# API для скрининга кошельков

API для проверки кошельков позволяет пользователям извлекать информацию о риске несоответствия, связанном с адресом. В случае высокого риска несоответствия мы предоставляем подробную информацию о факторах, способствующих этому риску.

## Как оценивается риск несоответствия?

При проведении оценок соответствия для адреса мы учитываем различные элементы, включая его тип, атрибуты, связанные сущности и взаимодействия на блокчейне. Тип адреса главным образом различает EOA (Externally Owned Account) и CA (Contract Account). Концепции атрибутов и сущностей [подробно изучены в этом документе](https://docs.metasleuth.io/ru/address-label-api#whats-an-address-label). Взаимодействия на блокчейне относятся к конкретным транзакциям на блокчейне, в которых участвовал этот адрес.

Среди информации, участвующей в оценке, определенные факторы влияют на стратегию оценки, в то время как другие служат критическими индикаторами риска, которые значительно влияют на результаты оценки. Ниже перечислены основные индикаторы риска, используемые в нашей методологии, которые также могут быть получены через [API получения индикаторов риска](https://docs.metasleuth.io/ru/blocksec-aml-api/apis#get-risk-indicators) запросы, чтобы оставаться в курсе любых изменений индикаторов риска.

<table><thead><tr><th width="180">Индикатор риска</th><th width="86">Код</th><th>Описание</th></tr></thead><tbody><tr><td>NO KYC</td><td>5020</td><td>VASP (Поставщик Услуг Виртуальных Активов), связанный с адресом, не имеет процедуры KYC (Узнай своего клиента).</td></tr><tr><td>BLOCKED</td><td>5018</td><td>Адрес был занесен в черный список критическими контрактами, главным образом USDT и USDC.</td></tr><tr><td>SUSPICIOUS</td><td>5017</td><td>Адрес с подозрительной деятельностью.</td></tr><tr><td>COMPROMISED</td><td>5013</td><td>Этот адрес считается находящимся под риском, либо из-за того, что это счет, принадлежащий пользователю с слабым ключом, либо контракт, подверженный эксплуатации.</td></tr><tr><td>GAMBLING</td><td>5016</td><td>Сущность, связанная с этим адресом, является платформой для азартных игр.</td></tr><tr><td>MIXING</td><td>5008</td><td>Считается, что этот адрес, в основном контракт, или связанная услуга обладают способностью скрывать потоки средств.</td></tr><tr><td>LAUNDERING</td><td>5034</td><td>Считается, что адреса и сущности, связанные с этой меткой, занимаются отмыванием денег.</td></tr><tr><td>CHILD ABUSE MATERIAL</td><td>5002</td><td>Сущность, связанная с этим адресом, была идентифицирована как форумы и вебсайты, которые способствуют покупке, продаже и распространению материалов с детским насилием.</td></tr><tr><td>MIXER</td><td>5003</td><td>Сущность, связанная с этим адресом, классифицирована как миксер.</td></tr><tr><td>DARKWEB BUSINESS</td><td>5001</td><td>Этот адрес участвовал в незаконных бизнесах на темной стороне сети.</td></tr><tr><td>DARK MARKET</td><td>5010</td><td>Сущность, связанная с этим адресом, является маркетплейсом на темной стороне сети.</td></tr><tr><td>ATTACKER</td><td>5012</td><td>Этот адрес участвует в кибератаке.</td></tr><tr><td>RANSOMWARE</td><td>5009</td><td>Сущность, связанная с этим адресом, является группой-вымогателем.</td></tr><tr><td>SCAM</td><td>5005</td><td>Этот адрес участвует в мошеннической деятельности.</td></tr><tr><td>SANCTIONED</td><td>5006</td><td>Сущность, связанная с этим адресом, находится под санкциями.</td></tr></tbody></table>

### Интерпретация оценки риска

На основе алгоритма оценки риска, упомянутого ранее, мы классифицируем риск несоответствия адреса на пять уровней, представленных **оценками от 1 до 5**. Более высокая оценка указывает на более высокий риск несоответствия, связанный с этим адресом.

Для адресов с оценкой 4 или выше рекомендуется воздержаться от взаимодействия с ними. Для адресов с оценкой 3 рекомендуется внимательно рассмотреть сопровождающие индикаторы, чтобы определить, целесообразно ли взаимодействовать с ними.

### Индивидуальный риск против взаимодействий

Основываясь на том, как мы идентифицируем риски, мы классифицируем их на индивидуальные и взаимодействия. Индивидуальный риск в основном связан с атрибутами и поведением самого адреса, в то время как взаимодействие возникает в результате участия адреса в рискованных транзакциях на блокчейне.

По умолчанию мы считаем как индивидуальные, так и взаимодействия для предоставления окончательного результата. Однако из-за временной нехватки поддержки взаимодействий в некоторых сетях (смотрите раздел [Поддерживаемые сети](#supported-networks)) и более длительного времени, требуемого для расчета взаимодействий, мы предлагаем возможность указать, включать ли расчет взаимодействий при запросе риска несоответствия для адреса.

## Поддерживаемые сети

<table><thead><tr><th width="207">Название сети</th><th width="172">Краткое название</th><th width="117">Chain ID</th><th>Поддержка взаимодействий</th></tr></thead><tbody><tr><td>Solana</td><td>SOLANA</td><td>-3</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Tron</td><td>TRX</td><td>-2</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Bitcoin Mainnet</td><td>BTC</td><td>-1</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Ethereum Mainnet</td><td>ETH</td><td>1</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Optimism Mainnet</td><td>OPTIMISM</td><td>10</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Cronos Mainnet</td><td>CRONOS</td><td>25</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>BNB Smart Chain Mainnet</td><td>BSC</td><td>56</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Gnosis</td><td>GNOSIS</td><td>100</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>Polygon Mainnet</td><td>POLYGON</td><td>137</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>BitTorrent Chain Mainnet</td><td>BITTORRENT</td><td>199</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>Fantom</td><td>FANTOM</td><td>250</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Boba Network</td><td>BOBA</td><td>288</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>zkSync Era Mainnet</td><td>ZKSYNC ERA</td><td>324</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>CLV Parachain</td><td>CLV</td><td>1024</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>Polygon zkEvm</td><td>POLYGON ZKEVM</td><td>1101</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>WEMIX3.0 Mainnet</td><td>WEMIX</td><td>1111</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>Moonbeam</td><td>MOONBEAM</td><td>1284</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Mantle</td><td>MANTLE</td><td>5000</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Moonriver</td><td>MOONRIVER</td><td>1285</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>Base</td><td>BASE</td><td>8453</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Arbitrum One</td><td>ARBITRUM</td><td>42161</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Celo Mainnet</td><td>CELO</td><td>42220</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>Avalanche C-Chain</td><td>AVALANCHE</td><td>43114</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Linea</td><td>LINEA</td><td>59144</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Blast Mainnet</td><td>BLAST</td><td>81457</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>Aurora Mainnet</td><td>AURORA</td><td>1313161554</td><td><code>False</code></td></tr></tbody></table>

**Что означает 'Поддержка взаимодействий' ?**

При оценке рисков мы различаем [индивидуальные и взаимодействия](#individual-risk-vs.-interaction-risk) на основе их происхождения. Стоит отметить, что расчет взаимодействий может потребовать дополнительных ресурсов, которые могут быть не всегда доступны в определенных сетях. Если сеть поддерживает взаимодействия, запрос адреса в этой блокчейн-сети обеспечит более полную оценку.

## Подписка

{% hint style="success" %}
Подпишитесь на [наш план](https://metasleuth.io/plans#apis), чтобы использовать этот API в вашем сервисе, помочь соблюдать требования соответствия и защитить активы пользователей.
{% endhint %}