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MetaSleuthは、暗号追跡および調査プラットフォームです。市場の動向を監視したり、犯罪活動の資金流れを追跡したり、DYORで詐欺を避けるのに役立ちます。

🕵️ 誰もが暗号の世界で探偵となり、DYORができる！

特徴

• インテリジェント分析: MetaSleuthはインテリジェント分析エンジンに基づいて、指定されたアドレスに対する最も価値のあるインタラクションを自動的に提供します。

• クロスチェーン分析: MetaSleuthはクロスチェーン分析をサポートしており、たとえば、BSCからEthereumへのトークン移転をブリッジを通じて行うことができます。すべてのクロスチェーンアドレスは1つのマップに表示されます。

• 分析の共有: 結果は（他者と）共有できます。他のユーザーは共有された結果をさらに分析し、協力的なコミュニティが形成されます。

対応チェーン

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フィードバック

あなたの意見を大切にし、ご提案やご意見をいただければ大変ありがたいです。下記のソーシャルメディアチャンネルを通じてお気軽にご連絡ください。

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チュートリアル

多言語対応

MetaSleuthでは、キャンバスがユーザーがブロックチェーンデータを視覚化し分析するための中心的な作業空間として機能します。パネルは、キャンバス上に表示される項目に関連する詳細情報やツールを提供する追加セクションです。これを4つのセクションに整理しています：

1. キャンバス: キャンバスはブロックチェーンデータを視覚化して分析するための中心的な作業空間で、ノードとエッジのインタラクティブな操作が可能です。

2. アドレスパネル: アドレスパネルは、特定のアドレスに関する詳細情報を表示し、トランザクション履歴やトークン保有状況を含みます。

3. : エッジパネルはノード間の接続を表示し、トランザクションフローと関係性を強調します。

4. : インターチェイントラッカーパネルはクロスチェーントランザクションを監視し、異なるブロックチェーンネットワーク間の資産移動を追跡できるようにします。

MetaSleuthのキャンバスは、ブロックチェーンデータを視覚化し分析するための主要な作業スペースです。いくつかの重要な機能が含まれています：

1. ツールボックス概要: 分析を強化し、ワークフローを効率化するために設計された様々なツールにアクセスします。

2. より良いレイアウト: 視覚要素を効率的に配置できる整理されたインターフェースを楽しみ、データの解釈をしやすくします。

3. : 配置、色、その他の視覚設定を調整することで、キャンバスを自分のニーズに合わせ、分析経験を向上させましょう。

4. : キャンバス内での効率的なナビゲートと操作のためにキーボードショートカットを活用し、調査中の時間を節約します。

分析プロセス中に、特定のアドレスまたはトランザクションについての理解を記録するために、プライベートラベルをアドレスやトランザクションに追加することができます。これらのプライベートラベルは、個人的なメモや注釈として機能します。

プライベートラベルとは対照的に、MetaSleuthはBlockSec Address Label Libraryがサポートするデフォルトのパブリックラベルも提供します。これらのパブリックラベルは、アドレスに対する標準的で公的に認識されたタグを提供し、特定のアドレスやトランザクションについての追加の洞察や情報を得るのに役立ちます。

アドレスノードをクリックすると、キャンバスの左側からアドレスパネルが展開されます。このパネルでは、以下の情報を見ることができます:

ネームタグ: アドレスにBlockSecによるパブリックなネームタグまたはユーザーによって割り当てられたプライベートなネームタグがある場合、それが表示されます。例えば、以下の画像の「Poloniex Exchange Exploiter」がそうです。

コンプライアンスリスクスコア: アドレスのリスクは、アドレスに関連するタグ情報および他のアドレスとのインタラクションに基づいて評価されます。評価は5段階で行われます: リスクなし、低リスク、中リスク、高リスク、クリティカルリスク。

アドレスラベル: アドレスに関連するラベルはBlockSec AMLチームから提供されます。例えば、例に示されているアドレスには「攻撃者」というラベルが付けられています。他の一般的なラベルには、CEX、DEX、制裁、妥協などがあります。これらのラベルは、アドレスに関連する特定の特性またはリスク要因を識別し、コンプライアンスおよびリスク評価を支援します。

オンチェーンの調査は様々な目的に役立ちます。違法な資金を追跡する法執行官、ユーザーの財務リスクを評価するコンプライアンスオフィサー、プロジェクトの潜在的な問題を確認する投資家になるかもしれません。また、不正な取引を調査してどこに資金が流れたのかを追跡する必要があるかもしれません。いずれにしても、分析は常にアドレスか取引から始まります。

MetaSleuthを開く

MetaSleuthを使用するために特別な準備は必要ありません。ただ、metasleuth.ioのウェブサイトを訪れるだけです。登録やログインは必要なく、すぐに分析の開始点を見つけることができます—シンプルな入力ボックスだけです。

アドレス、トランザクションハッシュ、ENSドメイン名を入力できます。何を検索すべきか分からない場合は、検索ボックスをクリックすると人気のあるアドレスが表示され、その中から始めることができます。

MetaSleuthでは、「保存と共有」機能がワークフローを強化します。以下のことが可能です：

• : 解析やビジュアライゼーションを安全に保存し、将来参照できるようにします。

• : チームメンバーや関係者と簡単に共有し、協力やディスカッションを促進します。

MetaSleuthでは、効果的なアカウントとデータ管理がパーソナライズされた体験に不可欠です。このセクションには以下が含まれます：

• パスワードの変更やセキュリティオプションを含むアカウント詳細を管理して、アカウントの安全性を確保します。

• 通知の好み、表示オプション、言語選択などの設定を調整して、ユーザー体験をカスタマイズします。

名前が示すように、高度な分析は、分析機能の拡張版です。高度な分析を使用することで、分析のための正確な方向、トークン、日付範囲を指定することができます。この機能を利用することで、期待通りの方法で、望んだインタラクションデータを正確に取得することができます。

アカウント設定ページにアクセスするには、右上隅のユーザーアバターアイコンをクリックし、その後アカウント設定をクリックします。

アカウント設定では、ユーザーは以下のことができます:

• ユーザー名（別名）の更新

資金の流れを整理し、メモを利用して詳細を記録し、さらには個人のウォーターマークを追加した後、他の人と調査結果を共有する時が来ました。メディアに共有してオープンソース化する、または他の調査員と共有して調査を進めるかもしれません。

MetaSleuthは「チャートを共有」機能を通じてこれをサポートし、現在のキャンバスコンテンツを共有し、詳細を掘り下げ、編集を継続するために他のユーザーと容易に分析を共有することができます。

MetaSleuthは、現在の調査の進行状況を保存できる組み込みの保存機能を提供しています。これにより、後で戻ってくることができます。 また、「無題」をクリックしてチャートの名前を変更することも簡単です。これにより、データを管理し、他の人と洞察を共有することが容易になります。

調査は複雑で、複数のエントリーポイントを持つことがあります。例えば、4つの別々のアドレスを含むケースを調査したい場合、この機能を使ってそれらをキャンバスに追加できます。

アドレスを追加すると、それらは即座に分析されずにキャンバスに配置され、後で分析、拡大、またはさらに操作を行うことができます。一方で、取引を追加すると、MetaSleuthはこれらの取引の内部資産転送を取得し、それらをすべてキャンバスに表示します。

ユーザーのために資金追跡プロセスを容易にするため、MetaSleuthには組み込みのインターチェーントラッカーがあります。インターチェーントラッカーは、ユーザーがアドレスを分析する際に、潜在的なクロスチェーン資産移転を自動的に特定します。また、ワンクリックでクロスチェーン資産移転を反対側で追跡する機能も提供します。使用方法の詳細については、を訪れてください。

現在、MSはAcross、Multichain、cBridge、Hop、PolyNetwork、Stargate、Synapse、WormHole、Optimism Gateway、Polygon Pos Bridge、Avalanche Bridge（部分的サポート）、およびRenBridge（部分的サポート）などのクロスチェーンブリッジの自動解析をサポートしています。

ブリッジやクロスチェーン転送の詳細については、をご覧ください。

• Ctrl / Cmd + Z: 元に戻す

• Ctrl / Cmd + Shift + Z: やり直し

• Ctrl / Cmd + F: 検索

• Ctrl / Cmd + Shift + Click: 複数のノードを選択

• Ctrl / Cmd + Shift + Drag: 複数のノードを選択

MetaSleuthは、ユーザーが選択できるさまざまなプランを提供しています。具体的なプランの詳細については、次をご覧ください: https://metasleuth.io/plans。

支払い方法は、カードと暗号の2つのオプションを提供しています。ユーザーは以下で、購読プランと請求情報を管理できます。

1. プランを変更する: 必要に応じて、アップグレードまたはダウングレードして、サブスクリプションプランを迅速に調整します。

2. 支払い方法と請求情報を更新する: 支払いの詳細を簡単に更新し、サービスが中断されないようにし、支払いの問題を回避します。

カードと暗号通貨の間で支払い方法を切り替える

カードと暗号通貨の支払い方法を切り替えるには、現在の請求サイクルが終了した後に再購読する必要があります。

カードの支払い方法を更新する

MetaSleuthはStripeを使用してカード決済とサブスクリプションを処理しているため、カード情報を収集または保存していません。

お支払い方法を更新するには、 ユーザーアバターアイコン -> サブスクリプション -> 請求管理 をクリックします。そこから、Stripeのホストページで支払い方法を変更できます。

請求情報を更新する

支払い方法と同様に、 ユーザーアバターアイコン -> サブスクリプション -> 請求管理 をクリックして、請求情報を更新します。

ここで、名前、メール、住所、電話番号、税情報を変更できます。

暗号追跡: トランザクションから始める

高度な分析: 軽量ファンド追跡

APIキーは、APIインターフェースにアクセスするために使用される一意の識別子です。すべてのインターフェースはアクセスのためにAPIキー認証を必要とします。データのセキュリティを確保するために、APIキーを他者と共有しないでください。

APIキーの取得方法

APIキーを生成するには、まずMetaSleuthアカウントに登録してください。登録後、_設定_セクションのAPIパネルにアクセスし、簡単にAPIキーを生成できます。

APIキーの使用方法

各APIリクエストでは、HTTPリクエストヘッダーに「API-KEY」ヘッダーを含め、APIキーをその値として提供してください。

外観編集ツールボックスは、ノード、エッジ、およびメモの外観を編集する機能を提供します。キャンバスを開くと、最初はデフォルトでノード形状エディターが表示されます。これをキャンバスチャートに最小化して自由にドラッグすることで、分析用のスペースをより多く確保できます。

アドレスノードをクリックすると、そのノードに関連する形状エディターが開き、形状、テキスト色、ノード色を編集できます。

Shift/Ctrl（Command）を押しながら複数のノードをクリックして選択することで、アドレスの一括編集を行うことができます。

さらに、キャンバス上のエッジを選択して編集し、ラインタイプ、幅、色を調整することも可能です。

メモを選択することで、そのテキストのフォントサイズ、色、フォーマット、背景色を編集できます。

データの収集と提示の改善のために、Analyzeのような機能で表示されるレコードの数を制限しています。通常、最も最近の数百件の転送レコードのみを表示します。これらの制限により、追跡と分析が難しくなる場合がありますが、サポートとして_データエクスプローラー_機能を導入しました。

アドレスパネルには、取得した転送の数と利用可能な転送の総数を表示します。これにより、各アドレスのデータ取得状況を理解し、次に何をすべきかについてより良い判断ができるようになります。

他の機能で特定のアドレスに必要なすべてのデータを見つけることができない場合は、データエクスプローラーを使用できます。この機能を使用すると、より完全なデータにアクセスできます。データエクスプローラーでは、転送データが逆年代順にリストされており、ページを通じてさらに見ることができます。また、フィルタを使用して、より大きなデータセットからもっと具体的な結果を得ることもできます。

興味のある転送を見つけたときには、その転送をキャンバスに追加するために アイコンをクリックできます。また、複数の転送を選択して一度にすべて追加することもできます。

特定の方向追跡をお探しですか？ Analyze の一方向バージョンである Expand を使用してください。

透かしをアップロードして、キャンバス上のどこにでも配置することができます。さらに、透かしにハイパーリンクを添付し、ビューワーをあなたのウェブサイトに誘導することができます。

「もっと読み込む」機能は、キャンバス上に表示するデータを選択する際の完全なコントロールを提供します。ターゲットアドレスに対するアセット転送を取得しますが、それらを自動的に表示することはありません。アドレスパネルで名前タグ、リスク情報、相互作用の方向、その他の詳細を確認して、表示したいものを慎重に選択できます。

分析を行い、関連情報を収集したら、それらの調査結果を包括的にまとめることが重要です。MetaSleuthには、調査結果を効果的にまとめるための優れた機能がいくつかあります。

チャートとその背後にあるストーリーの理解を深める言葉に出会った際には、単純にメモ機能を利用してください。

取引明細、資産移転、分析結果など、関連データを適切な形式でエクスポートできます。MetaSleuthは、ニーズに応じてCSVやPNGなど、さまざまなエクスポートオプションをサポートしています。

分析の明確さとプレゼンテーションを向上させるために、MetaSleuth はいくつかの機能を提供します：

• メモ: 可視化に注釈を追加して、特定のデータポイントの背景や説明を提供し、重要なインサイトを思い出しやすくします。

• ラベル: ラベルを使用してワークスペース内の異なる要素を識別し分類し、データの迅速な認識と整理が可能です。

• : カスタムウォーターマークでビジュアライゼーションをパーソナライズし、専門的な印象を与え、作業の所有権を維持します。

分析（インテリジェント分析）

MetaSleuthのデフォルト分析機能。基本的な資産移動データを取得するだけでなく、Analyzeは、ユーザーの分析プロセスをサポートするためにインテリジェントな技術を組み込んでいます。そのため、「インテリジェント分析」とも呼ばれています。

Analyze機能にアクセスする主な方法は2つあります：ホームページの検索ボックスを使用するか、キャンバス上のアドレスノードを選択することです。

🎉 MetaSleuthユーザーマニュアルへようこそ！ 🎉

MetaSleuthは、多様な分析ニーズに対応するために設計された、オンチェーン資産を追跡し調査するための包括的なプラットフォームです。このツールをすばやく開始するために、「はじめに」セクションには次の4つの主要トピックを含めました。

1. ： 検索機能を使用して、特定のアドレスやトランザクションを素早く見つけ、関連データやインサイトにアクセスします。

2. ：他のユーザーが作成した共有グラフを探索し、既存の可視化を共同作業として構築します。

設定ページにアクセスするには、右上隅のユーザーアバターアイコンをクリックし、その後設定を選択します。

チャート設定

チャート設定の設定は、キャンバスの表示方法に全体的に影響を与えます。

MetaSleuthにおいて、エッジは接続されたノード（アドレス）の間の関連性を表します。現在表示されている関連性には、以下の3種類があります：

• 標準資産移動： 最も一般的な関連性の種類で、2つのアドレス間での資産の流れを示します。

• コントラクト作成関連性： コントラクト作成者と作成されたコントラクトの間の関連性を表し、「コントラクト作成」とラベル付けされます。

私たちのAPIはAPIキーを使用して認証されています。あなたのデータのセキュリティを確保するために、APIキーを誰とも共有しないでください。

APIキーの取得方法

APIキーを生成するには、最初にを行ってください。登録後、_設定_セクションのパネルにアクセスして、迅速にAPIキーを取得しましょう。

MetaSleuthは、選べる3つの異なるチームプランを提供しており、以下のリンクで探ることができます: 。

チームプランのサブスクリプションは暗号通貨での支払いを受け付けていないことにご注意ください。

チームプランを理解する

MetaSleuthのチームプランはシートに基づいており、これはあなたの組織に参加できる個人の数を表します。例えば、10のシートがあり、そのうち6が埋まっている場合、あと4人を追加することができます。

オンチェーン資産の追跡と分析は、しばしば資金の流れに関わるため、キャンバスのレイアウトが重要です。それは分析の効率に影響を与えるだけでなく、分析結果のプレゼンテーションにも影響を及ぼします。MetaSleuthは、特定のレイアウト調整ツールバーを提供しており、次の機能を備えています：

手動レイアウト は、キャンバス上のノードの位置と配置を手動で調整することができます。ユーザーはノードをドラッグして再配置でき、分析のニーズに応じたカスタマイズされたレイアウトを作成できます。

自動レイアウト は、キャンバス上のノードとエッジを最適なレイアウトで自動的に配置し、資金フローダイアグラムの視覚的明瞭性と整理を向上させます。

スペーシングの調整 は、ノード間のスペーシングを全体的に調整し、よりコンパクトまたは拡張されたレイアウトを作成できます。

時には他の人から共有されたMetaSleuthの分析結果を受け取ることもあります。のように。MetaSleuthでは、これらのリンクは共有リンクと呼ばれ、ユーザーが共有された分析に関連するキャンバスを表示および編集できるようにします。

共有キャンバスを表示する

共有キャンバスは、共有者によって提供された分析結果のスナップショットです。共有リンクを開くと、リンクが作成された時点でのキャンバス全体の状態を見ることができます。エッジやノードをクリックして詳細を表示することもでき、共有者のメモを確認することもできます。ただし、これはあくまで1つの分析結果であり、完全な図を表しているわけではありません。

アドレスノードをクリックすると、アドレスラベル、関連タグ、リスクスコア、資産残高、オンチェーンのやり取りなどの詳細が表示されます。キャンバスに表示される資産の転送は、共有者が表示するように選択したものだけであることに注意してください。より包括的な資産転送を表示するには、キャンバスを再分析のためにアンロックする必要があります。

プランのアップグレード

プランをアップグレードするには、いつでもにアクセスし、ご希望のプランを選択して「アップグレード」をクリックしてください。

請求サイクルの途中でより高いプランにアップグレードする場合:

• 新しいプランの料金が即座に請求されます。

調査ツールボックスは、キャンバス上のデータに対するフィルタリングおよび編集機能を主に提供します。以下の6つの主要な機能で構成されています。

アドレスフィルタ は、キャンバスに表示されているものと表示されていないものを含む、分析されたすべてのアドレスを一覧表示します。ユーザーはフィルタで特定のアドレスを検索し、その可視化状態を調整できます。

トークンフィルタ は、分析されたすべてのトークンを一覧表示します。トークンに関連するすべての転送がキャンバスに表示されている場合は、選択済み（チェックボックスにチェックが入っている）として表されます。逆に、トークンに関連する転送が一切キャンバスに表示されていない場合は、未選択（チェックボックスにチェックが入っていない）として表されます。トークンに関連する転送の一部だけがキャンバスに表示されている場合、それは部分的に選択されている（チェックボックスが三態状態）として表されます。

アドレス/取引の追加

MetaSleuthでは、ユーザーは以下の機能を利用して効率的かつ効果的に資金を追跡できます。

1. : トランザクションの詳細やパターンを調査し、資金の流れについて洞察を得る。

2. : 入出金トランザクションを表示して資産の動きを理解する。

キャンバス上の任意のエッジをクリックすると、エッジリストパネルが展開されます。

このパネルでは、2つのアドレス間のすべての資産転送を表示できます（現在利用可能なデータに基づきます）。各エッジは（from、to、asset）で一意に識別されます。特定の転送データを表示するには、「詳細」をクリックしてトランザクションリストパネルに入ります。たとえば、上記の例で（Poloniex 4、Poloniex Exchange Exploiter、Ether）をクリックすると、キャンバス上でPoloniex 4からPoloniex Exchange ExploiterへのEtherの転送に関するすべてのトランザクションの詳細を確認することができます。以下に示す通りです。

ユーザーデータ管理ページにアクセスするには、右上隅のユーザーアバターアイコンをクリックしてください。

プライベートラベル

このセクションには、アドレスのプライベートネームタグとトランザクションのプライベートノートが含まれています。すべてのプライベートラベルはテーブルリスト形式で表示され、ユーザーはラベルを検索、編集、エクスポートすることができます。

サブスクリプション

APIの過負荷を防ぎ、最適な処理速度と応答時間を確保するため、APIコールに対するアクセス制限を実施しています。

• アドレスラベルAPI: 1秒あたり5回まで。

• コンプライアンススコアAPI: 1秒あたり5回まで。

異なるサブスクリプションプランに基づいた1日のリクエスト制限に関する情報は、をご覧ください。

これは私たちのAPIの旧バージョンです。

この移行に関してご質問がある場合は、お気軽に（[email protected]）までご連絡ください。

🎉MetaSleuth APIドキュメントへようこそ！

BlockSecアドレスラベルデータベースとリスク評価アルゴリズムによって強化された強力なAPIの可能性を解き放ちましょう。

• アドレスラベルAPI: オンチェーンアドレスの詳細情報とラベルにアクセスします。特定のアドレスのアイデンティティと活動を説明し、ブロックチェーンをより簡単に理解するのを助けます。

• コンプライアンススコアAPI: アドレスのリスクレベルと指標を評価し、コンプライアンス要件をより効果的に評価できるようにします。不正資金との関与を効果的に検出および防止し、規制要件に準拠します。

BlockSec AML APIサービスは、アドレスラベルクエリとウォレットスクリーニングクエリの2つの主要なAPIセットを提供しています。

APIの概要

アドレスラベルAPI

ウォレットスクリーニングAPI

レート制限

各APIリクエストのレート制限は1秒あたり5回のリクエストで、各サブスクリプションプランは毎日のクエリ可能アドレス数を制限します。詳細は私たちのをご覧ください。

詳細を読む

HTTPSリクエストが成功した場合、各応答には次の4つの主要なフィールドが表示されます。

資金を追跡する際、キャンバス上にクロスチェーンブリッジノードが出現すると、クロスチェーン転送を示しています。詳細を探るには、このブリッジノードまたは接続エッジをクリックしてインターチェーントレーサーパネルを開きます。

以下の図は、インターチェーントレーサーパネルの例を示しています。ここで、ExactlyProtocolの攻撃者がOptimismネットワークからEthereumブロックチェーンにEtherを転送するためにAcrossブリッジを使用している様子が描かれています。

インターチェーントラッカーパネル内では、各エントリーがクロスチェーントランザクションを表し、ソースおよび宛先のトランザクション、そして転送された資産などの主要な詳細を提供します。まだクロスチェーンの関係が追跡されていない場合、情報はソースまたは宛先側のどちらか一方にしか存在しません。

それぞれのチェーン上でトランザクションを発見する方法をお探しですか？送信または受信に関与するチェーンとアドレスはどれですか？「トラック」をクリックすることで、ユーザーはMetaSleuthの自動クロスチェーントラッキング機能を利用できます。解析が完了すると、他の側でのクロスチェーン資産転送がパネルに表示され、キャンバス上で自動的にハイライトされます。

サポートされていない、または不正確、失敗したクロスチェーン解決に遭遇した場合、パネルの右下隅にある「バグを報告」オプションを選択してフィードバックを提供することをお勧めします。皆様からのご意見は、追跡体験を向上させるために非常に貴重です！

ユーザーはチームに参加し、ラベル、保存されたチャート、共有リンク、モニターなどのデータをそのチーム内で共有して共同作業ができます。各ユーザーは1つのチームのメンバーに制限されています。

あなたのチームを作成する

共同作業を開始するには、まずチームを作成します。すべてのチームにはサブスクリプションが必要です。

「新しいチームを作成」をクリックし、チーム情報を設定してプランを選択して始めてください。

チームメンバーを追加する

チーム管理者は、チーム設定の「私のチーム」セクションから他のMetaSleuthユーザーをチームに招待できます。

各チームメンバーは以下の役割のいずれかを持つことができます：

• 👀 ビューアー: ラベル、チャート、モニタリングデータを含むチームワークスペースのデータを閲覧できます。ただし、チームの席は使用しません。

• ✍️ エディター: 上記に加えて、チームデータの作成、編集、および削除を行い、調査のためにチームプランの機能を使用できます。

• ⚙️ 管理者: 上記に加えて、チームとそのメンバーを管理できます。この役割はチーム作成者のみに限定されます。

チーム管理者は、チーム設定ページでチームメンバーを管理し、メンバーを招待または削除したり、その役割を変更したりできます。

チームデータ

ワークスペースでの共同作業

チームのコンテキストで作成されたデータは自動的にチームワークスペースに保存され、チームメンバー全員がアクセスできます。この共有ワークスペース内で、チームメンバーは役割に応じた権限のもと、データを閲覧および編集できます。

個人データをチームと共有

チームに参加した後、ユーザーは個人アカウントからデータをチームと共有できます。ユーザーは自分のアドレスラベル、保存されたチャート、共有リンク、モニターをチームと共有して共同作業できます。

データをチームと共有することは、そのデータのコピーをチーム内に複製することに等しいです。個人およびチームのコンテキストでのデータ変更は互いに影響しません。

コンテキストを切り替える

チームメンバーとして、パーソナルとチームのコンテキストを切り替えることができます。チームのコンテキストで作成したラベルやチャートはチームの所有物であり、個人的な所有物ではありません。

個人とチームのサブスクリプションは異なります。コンテキストを切り替えると、権限とクレジットの使用が変わります。個人のコンテキストでは、個人プランの機能にアクセスし、個人プランのクレジットを使います。チームのコンテキストでは、チームプランの機能とクレジットを利用します。

サブスクリプション

MetaSleuthの資金フローはノードとエッジで構成されており、「ノード」はブロックチェーン上のアドレス、つまりウォレットやアカウントを表します。

MetaSleuthキャンバス上のノードには2種類あります：

1. 標準アドレスノード: これらは丸みを帯びた長方形として表示されます。

2. 解決可能なブリッジノード: これらは八角形で表されます。

このチュートリアルでは、フィッシングトランザクションで盗まれた資金を追跡することで、MetaSleuthの基本的な機能をガイドします。一緒に、トランザクションを分析し、特定の資金を追跡し、未転送の資金を監視する方法を探ります。

イーサリアムネットワークでハッシュ 0x2893fcabb8ed99e9c27a0a442783cf943318b1f6268f9a54a557e8d00ec11f69 のフィッシングトランザクションを特定しました。では、分析に入りましょう。

ターゲットを入力し、「Enter」を押してください

まず、https://metasleuth.io/に移動してください。ネットワークとしてEthereumを選択し、分析したいトランザクションを入力してください。Enterを押します。次に、MetaSleuthから返されるデータを待ちます。

主な機能コンポーネント

トランザクションの分析が完了すると、MetaSleuthの分析ページに誘導され、トランザクションで行われたすべての資産転送を確認できます。分析対象がアドレスの場合は、表示される情報がより複雑になります。アドレス分析については別のチュートリアルで説明します。

中央の資産転送グラフに加えて、さまざまな機能コンポーネントがページに含まれています。以下は簡略化されたダイアグラムであり、分析プロセス中にそれらの具体的な使用法を探ることをお勧めします。

資金の追跡

注目しているトランザクションでは、1つの資産転送のみが行われました：被害者であるアドレス 0xbcd131 から Fake_Phishing180627 に2586 MATICが転送されました。

盗まれたMATICトークンの目的地を追跡し続けるのは簡単です。単にFake_Phishing180627のアドレスノードを選択し、ノードの右側にある_「+」_ボタンをクリックしてください。

この機能を_送信先の展開と呼び、このアドレスから送信された資産を追跡することができます。ほとんどの場合、この機能は望むデータを提供しますが、トランザクション量が多いアドレスの場合、高度な分析やさらに読み込む_といった高度な機能を利用して必要なデータを取得する必要があるかもしれません。

_「+」_ボタンをクリックすると、Fake_Phishing180627からの多数のOutgoing Ether転送が確認できます。しかし、追跡したいMATICはどこにあるのでしょうか？

キャンバスのフィルタリング

MetaSleuthは、全体の資金フローの明確で読みやすい表現を確保するために、取得したすべてのデータをキャンバス上に表示することはありません。しかし、MetaSleuthは、ユーザーが望ましいデータを見つけてキャンバスに追加するのを支援するためのさまざまなツールを提供しています。この場合、MetaSleuthによって取得されたすべてのMATIC資産転送をキャンバスに追加するために_トークンフィルター_を利用できます。

確認後、Fake_Phishing180627からUniswap V3: MATICに至る追加のMATIC転送がキャンバス上で確認できます。これはまさに追跡している盗まれた資金です。

Uniswapのような分散型取引所（DEX）に送信された資産に関しては、Uniswap V3: MATICアドレスから送信されたMATICトークン自体ではなく、UniswapでのスワップアクションによってFake_Phishing180627が得た資産に焦点を当てます。

では、Fake_Phishing180627がこのスワップを通じて受け取った資産は何でしょうか？このスワップトランザクションを調査してみましょう。

特定のデータを追加

まず、Fake_Phishing180627からUniswap V3: MATICにMATIC転送されたトランザクションを確認する必要があります。キャンバス上の資産転送エッジをクリックし、表示される_エッジリストで詳細をクリックしてトランザクションリスト_にアクセスします。この転送のトランザクションハッシュを見つけてコピーしてください。

次に、キャンバスの左上にある_アドレス/Txを追加_機能を使用してこのトランザクションをキャンバスに追加できます。これにより、このトランザクション内で行われた資産転送を探索し、その内容をより明確に理解できます。

それを追加すると、このトランザクション内のすべての資産転送がキャンバス上に表示されるようになります。Fake_Phishing180627がUniswapを通じてMATICを0.944 Etherにスワップしたことが明らかになります。この0.944 Etherは、さらに追跡する必要のある資産です。

特定の資金を追跡

Fake_Phishing180627からのさまざまなEther転送の中で、どれを追跡すべきでしょうか？

Fake_Phishing180627をクリックすると、左側のアドレスパネルでこのアドレスに関連する資産転送を観察できます。キャンバスに表示されるものよりも多くのデータがここにあることに気づくかもしれません（前述のように、MetaSleuthは資金フローのシンプルさと読みやすさを重視し、デフォルトではすべてのデータを表示しません）。

Fake_Phishing180627がMATICをEtherにスワップしたトランザクションは2023年6月18日の14:57:11に行われました。したがって、主にその後のEtherトークン転送に注目する必要があります。データをフィルタリングするには、フィルタ機能を利用することができます。

フィルタリングされた結果では、スワップアクションから約6分後に、Fake_Phishing180627から0x8bae70に1.4 Etherが転送されたことが明らかになっています。この転送は、我々が追跡しようとしている資金が含まれている可能性があります。

それらをキャンバスにマークして表示し、0x8bae70の資産を追跡し続けることで、資金が最終的に0x8de345に落ち着くことが観察できます。

未転送の資金を監視する

まだ転送されていない資金について知りたい場合は、積極的に監視することができます。監視を有効にすることで、関連する資産転送が発生したときにメール通知を受け取ることができます。その他の監視機能を探索するには、MetaSleuthモニターダッシュボードをご訪問ください: 。

まとめ

短い探求ではありますが、MetaSleuthがあなたに便利でスムーズな追跡および調査体験を提供することを願っています。今後、さらに多くの教育資料をリリースし、皆様からのご意見を歓迎します。私たちのTelegramグループに参加してください: 。

このチュートリアルでは、MetaSleuthのファンドトラッキング機能を説明します。調査中に、通常はアドレスからの送金を追跡したいと考えます。MetaSleuthは、単一方向の資金フローを追跡することをサポートすることで、このプロセスを簡素化しています。

以下では、この機能をデモンストレーションするために、フィッシング被害者を追跡する実例を示します。追跡されたアドレスは_ryanwould.eth (0xc6D330E5B7Deb31824B837Aa77771178bD8e6713)_です。

ファンドトラッキングとは何か、そしてなぜMetaSleuthなのか

MetaSleuthは、誕生以来、アナリストにより便利でビジュアルな分析能力を提供することを目指してきました。オンチェインスルースグループやWeb3コミュニティに没頭した後、最も一般的なタスクの一つは、特定のアドレスからの送金を指定された時間範囲内で追跡することであると分かりました。

例えば、被害者のアドレスから盗まれた資金の追跡、資金の回収、優れた投資のためにスマート資金のターゲットを監視し、マネーロンダリング対策 (AML) 目的のために疑わしい取引を追跡するなどが含まれます。

しかし、これらのアクティブなアドレスからの資金フローは非常に複雑であり、多数のトークン、多様なターゲット、長期間にわたることがあるため、オンチェインスルースが分析に必要な関連情報を抽出するための時間を費やさねばならない状況が続いています。

この問題を解決するために、MetaSleuthはすべてのアシスタントツールの中で最も軽量/最適なユーザー体験/最速のソリューションプランを提供しました。

トラッキングの詳細

フィッシングケースを調査する際に手に入る情報は以下の通りです。

• ryanwould.eth (0xc6D330E5B7Deb31824B837Aa77771178bD8e6713)がフィッシングで大きな損失を被り、激怒したオンチェインスルースが盗まれた資金がどこへ流れるのかを解明し、隠されたフィッシンググループを発見する使命を受けた。

• 既知の手掛かり

  • 被害者：ryanwould.eth (0xc6D330E5B7Deb31824B837Aa77771178bD8e6713)

ステップ1: アドレスの選択

を訪問し、対応するブロックチェーンネットワークを選択します（デフォルトはEthereum）、そして資金の元のアドレス、つまりryanwould.ethを入力します。

MetasleuthはENS名に基づいて対応するアドレスを解決します。そして、検索ボックスの右側で、Metasleuthのコア機能であるAdvanced Analyzeを使用します。

ステップ2: 方向の選択

Advanced Analyze Settingsパネルに入った後、資金の方向と時間範囲を選ぶことができます。このタスクでは、資金の流出（out）と、フィッシングが発生した期間（2023-02-25->2023-02-28）を重視しています。設定の完了後、適用をクリックし、Enterを押してキャンバスに入ります。

ステップ3: 初回資金フローグラフの生成

素晴らしいです！Metasleuth.ioは、2023年2月25日から2023年2月28日の間のすべての送金フローをすぐに視覚的にグラフ化しました。これのおかげで、大量のデータを慎重に選別する時間が節約されました。

さらに、MetaSleuthが維持しているアドレスラベルを活用することで、この短い期間内に2つの異常な資金フローが検出され、どちらもアドレス"Fake_Phishing11227"に向けていることがすぐに特定できます。これらの異常な取引は1,842 USDCと519,351 DATAトークンを含んでおり、グラフで示されています。

ステップ4: 関心のあるトークンのフィルタリング

より分かりやすく表示するために、トークン設定項目を開き、他のデフォルトのトークンを削除し、盗まれたトークン（USDC、DATA）のみを残し、変更を確認します。

ステップ5: 関心のあるアドレスの資金フローの拡張

資金フローは非常に簡潔で明確になりました。資金の流出を追跡するために、資金移動の第2ホップをさらに拡張しました。資金移動関係の第2ホップで、フィッシングアドレス"Fake_Phishing11227"が盗まれた資金をAirswapに転送し、Airswapを介してトークンを交換したことがわかりました。

ステップ6: トークンスワップ操作の処理

トークンフィルタリング設定のおかげで、DATAとUSDCのみに集中していたため、トークンスワップのプロセスを見逃していました。これを解決するために、トークン設定にETHを追加し、取引(0x23f4ed07e2937c3f8f345e44ce489b8f83d2b6fdbf0697f6711ff4c7f2a55162)を再度追加しました。このアップデートにより、トークンスワッピングプロセスの全体像を把握できるようになりました。フィッシング行為者はUSDCとDATAトークンをAirswapを介して交換し、14.58 ETHを取得しました。この段階（2022-02-27 22:30）では、USDCとDATAのみに集中することはもはや意味がありません。取得したETHの経路を追跡して、追加のフィッシングアドレスを発見する必要があります。

ステップ7: 時間範囲でのさらなるフィルタリング

したがって、フィッシングアドレス"Fake_Phishing11227"の高度な分析を続けます。同様に、送金のみを重視し、2023年2月27日と2023年2月28日の期間に焦点を当てます。"Analyze"ボタンをクリックして分析を進めます。

ステップ8: 興味のある受取人を見つけたら調査を停止

指定された時間範囲で"Fake_Phishing11227"からの資金の行き先を得ました。多くの受取アドレスが関与しているようで、不正に取得された資金を分配するプロセスを示しています。

すべての受取人の中で、アドレス_"offtherip.eth"_, "Fake_Phishing76579", および"Fake_Phishing7064"が分配された資金の大部分を受け取り、それぞれ10.36 ETH、8.36 ETH、1.85 ETHとなっています。

この配布比率に基づいて、この調査で_offtherip.eth_が最も疑わしいエンティティとして注目し、関心を引きます。

異常なアドレス"offtherip.eth"の取得により、さらなるステップでは、ソーシャルエンジニアリング分析などの非ブロックチェーン技術を利用する必要があるかもしれません。しかし、オンチェインファンド転送に焦点を当てたこの分析で、metasleuth.ioは数多くの便利な技術サポートを提供し、全ての分析を10分未満で完了することができました。

結論

このチュートリアルでは、MetaSleuthを使用してフィッシング被害者の資金フローを追跡する例を示しました。分析の要約は次のとおりです。

• 被害者: ryanwould.eth (0xc6D330E5B7Deb31824B837Aa77771178bD8e6713)

• 時間: 2023-02-27 22:00

• 損失資産: 1,842 USDC, 519,351 DATA

付録 1: 用語集

エンティティ

指定されたアドレスの管理者。EOAアドレスの場合、エンティティは通常、プライベートキーを管理するアイデンティティです。契約の場合、エンティティは通常、高い特権を持つデプロイヤーやオーナーです。

セカンダリエンティティ

指定されたアドレスのユーザーで、プライベートキーを管理していません。例えば、取引所がユーザーに入金用のアドレスを配布します。ユーザーはそのようなアドレスを使用して支払いを受け取ることができますが、プライベートキーにアクセスすることはできません。

ネームタグ

アドレスの一意の識別子として機能します。

アドレスの特性

「HOT WALLET」や「BLOCKED BY USDT」のように、アドレスに関連する特徴を示すのに使われます。

エンティティの特性

「NO KYC」や「OFAC SANCTIONED」のように、エンティティによって示される属性を特徴付けるのに使用されます。

信頼スコア

スコア範囲は1から10です。デフォルトでは、信頼スコアが5以上のラベルのみが返されます。

リスクスコア

スコア範囲は1から5です。評価が4以上のアドレスは、重大なコンプライアンスリスクがあるとみなされます。

付録 2: リスク要因のカテゴリー

MetaSleuthアドレスモニタリングは、特定のアドレスでの資金流入および流出をリアルタイムで追跡するように設計されています。以下の最適化を通じて、包括的な監視カバレッジと高い可用性を追求しています:

• マルチチェーンサポート: Ethereum、BSC、Solana、Arbitrum、Polygon、Optimism、Avalanche、Fantomなど主要なブロックチェーンをサポートしており、複数のチェーンで活動を監視できます。

• マルチアセットモニタリング: これらのチェーン上のほとんどの資産タイプを網羅しており、ユーザーが関心のある様々なデジタル資産を追跡できるようにしています。

単一のアドレスのコンプライアンスリスク情報を取得

GET https://aml.blocksec.com/api/risk/v1/address

パスパラメータ

ヘッダー

レスポンスデータパラメータ

risk_indicatorsフィールドのサブフィールド

ウォレットスクリーニングAPIは、ユーザーがアドレスに関連するコンプライアンスリスクを取得することを可能にします。高いコンプライアンスリスクがある場合、そのリスクに寄与する要因について詳細な洞察を提供します。

コンプライアンスリスクはどのように評価されますか？

アドレスのコンプライアンス評価を行う際には、そのタイプ、属性、関連エンティティ、オンチェーンのインタラクションなど、さまざまな要素を考慮します。アドレスタイプは主にEOA（外部所有アカウント）とCA（コントラクトアカウント）の区別に基づいています。属性とエンティティの概念については。オンチェーンのインタラクションは、このアドレスが参加した特定のブロックチェーントランザクションを指します。

評価に関与する情報の中で、特定の要因は評価戦略に影響を与え、他の要因は評価結果に大きく影響する重要なリスク指標として機能します。以下は、私たちの方法論で使用される主要なリスク指標であり、を通じて変更の確認を行うことができます。