Приложение
Приложение 1: Глоссарий
Сущность
Контроллер указанного адреса. Для адреса EOA сущностью обычно является идентичность, которая контролирует закрытый ключ. В то время как для контракта сущностью обычно является развёртыватель или владелец с высокими привилегиями.
Вторичная Сущность
Пользователь указанного адреса, не имеющий контроля над закрытыми ключами. Например, биржи распределяют адреса пользователям для депозитов. Пользователи могут использовать такие адреса для получения платежей, но не могут получить доступ к закрытому ключу.
Тег Имени
Используется как уникальный идентификатор для адреса.
Свойство Адреса
Используется для указания характеристик, связанных с адресом, таких как 'HOT WALLET' или 'BLOCKED BY USDT'.
Свойство Сущности
Используется для характеристики атрибутов, проявляемых сущностью, таких как 'NO KYC' или 'OFAC SANCTIONED'.
Оценка Доверия
Диапазон оценки от 1 до 10. По умолчанию возвращаются только метки с оценкой доверия выше 5.
Риск Оценки
Диапазон оценки от 1 до 5. Адреса с рейтингом 4 или выше считаются имеющими значительный риск несоответствия.
Приложение 2: Категории Факторов Риска
Категория Риска
Описание
Риск Оценки
КОМПРОМЕТИРОВАННЫЕ
Например, уязвимые контракты, публично раскрытые адреса закрытых ключей и т. д., не рекомендуется взаимодействовать с такими адресами.
4
АЗАРТНЫЕ ИГРЫ
Онлайн-платформа азартных игр, поддерживающая криптовалюту, предлагающая такие услуги, как игровые автоматы и ставки на спорт/киберспорт.
4
АТТАКУЮЩИЙ
Виновник определенного инцидента безопасности, например, адрес атакующего в хакерской атаке Colonial Pipeline.
5
ТЁМНЫЙ РЫНОК
Крупномасштабные торговые платформы в даркнете, продающие наркотики, данные украденных аккаунтов, оружие, порнографические материалы, хакерские услуги и другое.
5
БИЗНЕС В ДАРКНЕТЕ
Управление сайтом в даркнете, который занимается одним или несколькими из следующих бизнесов: наркотики, украденные аккаунты, оружие, порнографические материалы, хакерские услуги и т. д.
5
НЕЗАКОННАЯ ЛИЦО / ОРГАНИЗАЦИЯ
Сущности, занимающиеся незаконной деятельностью, такой как мошенничество, хакерство, фишинговые сайты, операции в даркнете, и т. д., не имеющие точной идентификации, но указываемые разведывательными источниками.
5
МИКСЕР
Услуги, скрывающие источник и назначение средств.
5
ВЫМОГАТЕЛЬСКОЕ ПО
Криминальные группы, осуществляющие вымогательство с помощью программ-вымогателей.
5
САНКЦИОНИРОВАННЫЕ
Любое лицо в пределах юрисдикции органа, издающего санкции, включая граждан, работающих в других местах, или иностранные компании, работающие непосредственно в пределах юрисдикции органа, издающего санкции, не должно вступать в деловые отношения с санкционированными сущностями.
5
МОШЕННИЧЕСТВО
Адрес(а), контролируемый(е) тем или иным мошенником (проектом), например, адрес(а) мошенника(ов) Plus Token.
5
Last updated