API для скрининга кошельков
API для проверки кошельков позволяет пользователям извлекать информацию о риске несоответствия, связанном с адресом. В случае высокого риска несоответствия мы предоставляем подробную информацию о факторах, способствующих этому риску.
Как оценивается риск несоответствия?
При проведении оценок соответствия для адреса мы учитываем различные элементы, включая его тип, атрибуты, связанные сущности и взаимодействия на блокчейне. Тип адреса главным образом различает EOA (Externally Owned Account) и CA (Contract Account). Концепции атрибутов и сущностей подробно изучены в этом документе. Взаимодействия на блокчейне относятся к конкретным транзакциям на блокчейне, в которых участвовал этот адрес.
Среди информации, участвующей в оценке, определенные факторы влияют на стратегию оценки, в то время как другие служат критическими индикаторами риска, которые значительно влияют на результаты оценки. Ниже перечислены основные индикаторы риска, используемые в нашей методологии, которые также могут быть получены через API получения индикаторов риска запросы, чтобы оставаться в курсе любых изменений индикаторов риска.
NO KYC
5020
VASP (Поставщик Услуг Виртуальных Активов), связанный с адресом, не имеет процедуры KYC (Узнай своего клиента).
BLOCKED
5018
Адрес был занесен в черный список критическими контрактами, главным образом USDT и USDC.
SUSPICIOUS
5017
Адрес с подозрительной деятельностью.
COMPROMISED
5013
Этот адрес считается находящимся под риском, либо из-за того, что это счет, принадлежащий пользователю с слабым ключом, либо контракт, подверженный эксплуатации.
GAMBLING
5016
Сущность, связанная с этим адресом, является платформой для азартных игр.
MIXING
5008
Считается, что этот адрес, в основном контракт, или связанная услуга обладают способностью скрывать потоки средств.
LAUNDERING
5034
Считается, что адреса и сущности, связанные с этой меткой, занимаются отмыванием денег.
CHILD ABUSE MATERIAL
5002
Сущность, связанная с этим адресом, была идентифицирована как форумы и вебсайты, которые способствуют покупке, продаже и распространению материалов с детским насилием.
MIXER
5003
Сущность, связанная с этим адресом, классифицирована как миксер.
DARKWEB BUSINESS
5001
Этот адрес участвовал в незаконных бизнесах на темной стороне сети.
DARK MARKET
5010
Сущность, связанная с этим адресом, является маркетплейсом на темной стороне сети.
ATTACKER
5012
Этот адрес участвует в кибератаке.
RANSOMWARE
5009
Сущность, связанная с этим адресом, является группой-вымогателем.
SCAM
5005
Этот адрес участвует в мошеннической деятельности.
SANCTIONED
5006
Сущность, связанная с этим адресом, находится под санкциями.
Интерпретация оценки риска
На основе алгоритма оценки риска, упомянутого ранее, мы классифицируем риск несоответствия адреса на пять уровней, представленных оценками от 1 до 5. Более высокая оценка указывает на более высокий риск несоответствия, связанный с этим адресом.
Для адресов с оценкой 4 или выше рекомендуется воздержаться от взаимодействия с ними. Для адресов с оценкой 3 рекомендуется внимательно рассмотреть сопровождающие индикаторы, чтобы определить, целесообразно ли взаимодействовать с ними.
Индивидуальный риск против взаимодействий
Основываясь на том, как мы идентифицируем риски, мы классифицируем их на индивидуальные и взаимодействия. Индивидуальный риск в основном связан с атрибутами и поведением самого адреса, в то время как взаимодействие возникает в результате участия адреса в рискованных транзакциях на блокчейне.
По умолчанию мы считаем как индивидуальные, так и взаимодействия для предоставления окончательного результата. Однако из-за временной нехватки поддержки взаимодействий в некоторых сетях (смотрите раздел Поддерживаемые сети) и более длительного времени, требуемого для расчета взаимодействий, мы предлагаем возможность указать, включать ли расчет взаимодействий при запросе риска несоответствия для адреса.
Поддерживаемые сети
Solana
SOLANA
-3
True
Tron
TRX
-2
True
Bitcoin Mainnet
BTC
-1
True
Ethereum Mainnet
ETH
1
True
Optimism Mainnet
OPTIMISM
10
True
Cronos Mainnet
CRONOS
25
True
BNB Smart Chain Mainnet
BSC
56
True
Gnosis
GNOSIS
100
False
Polygon Mainnet
POLYGON
137
True
BitTorrent Chain Mainnet
BITTORRENT
199
False
Fantom
FANTOM
250
True
Boba Network
BOBA
288
False
zkSync Era Mainnet
ZKSYNC ERA
324
False
CLV Parachain
CLV
1024
False
Polygon zkEvm
POLYGON ZKEVM
1101
False
WEMIX3.0 Mainnet
WEMIX
1111
False
Moonbeam
MOONBEAM
1284
True
Mantle
MANTLE
5000
True
Moonriver
MOONRIVER
1285
False
Base
BASE
8453
True
Arbitrum One
ARBITRUM
42161
True
Celo Mainnet
CELO
42220
False
Avalanche C-Chain
AVALANCHE
43114
True
Linea
LINEA
59144
True
Blast Mainnet
BLAST
81457
False
Aurora Mainnet
AURORA
1313161554
False
Что означает 'Поддержка взаимодействий' ?
При оценке рисков мы различаем индивидуальные и взаимодействия на основе их происхождения. Стоит отметить, что расчет взаимодействий может потребовать дополнительных ресурсов, которые могут быть не всегда доступны в определенных сетях. Если сеть поддерживает взаимодействия, запрос адреса в этой блокчейн-сети обеспечит более полную оценку.
Подписка
Подпишитесь на наш план, чтобы использовать этот API в вашем сервисе, помочь соблюдать требования соответствия и защитить активы пользователей.
Last updated