5000
True
Moonriver
MOONRIVER
1285
False
Base
BASE
8453
True
Arbitrum One
ARBITRUM
42161
True
Celo Mainnet
CELO
42220
False
Avalanche C-Chain
AVALANCHE
43114
True
Linea
LINEA
59144
True
Blast Mainnet
BLAST
81457
False
Aurora Mainnet
AURORA
1313161554
False
Que signifie 'Support pour le risque d'interaction' ?
Lors de l'évaluation des risques, nous distinguons les risques individuels et d'interaction en fonction de leurs origines. Il convient de noter que le calcul du risque d'interaction peut nécessiter des ressources supplémentaires qui pourraient ne pas être disponibles dans certains réseaux. Si un réseau soutient le risque d'interaction, interroger une adresse sur cette blockchain permettra d'obtenir un résultat d'évaluation plus complet.
Abonnez-vous à notre plan pour utiliser cette API dans votre service afin d'aider à répondre aux exigences de conformité et de sécuriser les actifs des utilisateurs.
Abonnez-vous à notre plan pour utiliser cette API dans votre service afin d'aider à satisfaire les exigences de conformité et à protéger les actifs des utilisateurs.
Entité
Le contrôleur d'une adresse spécifiée. Pour une adresse EOA, l'entité est généralement l'identité qui contrôle la clé privée. Tandis que pour un contrat, l'entité est généralement le déployeur ou le propriétaire avec des privilèges élevés.
Entité Secondaire
L'utilisateur d'une adresse spécifiée et n'ayant pas le contrôle des clés privées. Par exemple, les échanges distribuent des adresses aux utilisateurs pour le dépôt. Les utilisateurs peuvent utiliser ces adresses pour recevoir des paiements mais ne peuvent pas accéder à la clé privée.
Étiquette Nom
Sert d'identifiant unique pour une adresse.
Propriété d'Adresse
Utilisé pour indiquer les caractéristiques associées à une adresse, telles que 'PORTFEUILLE CHAUD' ou 'BLOQUÉ PAR USDT'.
Propriété d'Entité
Utilisé pour caractériser les attributs exhibés par une entité, tels que 'PAS DE KYC' ou 'SANCTIONNÉ PAR L'OFAC'.
Score de Confiance
La gamme de notation est de 1 à 10. Par défaut, seules les étiquettes avec un score de confiance supérieur à 5 sont renvoyées.
Score de Risque
La gamme de notation est de 1 à 5. Les adresses avec une note de 4 ou plus sont considérées comme ayant un risque de conformité significatif.
Bienvenue dans la documentation API de MetaSleuth !
Découvrez le potentiel de notre API puissante, alimentée par la base de données des labels d'adresse de BlockSec et l'algorithme d'évaluation des risques.
API d'Étiquetage d'Adresse: Accédez à des informations détaillées et des étiquettes pour les adresses on-chain. Décrivez les identités et les activités des adresses spécifiques, vous aidant à comprendre la blockchain plus facilement.
API de Score de Conformité: Évaluez les niveaux de risque et les indicateurs pour les adresses, vous permettant d'évaluer plus efficacement les exigences de conformité. Détectez et empêchez l'interaction avec des fonds illicites de manière efficace, respectez les exigences réglementaires.
Vue d'ensemble des points de terminaison de l'API MetaSleuth.
Veuillez utiliser les noms de chaîne fournis (insensibles à la casse) lors de la soumission des requêtes
Retourne les informations de l'étiquette pour une adresse cible
GET
https://aml.blocksec.com/api/aml/v2/address
Exemple de réponse
code
: Entier
. Code d'erreur.
200
: Pas d'erreur.
autre
: Une erreur survient.
msg
: Chaîne
Si le code
n'est pas 200, ce champ indique les informations d'erreur détaillées.
data
: Tableau
GET
https://aml.blocksec.com/api/aml/v2/addresses
Exemple de requête
Exemple de réponse
Le format de réponse est cohérent avec le résultat retourné par la requête d'adresse unique.
code
: Entier
. Code d'erreur.
200
: Pas d'erreur.
autre
: Une erreur survient.
msg
: Chaîne
Si le code
n'est pas 200, ce champ indique les informations d'erreur détaillées.
data
: Tableau
Liste des informations de l'étiquette de l'adresse demandée. Voir pour plus de détails.
Liste des informations de l'étiquette de l'adresse demandée. Voir pour plus de détails.
Pour les mots en italique, référez-vous à pour des explications.
Catégorie de Risque
Description
Score de Risque
COMPROMIS
Par exemple, contrats vulnérables, adresses de clés privées divulguées publiquement, etc., il n'est pas recommandé d'interagir avec ces adresses.
4
JEUX D'ARGENT
Une plateforme de jeux en ligne qui prend en charge les cryptomonnaies, offrant des services tels que des machines à sous et des paris sportifs/e-sports.
4
ATTAQUANT
Le responsable d'un certain incident de sécurité, par exemple, l'adresse de l'attaquant dans le piratage du Colonial Pipeline.
5
MARCHÉ NOIR
Plateformes de trading à grande échelle sur le darknet qui vendent des drogues, des données de comptes volés, des armes, des matériaux pornographiques, des services de hackers, et plus encore.
5
ENTREPRISE DARKNET
Exploitation d'un site web darknet impliquant une ou plusieurs des activités suivantes : drogues, comptes volés, armes, matériaux pornographiques, services de hackers, etc.
5
INDIVIDU / ORGANISATION ILLICITE
Entités impliquées dans des activités illégales telles que fraude, piratage, sites de hameçonnage, opérations sur le darknet, etc., manquent d'identification précise, mais sont indiquées par des sources de renseignement.
5
MELANGEUR
Services qui obscurcissent la source et la destination des fonds.
5
RANÇONGICIEL
Groupes criminels qui pratiquent l'extorsion par le biais de rançongiciels.
5
SANCTIONNÉ
Toute personne relevant de la juridiction de l'autorité émettrice de sanctions, y compris les ressortissants opérant ailleurs ou les entreprises étrangères opérant directement dans la juridiction de l'autorité émettrice, ne doit pas s'engager dans des transactions avec des entités sanctionnées.
5
ESCROQUERIE
Adresse(s) contrôlée(s) par un certain escroc (projet), par exemple, l'adresse(s) des auteur(s) de l'escroquerie Plus Token.
5
Bitcoin
-
btc
Ethereum
1
eth
BNB Smart Chain
2
bsc
TRON
-
tron
Fantom
250
fantom
Arbitrum One
42161
arbitrum
Avalanche C-Chain
43114
avalanche
Optimism
10
optimism
Polygon
137
polygon
Cronos
25
cronos
Base
8453
base
Linea
59144
linea
Moonbeam
1284
moonbeam
Moonriver
1285
moonriver
Polygon zkEVM
1101
polygon zkevm
Celo
42220
celo
CLV
1024
clv
Gnosis
100
gnosis
Bittorrent
199
bittorrent
Boba
288
boba
Wemix3.0
1111
wemix
zkSync Era
324
zksync era
Aurora
1313161554
aurora
API-KEY*
String
Votre clé API
address
String
Adresse cible
is_address_valid
Boolean
Si l'adresse est conforme au format d'adresse de la blockchain cible
chain
String
Blockchain cible
is_contract
Boolean
Si l'adresse cible est un contrat
*labels
Object
Informations sur l'étiquette, voir Sous-champs du champ étiquettes pour plus de détails
compatible_chain_labels
Array
Retourne les étiquettes sur les chaînes compatibles si la chaîne cible ne dispose d'aucune information. Voir Sous-champs du champ étiquettes pour plus de détails
risk
Integer
Score de risque
chain
String
La chaîne à laquelle l'adresse appartient. Disponible pour compatible_chain_labels
entity_info
Object
Informations sur l'entité, sous-champs listés ci-dessous
> entity_type
String
‘first’ indique l'Entité, ‘second’ indique la Deuxième Entité
> entity
String
Le nom de l'Entité
> category
String
La catégorie de l'Entité
> entity_property
String
Propriété de l'entité
> confidence
Integer
La Confiance des informations sur l'entité
property_info
Object
Informations sur la propriété, sous-champs listés ci-dessous
> address_property
String
Propriété de l'adresse
> category
String
La catégorie de la propriété de l'adresse
> confidence
Integer
La Confiance de la propriété de l'adresse
contract_info
Object
Informations sur le contrat si c'est une adresse de contrat, sous-champs listés ci-dessous
> contract_name
String
Nom du contrat
> token_name
String
Nom du jeton si c'est un contrat de jeton
name_tag
String
Étiquette de nom
others
Array
Liste des informations sur l'étiquette, sous-champs listés ci-dessous
> label
String
Étiquettes qui ne relèvent pas des champs ci-dessus
> confidence
Integer
La Confiance pour chaque étiquette
chain*
String
nom de la chaîne, voir chaînes supportées
address*
String
adresse cible
API-KEY*
String
Votre clé API
chain*
String
nom de la chaîne, voir chaînes supportées
addresses*
String
Adresses cibles connectées dans une seule chaîne en utilisant ', ' comme séparateurs. Le nombre d'adresses dans une seule requête ne doit pas dépasser 100.
A successful request
"a11b2d3cf7834e0f"
200000
"Success"
Unique identifier for the chain. In accordance with the chain IDs listed in the 'Supported Networks' section.
The short name of the chain. In accordance with the short names listed in the 'Supported Networks' section.
The name of the entity you want to query. Querying is only supported for entities returned by the labels API, and it is case-insensitive.
A successful request
Entity names
"TORNADO.CASH"
List all categories to which the entity can be categorized. The structure of each category is as follows.
Category string
"MIXER"
Category code
3017
A list of attributes associated with the entity. The structure of each attribute is as follows.
Attribute string
"SANCTIONED"
Attribute code
4015
A supplementary description for the assigned attribute to this entity.
"OFAC SANCTIONED"
Chain ID. Please refer to the 'Supported Networks' section for specific IDs.
The specific address you want to query. EVM addresses are case-insensitive, while non-EVM addresses are case-sensitive.
A successful request
"5e2edad6d5154daf"
200000
"Success"
The queried address.
"0x3d12e63d4313f850d23cead57ef0c29e94c9551d"
The primary entity associated with the address.
"BINANCE"
Complementary entities associated with the address.
"ALAMEDA RESEARCH"
A list of attributes associated with the address. The structure of each attribute is as follows.
Attribute string
"DEPOSIT ADDRESS"
Attribute code
4007
A supplementary description for the assigned attribute to this address.
"BINANCE DEPOSIT ADDRESS"
The name tag
"Binance_Deposit_0x3d12"
Chain ID. Please refer to the 'Supported Networks' section for specific IDs.
A list of specific addresses you want to query. A maximum of 100 addresses can be included in a single request. EVM addresses are case-insensitive, while non-EVM addresses are case-sensitive.
A successful request
"afe065e89fbb4106"
200000
"Success"
The queried address.
The primary entity associated with the address.
Complementary entities associated with the address.
A list of attributes associated with the address. The structure of each attribute is as follows.
Attribute string
Attribute code
4007
A supplementary description for the assigned attribute to this address.
The name tag
A successful resquest
"701ade74594943b2"
200000
"Success"
Indicator string.
Indicator code.
A successful resquest
"a11b2d3cf7834e0f"
200000
"Success"
Unique identifier for the chain. In accordance with the chain IDs listed in the 'Supported Networks' section.
The short name of the chain. In accordance with the short names listed in the 'Supported Networks' section.
Indicates whether the current API supports calculating interaction risk for this chain.
Chain ID. Please refer to the 'Supported Networks' section for specific IDs.
The specific address you want to query. EVM addresses are case-insensitive, while non-EVM addresses are case-sensitive.
Whether to calculate the interaction risk of the queried address.
A successful request
"2694550636314f27"
200000
"Success"
The queried address.
Risk score.
Relevant risk indicators
Individual Risk / Interaction Risk
The indicator string.
The indicator code.
The source address to which the risk indicator of type 'Interaction Risk' belongs.