ウォレット審査API
ウォレットスクリーニングAPIは、ユーザーがアドレスに関連するコンプライアンスリスクを取得することを可能にします。高いコンプライアンスリスクがある場合、そのリスクに寄与する要因について詳細な洞察を提供します。
コンプライアンスリスクはどのように評価されますか？
アドレスのコンプライアンス評価を行う際には、そのタイプ、属性、関連エンティティ、オンチェーンのインタラクションなど、さまざまな要素を考慮します。アドレスタイプは主にEOA（外部所有アカウント）とCA（コントラクトアカウント）の区別に基づいています。属性とエンティティの概念についてはこのドキュメントで詳しく説明されています。オンチェーンのインタラクションは、このアドレスが参加した特定のブロックチェーントランザクションを指します。
評価に関与する情報の中で、特定の要因は評価戦略に影響を与え、他の要因は評価結果に大きく影響する重要なリスク指標として機能します。以下は、私たちの方法論で使用される主要なリスク指標であり、Get Risk Indicators APIを通じて変更の確認を行うことができます。
NO KYC
5020
アドレスに関連するVASP（仮想資産サービス提供者）にはKYC（顧客確認手続き）がありません。
BLOCKED
5018
アドレスは、主にUSDTおよびUSDCなどの重要なコントラクトによってブラックリストに登録されています。
SUSPICIOUS
5017
疑わしい活動のあるアドレス。
COMPROMISED
5013
このアドレスは、弱いキーを持つ外部所有アカウント（EOA）か、悪用されやすいコントラクトのためにリスクがあると見なされています。
GAMBLING
5016
このアドレスに関連するエンティティはギャンブルプラットフォームです。
MIXING
5008
主にコントラクトであるか、関連するサービスとして資金フローを隠す能力があると信じられています。
LAUNDERING
5034
このラベルに関連するアドレスやエンティティはマネーロンダリング活動に関与していると考えられています。
CHILD ABUSE MATERIAL
5002
このアドレスに関連するエンティティは、児童虐待資料の売買や配布を促進するフォーラムやウェブサイトと識別されています。
MIXER
5003
このアドレスに関連するエンティティはミキサーとして分類されています。
DARKWEB BUSINESS
5001
このアドレスはダークウェブ内での違法ビジネスに関与しています。
DARK MARKET
5010
このアドレスに関連するエンティティはダークウェブの市場です。
ATTACKER
5012
このアドレスはサイバー攻撃に関与しています。
RANSOMWARE
5009
このアドレスに関連するエンティティはランサムウェアグループです。
SCAM
5005
このアドレスは詐欺行為に関与しています。
SANCTIONED
5006
このアドレスに関連するエンティティは制裁を受けています。
リスクスコアの解釈
前述のリスク評価アルゴリズムに基づき、アドレスのコンプライアンスリスクを1から5までのスコアで5段階に分類しています。高いスコアは、そのアドレスに関連するコンプライアンスリスクが高いことを示します。
スコアが4以上のアドレスとは、関与しないことをお勧めします。スコアが3のアドレスについては、適切であるかを決定するため、付随する指標を慎重に検討することを推奨します。
個別リスク対インタラクションリスク
リスクの検出方法に基づき、リスクを個別リスクとインタラクションリスクに分類します。個別リスクは主にアドレス自体の属性や行動に起因し、インタラクションリスクはアドレスのリスクのあるオンチェーントランザクションへの関与から生じます。
デフォルトでは、個別リスクとインタラクションリスクの両方を考慮して最終結果を提供します。ただし、一部のネットワークでのインタラクションリスクのサポートが一時的に不足している （対応ネットワークセクションを参照）ことやインタラクションリスクの計算に長い時間がかかるため、アドレスのコンプライアンスリスクを要求する際に、インタラクションリスクの計算を含めるかどうかを指定するオプションを提供しています。
対応ネットワーク
Solana
SOLANA
-3
True
Tron
TRX
-2
True
Bitcoin Mainnet
BTC
-1
True
Ethereum Mainnet
ETH
1
True
Optimism Mainnet
OPTIMISM
10
True
Cronos Mainnet
CRONOS
25
True
BNB Smart Chain Mainnet
BSC
56
True
Gnosis
GNOSIS
100
False
Polygon Mainnet
POLYGON
137
True
BitTorrent Chain Mainnet
BITTORRENT
199
False
Fantom
FANTOM
250
True
Boba Network
BOBA
288
False
zkSync Era Mainnet
ZKSYNC ERA
324
False
CLV Parachain
CLV
1024
False
Polygon zkEvm
POLYGON ZKEVM
1101
False
WEMIX3.0 Mainnet
WEMIX
1111
False
Moonbeam
MOONBEAM
1284
True
Mantle
MANTLE
5000
True
Moonriver
MOONRIVER
1285
False
Base
BASE
8453
True
Arbitrum One
ARBITRUM
42161
True
Celo Mainnet
CELO
42220
False
Avalanche C-Chain
AVALANCHE
43114
True
Linea
LINEA
59144
True
Blast Mainnet
BLAST
81457
False
Aurora Mainnet
AURORA
1313161554
False
'インタラクションリスクのサポート'とは何を意味しますか？
リスクを評価する際、私たちはその起源に基づいて個別リスクとインタラクションリスクを区別します。インタラクションリスクの計算には、特定のネットワークでは利用可能でないかもしれない追加のリソースを必要とすることがあります。もしネットワークがインタラクションリスクをサポートしている場合、そのブロックチェーン上でアドレスをクエリすることで、より徹底的な評価結果を得ることができます。
サブスクリプション
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