# API для скрининга кошельков

API для проверки кошельков позволяет пользователям извлекать информацию о риске несоответствия, связанном с адресом. В случае высокого риска несоответствия мы предоставляем подробную информацию о факторах, способствующих этому риску.

## Как оценивается риск несоответствия?

При проведении оценок соответствия для адреса мы учитываем различные элементы, включая его тип, атрибуты, связанные сущности и взаимодействия на блокчейне. Тип адреса главным образом различает EOA (Externally Owned Account) и CA (Contract Account). Концепции атрибутов и сущностей [подробно изучены в этом документе](/ru/blocksec-aml-api/address-label-api.md#whats-an-address-label). Взаимодействия на блокчейне относятся к конкретным транзакциям на блокчейне, в которых участвовал этот адрес.

Среди информации, участвующей в оценке, определенные факторы влияют на стратегию оценки, в то время как другие служат критическими индикаторами риска, которые значительно влияют на результаты оценки. Ниже перечислены основные индикаторы риска, используемые в нашей методологии, которые также могут быть получены через [API получения индикаторов риска](/ru/blocksec-aml-api/wallet-screening-api/apis.md#get-risk-indicators) запросы, чтобы оставаться в курсе любых изменений индикаторов риска.

<table><thead><tr><th width="180">Индикатор риска</th><th width="86">Код</th><th>Описание</th></tr></thead><tbody><tr><td>NO KYC</td><td>5020</td><td>VASP (Поставщик Услуг Виртуальных Активов), связанный с адресом, не имеет процедуры KYC (Узнай своего клиента).</td></tr><tr><td>BLOCKED</td><td>5018</td><td>Адрес был занесен в черный список критическими контрактами, главным образом USDT и USDC.</td></tr><tr><td>SUSPICIOUS</td><td>5017</td><td>Адрес с подозрительной деятельностью.</td></tr><tr><td>COMPROMISED</td><td>5013</td><td>Этот адрес считается находящимся под риском, либо из-за того, что это счет, принадлежащий пользователю с слабым ключом, либо контракт, подверженный эксплуатации.</td></tr><tr><td>GAMBLING</td><td>5016</td><td>Сущность, связанная с этим адресом, является платформой для азартных игр.</td></tr><tr><td>MIXING</td><td>5008</td><td>Считается, что этот адрес, в основном контракт, или связанная услуга обладают способностью скрывать потоки средств.</td></tr><tr><td>LAUNDERING</td><td>5034</td><td>Считается, что адреса и сущности, связанные с этой меткой, занимаются отмыванием денег.</td></tr><tr><td>CHILD ABUSE MATERIAL</td><td>5002</td><td>Сущность, связанная с этим адресом, была идентифицирована как форумы и вебсайты, которые способствуют покупке, продаже и распространению материалов с детским насилием.</td></tr><tr><td>MIXER</td><td>5003</td><td>Сущность, связанная с этим адресом, классифицирована как миксер.</td></tr><tr><td>DARKWEB BUSINESS</td><td>5001</td><td>Этот адрес участвовал в незаконных бизнесах на темной стороне сети.</td></tr><tr><td>DARK MARKET</td><td>5010</td><td>Сущность, связанная с этим адресом, является маркетплейсом на темной стороне сети.</td></tr><tr><td>ATTACKER</td><td>5012</td><td>Этот адрес участвует в кибератаке.</td></tr><tr><td>RANSOMWARE</td><td>5009</td><td>Сущность, связанная с этим адресом, является группой-вымогателем.</td></tr><tr><td>SCAM</td><td>5005</td><td>Этот адрес участвует в мошеннической деятельности.</td></tr><tr><td>SANCTIONED</td><td>5006</td><td>Сущность, связанная с этим адресом, находится под санкциями.</td></tr></tbody></table>

### Интерпретация оценки риска

На основе алгоритма оценки риска, упомянутого ранее, мы классифицируем риск несоответствия адреса на пять уровней, представленных **оценками от 1 до 5**. Более высокая оценка указывает на более высокий риск несоответствия, связанный с этим адресом.

Для адресов с оценкой 4 или выше рекомендуется воздержаться от взаимодействия с ними. Для адресов с оценкой 3 рекомендуется внимательно рассмотреть сопровождающие индикаторы, чтобы определить, целесообразно ли взаимодействовать с ними.

### Индивидуальный риск против взаимодействий

Основываясь на том, как мы идентифицируем риски, мы классифицируем их на индивидуальные и взаимодействия. Индивидуальный риск в основном связан с атрибутами и поведением самого адреса, в то время как взаимодействие возникает в результате участия адреса в рискованных транзакциях на блокчейне.

По умолчанию мы считаем как индивидуальные, так и взаимодействия для предоставления окончательного результата. Однако из-за временной нехватки поддержки взаимодействий в некоторых сетях (смотрите раздел [Поддерживаемые сети](#supported-networks)) и более длительного времени, требуемого для расчета взаимодействий, мы предлагаем возможность указать, включать ли расчет взаимодействий при запросе риска несоответствия для адреса.

## Поддерживаемые сети

<table><thead><tr><th width="207">Название сети</th><th width="172">Краткое название</th><th width="117">Chain ID</th><th>Поддержка взаимодействий</th></tr></thead><tbody><tr><td>Solana</td><td>SOLANA</td><td>-3</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Tron</td><td>TRX</td><td>-2</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Bitcoin Mainnet</td><td>BTC</td><td>-1</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Ethereum Mainnet</td><td>ETH</td><td>1</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Optimism Mainnet</td><td>OPTIMISM</td><td>10</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Cronos Mainnet</td><td>CRONOS</td><td>25</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>BNB Smart Chain Mainnet</td><td>BSC</td><td>56</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Gnosis</td><td>GNOSIS</td><td>100</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>Polygon Mainnet</td><td>POLYGON</td><td>137</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>BitTorrent Chain Mainnet</td><td>BITTORRENT</td><td>199</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>Fantom</td><td>FANTOM</td><td>250</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Boba Network</td><td>BOBA</td><td>288</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>zkSync Era Mainnet</td><td>ZKSYNC ERA</td><td>324</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>CLV Parachain</td><td>CLV</td><td>1024</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>Polygon zkEvm</td><td>POLYGON ZKEVM</td><td>1101</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>WEMIX3.0 Mainnet</td><td>WEMIX</td><td>1111</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>Moonbeam</td><td>MOONBEAM</td><td>1284</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Mantle</td><td>MANTLE</td><td>5000</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Moonriver</td><td>MOONRIVER</td><td>1285</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>Base</td><td>BASE</td><td>8453</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Arbitrum One</td><td>ARBITRUM</td><td>42161</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Celo Mainnet</td><td>CELO</td><td>42220</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>Avalanche C-Chain</td><td>AVALANCHE</td><td>43114</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Linea</td><td>LINEA</td><td>59144</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Blast Mainnet</td><td>BLAST</td><td>81457</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>Aurora Mainnet</td><td>AURORA</td><td>1313161554</td><td><code>False</code></td></tr></tbody></table>

**Что означает 'Поддержка взаимодействий' ?**

При оценке рисков мы различаем [индивидуальные и взаимодействия](#individual-risk-vs.-interaction-risk) на основе их происхождения. Стоит отметить, что расчет взаимодействий может потребовать дополнительных ресурсов, которые могут быть не всегда доступны в определенных сетях. Если сеть поддерживает взаимодействия, запрос адреса в этой блокчейн-сети обеспечит более полную оценку.

## Подписка

{% hint style="success" %}
Подпишитесь на [наш план](https://metasleuth.io/plans#apis), чтобы использовать этот API в вашем сервисе, помочь соблюдать требования соответствия и защитить активы пользователей.
{% endhint %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.metasleuth.io/ru/blocksec-aml-api/wallet-screening-api.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.