# ウォレット審査API

ウォレットスクリーニングAPIは、ユーザーがアドレスに関連するコンプライアンスリスクを取得することを可能にします。高いコンプライアンスリスクがある場合、そのリスクに寄与する要因について詳細な洞察を提供します。

## コンプライアンスリスクはどのように評価されますか？

アドレスのコンプライアンス評価を行う際には、そのタイプ、属性、関連エンティティ、オンチェーンのインタラクションなど、さまざまな要素を考慮します。アドレスタイプは主にEOA（外部所有アカウント）とCA（コントラクトアカウント）の区別に基づいています。属性とエンティティの概念については[このドキュメントで詳しく説明されています](https://docs.metasleuth.io/ja/address-label-api#whats-an-address-label)。オンチェーンのインタラクションは、このアドレスが参加した特定のブロックチェーントランザクションを指します。

評価に関与する情報の中で、特定の要因は評価戦略に影響を与え、他の要因は評価結果に大きく影響する重要なリスク指標として機能します。以下は、私たちの方法論で使用される主要なリスク指標であり、[Get Risk Indicators API](https://docs.metasleuth.io/ja/blocksec-aml-api/apis#get-risk-indicators)を通じて変更の確認を行うことができます。

<table><thead><tr><th width="180">リスク指標</th><th width="86">コード</th><th>説明</th></tr></thead><tbody><tr><td>NO KYC</td><td>5020</td><td>アドレスに関連するVASP（仮想資産サービス提供者）にはKYC（顧客確認手続き）がありません。</td></tr><tr><td>BLOCKED</td><td>5018</td><td>アドレスは、主にUSDTおよびUSDCなどの重要なコントラクトによってブラックリストに登録されています。</td></tr><tr><td>SUSPICIOUS</td><td>5017</td><td>疑わしい活動のあるアドレス。</td></tr><tr><td>COMPROMISED</td><td>5013</td><td>このアドレスは、弱いキーを持つ外部所有アカウント（EOA）か、悪用されやすいコントラクトのためにリスクがあると見なされています。</td></tr><tr><td>GAMBLING</td><td>5016</td><td>このアドレスに関連するエンティティはギャンブルプラットフォームです。</td></tr><tr><td>MIXING</td><td>5008</td><td>主にコントラクトであるか、関連するサービスとして資金フローを隠す能力があると信じられています。</td></tr><tr><td>LAUNDERING</td><td>5034</td><td>このラベルに関連するアドレスやエンティティはマネーロンダリング活動に関与していると考えられています。</td></tr><tr><td>CHILD ABUSE MATERIAL</td><td>5002</td><td>このアドレスに関連するエンティティは、児童虐待資料の売買や配布を促進するフォーラムやウェブサイトと識別されています。</td></tr><tr><td>MIXER</td><td>5003</td><td>このアドレスに関連するエンティティはミキサーとして分類されています。</td></tr><tr><td>DARKWEB BUSINESS</td><td>5001</td><td>このアドレスはダークウェブ内での違法ビジネスに関与しています。</td></tr><tr><td>DARK MARKET</td><td>5010</td><td>このアドレスに関連するエンティティはダークウェブの市場です。</td></tr><tr><td>ATTACKER</td><td>5012</td><td>このアドレスはサイバー攻撃に関与しています。</td></tr><tr><td>RANSOMWARE</td><td>5009</td><td>このアドレスに関連するエンティティはランサムウェアグループです。</td></tr><tr><td>SCAM</td><td>5005</td><td>このアドレスは詐欺行為に関与しています。</td></tr><tr><td>SANCTIONED</td><td>5006</td><td>このアドレスに関連するエンティティは制裁を受けています。</td></tr></tbody></table>

### リスクスコアの解釈

前述のリスク評価アルゴリズムに基づき、アドレスのコンプライアンスリスクを**1から5までのスコア**で5段階に分類しています。高いスコアは、そのアドレスに関連するコンプライアンスリスクが高いことを示します。 

スコアが4以上のアドレスとは、関与しないことをお勧めします。スコアが3のアドレスについては、適切であるかを決定するため、付随する指標を慎重に検討することを推奨します。

### 個別リスク対インタラクションリスク

リスクの検出方法に基づき、リスクを個別リスクとインタラクションリスクに分類します。個別リスクは主にアドレス自体の属性や行動に起因し、インタラクションリスクはアドレスのリスクのあるオンチェーントランザクションへの関与から生じます。

デフォルトでは、個別リスクとインタラクションリスクの両方を考慮して最終結果を提供します。ただし、一部のネットワークでのインタラクションリスクのサポートが一時的に不足している （[対応ネットワーク](#supported-networks)セクションを参照）ことやインタラクションリスクの計算に長い時間がかかるため、アドレスのコンプライアンスリスクを要求する際に、インタラクションリスクの計算を含めるかどうかを指定するオプションを提供しています。

## 対応ネットワーク

<table><thead><tr><th width="207">ネットワーク名</th><th width="172">短縮名</th><th width="117">チェーンID</th><th>インタラクションリスクのサポート</th></tr></thead><tbody><tr><td>Solana</td><td>SOLANA</td><td>-3</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Tron</td><td>TRX</td><td>-2</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Bitcoin Mainnet</td><td>BTC</td><td>-1</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Ethereum Mainnet</td><td>ETH</td><td>1</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Optimism Mainnet</td><td>OPTIMISM</td><td>10</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Cronos Mainnet</td><td>CRONOS</td><td>25</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>BNB Smart Chain Mainnet</td><td>BSC</td><td>56</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Gnosis</td><td>GNOSIS</td><td>100</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>Polygon Mainnet</td><td>POLYGON</td><td>137</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>BitTorrent Chain Mainnet</td><td>BITTORRENT</td><td>199</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>Fantom</td><td>FANTOM</td><td>250</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Boba Network</td><td>BOBA</td><td>288</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>zkSync Era Mainnet</td><td>ZKSYNC ERA</td><td>324</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>CLV Parachain</td><td>CLV</td><td>1024</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>Polygon zkEvm</td><td>POLYGON ZKEVM</td><td>1101</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>WEMIX3.0 Mainnet</td><td>WEMIX</td><td>1111</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>Moonbeam</td><td>MOONBEAM</td><td>1284</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Mantle</td><td>MANTLE</td><td>5000</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Moonriver</td><td>MOONRIVER</td><td>1285</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>Base</td><td>BASE</td><td>8453</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Arbitrum One</td><td>ARBITRUM</td><td>42161</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Celo Mainnet</td><td>CELO</td><td>42220</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>Avalanche C-Chain</td><td>AVALANCHE</td><td>43114</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Linea</td><td>LINEA</td><td>59144</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Blast Mainnet</td><td>BLAST</td><td>81457</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>Aurora Mainnet</td><td>AURORA</td><td>1313161554</td><td><code>False</code></td></tr></tbody></table>

**'インタラクションリスクのサポート'とは何を意味しますか？**

リスクを評価する際、私たちはその起源に基づいて[個別リスクとインタラクションリスク](#individual-risk-vs.-interaction-risk)を区別します。インタラクションリスクの計算には、特定のネットワークでは利用可能でないかもしれない追加のリソースを必要とすることがあります。もしネットワークがインタラクションリスクをサポートしている場合、そのブロックチェーン上でアドレスをクエリすることで、より徹底的な評価結果を得ることができます。

## サブスクリプション

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