Прозрачный фон

PNG

SVG

Белый логотип и прозрачный фон

PNG

SVG

🎉 Добро пожаловать в руководство пользователя MetaSleuth! 🎉

MetaSleuth — это комплексная платформа, предназначенная для отслеживания и исследования активов в блокчейне, удовлетворяющая различные потребности в анализе. Чтобы упростить начало работы с этим инструментом, мы включили четыре ключевые темы в раздел "Начало работы":

1. Начните с простого поиска: Быстро находите конкретные адреса или транзакции, используя функцию поиска для доступа к соответствующим данным и выводам.

2. Начните с общей диаграммы: Сотрудничайте и развивайте существующие визуализации, изучая общие диаграммы, созданные другими пользователями.

3. Поймите концепцию узлов, которые представляют собой сущности, такие как адреса или контракты в сети блокчейн.

4. Узнайте о ребрах, которые иллюстрируют отношения и транзакции между узлами, предоставляя контекст данных, которые вы анализируете.

MetaSleuth - это платформа для отслеживания криптовалюты и проведения расследований. Она может помочь отслеживать рыночные движения, следить за потоками средств преступной деятельности и проводить собственное исследование (DYOR), чтобы избежать мошенничества.

🕵️ Каждый может стать следователем в мире криптовалют и проводить собственные исследования (DYOR)!

Возможности

• Интеллектуальный анализ: MetaSleuth автоматически предоставит вам самые ценные взаимодействия на основе нашего интеллектуального аналитического двигателя для указанного адреса.

• Анализ кросс-цепей: MetaSleuth поддерживает анализ кросс-цепей, например, перевод токенов из BSC в Ethereum через мост. Все кросс-цепные адреса отображаются на одной карте.

• Совместное использование анализа: Результат может быть поделён (с другими). Другие пользователи могут дополнительно анализировать общий результат, создавая совместное сообщество.

• Усиленные метки: MetaSleuth использует систему маркировки адресов BlockSec, предлагая усиленные метки для адресов CEX, мошенников, хакеров и других собранных и проверенных адресов.

Поддерживаемые цепочки

, , , , , , , , , , , , ,

Обратная связь

Мы ценим ваше мнение и будем признательны за любые отзывы или предложения, которые у вас могут возникнуть. Пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами через указанные ниже каналы социальных сетей.

• Telegram:

• Twitter:

• Email: [email protected]

Учебники

Многоязычие

Ищете отслеживание определенного направления? Используйте Expand, одностороннюю версию Analyze.

При нажатии на любой край на холсте, панель списка краев развернется.

В этой панели вы можете увидеть все переводы активов между двумя адресами (на основе текущих доступных данных). Каждый край уникально идентифицирован по (откуда, куда, актив). Чтобы просмотреть данные о конкретном переводе, необходимо нажать на "Детали", чтобы войти в Панель Списка Транзакций. Например, нажатие на (Poloniex 4, Poloniex Exchange Exploiter, Ether) в приведённом выше примере позволит вам просмотреть все детали транзакций на холсте, связанные с переводом Ether от Poloniex 4 к Poloniex Exchange Exploiter, как показано ниже.

Отслеживание криптовалют: Начните с транзакции

Продвинутый анализ: Легкое отслеживание фондов

Это старая версия нашего API.

Не стесняйтесь обращаться к нам ([email protected]), если у вас есть какие-либо вопросы по поводу этой миграции.

Чтобы улучшить ясность и представление ваших анализов, MetaSleuth предлагает несколько функций:

• Заметка: Добавляйте заметки к вашим визуализациям, чтобы предоставить контекст или объяснения для конкретных точек данных, что облегчает запоминание ключевых инсайтов.

• Метки: Используйте метки для идентификации и категоризации различных элементов в вашем рабочем пространстве, что позволяет быстро распознавать и организовывать ваши данные.

• Пользовательский водяной знак: Персонализируйте ваши визуализации с помощью пользовательского водяного знака, который добавляет профессиональный вид и помогает поддерживать право собственности на вашу работу.

Чтобы облегчить процесс отслеживания средств для пользователей, MetaSleuth имеет встроенный Межцепной трекер. Межцепной трекер автоматически определяет потенциальные межцепные передачи активов при анализе пользователями адресов. Он также предоставляет функцию отслеживания в один клик для отслеживания межцепных переводов активов на другой стороне. Для получения дополнительной информации о том, как его использовать, вы можете посетить Панель межцепного трекера.

В настоящее время MS поддерживает автоматический парсинг межцепных мостов, таких как Across, Multichain, cBridge, Hop, PolyNetwork, Stargate, Synapse, WormHole, Optimism Gateway, Polygon Pos Bridge, Avalanche Bridge (частичная поддержка) и RenBridge (частичная поддержка).

Для получения дополнительной информации о мостах и межцепных переводах, пожалуйста, посетите https://ethereum.org/en/bridges/.

Вы можете экспортировать соответствующие данные, такие как детали транзакций, передачи активов или результаты анализа, в подходящем формате. MetaSleuth поддерживает различные варианты экспорта, включая CSV и PNG, в зависимости от ваших потребностей.

В MetaSleuth Холст служит центральным рабочим пространством, где пользователи могут визуализировать и анализировать данные блокчейна. Панели - это дополнительные разделы, предоставляющие подробную информацию и инструменты, связанные с элементами, отображаемыми на Холсте. Мы организуем это в четыре раздела:

1. Холст: Холст является центральным рабочим пространством для визуализации и анализа данных блокчейна, позволяя интерактивно манипулировать узлами и связями.

2. Панель адресов: Панель адресов показывает подробную информацию о конкретных адресах, включая историю транзакций и удержания токенов.

3. : Панель связей отображает соединения между узлами, подчеркивая потоки транзакций и отношения.

4. : Панель отслеживания межцепочечных транзакций контролирует межцепочечные транзакции, позволяя пользователям отслеживать перемещение активов между различными блокчейн-сетями.

В MetaSleuth пользователи могут использовать следующие функции для эффективного отслеживания средств:

1. Анализировать: Изучите детали и шаблоны транзакций, чтобы получить представление о потоках средств.

2. Развернуть Вход/Выход: Просмотрите входящие и исходящие транзакции, чтобы понять движение активов.

3. Загрузить Больше: Получите дополнительные данные о транзакциях, чтобы обеспечить всеобъемлющий обзор.

4. : Используйте продвинутые инструменты для более глубокого понимания сложных транзакций.

5. : Легко вносите конкретные адреса или транзакции для целенаправленного анализа.

6. : Отслеживайте средства через разные сети блокчейнов для всестороннего обзора потоков активов.

7. : Просматривайте, фильтруйте и выбирайте данные о переводах.

Расследования могут быть сложными и иметь несколько точек входа. Например, если вы хотите исследовать дело, связанное с четырьмя отдельными адресами, вы можете добавить их на холст, используя эту функцию.

Когда вы добавляете адреса, они будут размещены на холсте без немедленного анализа, что позволяет вам провести анализ, расширение или загрузку дополнительных операций позже. С другой стороны, когда вы добавляете транзакции, MetaSleuth извлечет внутренние переводы активов этих транзакций и отобразит их все на холсте.

После проведения анализа и сбора соответствующей информации, важно собрать ваши выводы в полном объеме. MetaSleuth обладает множеством отличных функций, чтобы помочь вам эффективно систематизировать ваши находки.

Когда вы сталкиваетесь с словами, которые могут улучшить понимание диаграмм и скрытой истории, просто используйте функцию "Мемо".

Функция «Загрузить больше» предоставляет вам полный контроль над выбором данных для отображения на холсте. Она извлекает переводы активов для целевого адреса, но не отображает их автоматически. Вы можете тщательно выбрать те, которые хотите показать, изучив тег имени, информацию о рисках, направление взаимодействия и другие детали в Панели адресов.

У вас есть возможность загрузить свой водяной знак и разместить его в любом месте на холсте. Кроме того, вы можете прикрепить к своему водяному знаку гиперссылку, позволяя направлять зрителей на свой вебсайт.

MetaSleuth предоставляет встроенную функцию сохранения, которая позволяет сохранять текущий прогресс вашего расследования. Это гарантирует, что вы сможете вернуться к нему позже. Также вы можете просто нажать на "Без названия" и изменить имя графика. Это упрощает управление данными и обмен инсайтами с другими людьми.

Чтобы получить доступ к странице настроек аккаунта, нажмите на Иконку аватара пользователя в правом верхнем углу, затем Настройки аккаунта.

В настройках аккаунта пользователи могут:

• Обновить имя пользователя (псевдоним)

• Сбросить пароль

• Включить/выключить проверку через 2FA

• Настроить аутентификацию через 2FA

Подписка

Получение Поддерживаемых Цепочек

Получение Индикаторов Риска

Получение Риска Несоответствия Адреса

Когда вы нажимаете на узел адреса, панель адресов развернется с левой стороны холста. В этой панели вы можете увидеть следующую информацию:

Тег имени: Если у адреса есть публичный тег имени, поддерживаемый BlockSec, или частный тег имени, назначенный пользователем, он будет отображен. Например, "Poloniex Exchange Exploiter" на изображении ниже.

Оценка риска соответствия: Соответствующий риск адреса оценивается на основе информации о тегах, связанных с адресом, и его взаимодействия с другими адресами. Он оценивается по шкале из пяти уровней: Нет риска, Низкий риск, Средний риск, Высокий риск и Критический риск.

Метки адреса: Метки, связанные с адресом, предоставляются командой BlockSec AML. Например, в данном примере адресу присвоена метка "Атакующий". Другие распространенные метки включают CEX, DEX, Sanctioned, Compromised и другие. Эти метки используются для идентификации специфических характеристик или факторов риска, связанных с адресом, что помогает в оценке соответствия и рисков.

Баланс

• Ctrl / Cmd + Z: Отменить

• Ctrl / Cmd + Shift + Z: Повторить

Обновление плана

Вы можете обновить свой план в любое время, посетив , выбрав желаемый план и нажав "Обновить".

При обновлении до более высокого плана в середине расчетного цикла:

• Вы будете незамедлительно оплачивать новый план.

В MetaSleuth функция "Сохранение и Обмен" улучшает ваш рабочий процесс, позволяя:

• : Надежно сохраняйте ваш анализ и визуализации для будущего использования.

• Легко делитесь вашими находками с членами команды или заинтересованными сторонами для содействия сотрудничеству и обсуждению.

• : Экспортируйте ваши данные и идеи в различных форматах, что делает их удобными для представления вашей работы.

MetaSleuth предлагает широкий выбор планов для выбора пользователем. Для получения подробной информации о конкретных планах, пожалуйста, перейдите по ссылке: .

Мы также предлагаем два варианта оплаты: карта и криптовалюта. Пользователи могут управлять своими подписанными планами и платежной информацией ниже:

1. : Быстро настройте свой план подписки в соответствии с вашими потребностями, будь то обновление или понижение.

2. : Легко обновите свои платежные реквизиты, чтобы обеспечить непрерывное обслуживание и избежать проблем с оплатой.

В MetaSleuth эффективное управление учетной записью и данными необходимо для персонализированного опыта. Этот раздел включает:

• Управляйте деталями своей учетной записи, включая изменение пароля и параметры безопасности, чтобы обеспечить безопасность вашей учетной записи.

• Настройте свой пользовательский опыт, регулируя такие параметры, как предпочтения уведомлений, параметры отображения и выбор языка.

• Доступ и управление своими данными, включая просмотр истории активности и экспорт соответствующей информации для ваших записей.

Как следует из названия, "Продвинутый анализ" является усовершенствованной версией функции анализа. С помощью продвинутого анализа у вас есть возможность задать точное направление, токен и диапазон дат для вашего анализа. Используя эту функцию, вы можете получить данные взаимодействия точно так, как вы это ожидаете.

🎉Добро пожаловать в документацию API MetaSleuth!

Откройте потенциал нашего мощного API, поддерживаемого базой данных адресных меток BlockSec и алгоритмом оценки рисков.

• : Получите доступ к детализированной информации и меткам для on-chain адресов. Опишите идентичности и активности конкретных адресов, что поможет вам легче понять блокчейн.

• : Оцените уровни рисков и индикаторы для адресов, что позволит вам более эффективно оценивать требования к соответствию. Обнаруживайте и предотвращайте взаимодействие с незаконными средствами, соблюдайте нормативные требования.

API ключ — это уникальный идентификатор, используемый для доступа к интерфейсам API. Все интерфейсы требуют аутентификации с помощью API ключа для доступа. Чтобы обеспечить безопасность ваших данных, пожалуйста, не делитесь вашим API ключом ни с кем.

Как получить API ключ?

Чтобы сгенерировать API ключ, начните с . После регистрации зайдите в панель в разделе Настройки, где вы можете легко сгенерировать ваш API ключ.

Переключение способа оплаты между картой и криптовалютой

Чтобы переключиться между способами оплаты картой и криптовалютой, вам нужно будет подписаться заново после окончания текущего платежного цикла.

Обновление способа оплаты картой

В процессе анализа вы можете добавлять приватные метки к адресам и транзакциям, чтобы зафиксировать ваше собственное понимание конкретного адреса или транзакции. Эти приватные метки служат в качестве личных заметок или аннотаций.

В отличие от приватных меток, MetaSleuth также предоставляет стандартные публичные метки, поддерживаемые библиотекой меток адресов BlockSec. Эти публичные метки предлагают стандартизированные и общепризнанные теги для адресов, помогая вам получить дополнительные представления или информацию о конкретных адресах или транзакциях.

MetaSleuth предлагает три различных командных плана на выбор, которые вы можете изучить по адресу: https://metasleuth.io/plans.

Обратите внимание, что подписки на командные планы не принимают криптоплатежи.

Понимание командных планов

Командные планы в MetaSleuth основаны на местах, которые представляют количество людей, которые могут присоединиться к вашей организации. Например, если у вас 10 мест и 6 заняты, вы можете добавить еще 4 человека.

Плата за место

MetaSleuth взимает плату за все места в вашем аккаунте, независимо от того, используются ли они. Например, если у вас 5 мест и 4 активных пользователя, вы будете платить за все 5 мест, даже если одно место не заполнено.

Управление вашими местами

Администраторы команды могут увеличивать или уменьшать количество мест, нажав "Обновить места" в разделе выставления счетов в настройках команды. Обратите внимание, что общее количество мест не может быть меньше количества занятых мест.

Обновление или добавление мест

Если вы добавляете места или обновляете свой командный план, дополнительные расходы будут применены немедленно в вашем текущем периоде выставления счетов.

Уменьшение или удаление мест

Когда вы удаляете места или понижаете свой план, эти изменения вступят в силу в вашем следующем расчетном периоде.

Не стесняйтесь обращаться к нам по адресу [email protected], если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна дополнительная помощь!

Иногда вы можете получить результаты анализа MetaSleuth, которыми поделился кто-то другой, например, эта ссылка. В MetaSleuth эти ссылки называются общими ссылками. Они позволяют пользователям просматривать и редактировать холст, связанный с общим анализом.

Просмотр общего холста

Общий холст — это, по сути, моментальный снимок результатов анализа, предоставленных отправителем. Когда вы открываете общую ссылку, вы видите состояние всего холста, каким оно было на момент создания ссылки. Вы можете кликать на рёбра и узлы, чтобы просматривать детали, а также проверять заметки отправителя. Однако имейте в виду, что это всего лишь один результат анализа и он не является полным представлением ситуации.

Клик по узлу адреса покажет такие детали, как метка адреса, связанные теги, оценка риска, баланс активов и взаимодействия в сети. Важно отметить, что показываются только те переводы активов, которые были выбраны отправителем для отображения на холсте. Чтобы просмотреть более полное количество переводов активов, вам потребуется разблокировать холст для повторного анализа.

Клик по ребру покажет вам перевод активов между двумя узлами. Аналогично, здесь будет отображаться только тот контент, который был выбран отправителем.

Редактирование холста

Если вы находите общую информацию ценной и хотите продолжить анализ, вы можете разблокировать холст для редактирования и затем сохранить его. Ваши правки не синхронизируются с исходным отправителем.

Разблокировка проста — просто нажмите на кнопку "Начать редактирование" в верхнем левом углу.

В целом, процесс разблокировки плавный, но иногда вы можете столкнуться с запросом о том, хотите ли вы сохранить некоторые из частных тегов отправителя. Если вы опытный пользователь MetaSleuth, возможно, вам стоит оценить, какие теги ценны для сохранения. Если вы новичок, просто выберите "Импорт"!

Для получения дополнительной информации о частных метках вы можете посетить раздел Сохранение и Обмен — .

Чтобы улучшить процесс сбора и представления данных, мы ограничиваем количество записей, отображаемых функциями, такими как Analyze. Обычно мы показываем только несколько сотен последних записей о переводах. Хотя эти ограничения могут усложнить отслеживание и анализ, мы ввели функцию Data Explorer для решения этой проблемы.

В панели адресов теперь показывается количество переводов, которые мы получили, и общее количество доступных переводов. Это помогает вам понимать статус извлечения данных для каждого адреса и принимать более обоснованные решения о дальнейших действиях.

Если вы не можете найти все необходимые данные для конкретного адреса, используя другие функции, вы можете воспользоваться Data Explorer. Эта функция позволяет получить более полные данные. В Data Explorer данные о переводах отображаются в обратном хронологическом порядке, и вы можете перемещаться по страницам, чтобы увидеть больше. Вы также можете использовать фильтры для получения более специфичных результатов в больших наборах данных.

Когда вы находите интересующий вас перевод, вы можете нажать на значок, чтобы добавить этот перевод на холст. Вы также можете выбрать несколько переводов, чтобы добавить их все сразу.

Расследования на блокчейне служат различным целям. Вы можете быть сотрудником правоохранительных органов, отслеживающим незаконные средства, специалистом по соблюдению норм, оценивающим финансовый риск пользователя, или инвестором, проверяющим возможные проблемы с проектом. Также может потребоваться расследование мошеннической транзакции, чтобы выяснить, куда ушли ваши деньги. В любом случае, анализ всегда начинается с адреса или транзакции.

Откройте MetaSleuth

Для работы с MetaSleuth не требуется никакой подготовки. Просто посетите наш сайт metasleuth.io. Вам даже не нужно регистрироваться или входить в систему; точка входа для анализа будет видна сразу — всего лишь простое поле ввода.

Вы можете ввести адрес, хеш транзакции или ENS доменное имя. Если вы не уверены, что искать, нажмите на поле поиска, чтобы увидеть популярные адреса и выбрать один из них для начала.

Поиск адреса

Если вы вводите адрес, подождите около 1 секунды, чтобы появилось выпадающее окно, показывающее все цепочки, где адрес был активен. Нажмите на цепочку, которую хотите проанализировать, чтобы просмотреть потоки средств, связанные с этим адресом.

Например, если вы ищете 0x0629b1048298ae9deff0f4100a31967fb3f98962 и выбираете Arbitrum, вы можете просмотреть поток средств Radiant Capital Exploiter в этой цепочке. Обратите внимание, что не все переводы средств будут отображаться на холсте для удобочитаемости. Чтобы узнать, какую информацию можно получить через функцию Analyze, посетите

Поиск транзакции

Если вы вводите хеш транзакции, выпадающее окно обычно покажет только один результат (если хеш правильный). При нажатии на него будут раскрыты все потоки средств, связанные с этой транзакцией. Например, попробуйте ввести 0x7856552db409fe51e17339ab1e0e1ce9c85d68bf0f4de4c110fc4e372ea02fb1, что является транзакцией атаки из события взлома Radiant Capital.

Когда вы вводите транзакцию, MetaSleuth покажет все переводы активов, которые произошли в рамках этой транзакции. В данном случае злоумышленник истощил несколько пулов проекта, поэтому вы увидите средства, поступающие с нескольких адресов на адрес злоумышленника.

Инструменты исследования в основном предоставляют возможности фильтрации и редактирования данных на холсте. Они включают в себя следующие шесть ключевых функциональностей.

Фильтр Адресов перечисляет все проанализированные адреса, включая те, которые отображены на холсте и те, которые не отображены. Пользователи могут искать определенные адреса в фильтре и корректировать их статус визуализации.

Фильтр Токенов перечисляет все проанализированные токены. Если все переводы, связанные с токеном, отображены на холсте, он будет отображен как выбранный (чекбокс отмечен); наоборот, если ни один из переводов, связанных с токеном, не отображен на холсте, он будет отображен как невыбранный (чекбокс не отмечен). Важно заметить, что если только некоторые переводы, связанные с токеном, отображены на холсте, он будет отображен как частично выбранный (чекбокс в промежуточном состоянии).

Добавить Адрес/Транзакцию позволяет пользователям добавлять конкретные адреса или транзакции (внутренние переводы активов) на холст. Для более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к разделу .

Добавить Заметку позволяет пользователям добавлять текстовые аннотации на холсте. Это позволяет предоставлять дополнительный контекст, заметки или пояснения, связанные с конкретными адресами и транзакциями на холсте. Для получения информации о том, как использовать эту функцию, пожалуйста, обратитесь к разделу .

Пользовательский Водяной Знак позволяет пользователям добавлять собственный брендинг или идентификацию к результатам анализа. Это позволяет настраивать водяной знак, отображаемый на холсте, добавляя свой логотип, имя или любую другую нужную информацию. Для получения информации о том, как использовать эту функцию, пожалуйста, обратитесь к разделу .

Поиск на Холсте позволяет пользователям выполнять поиск в содержимом холста на основе критериев, таких как блокчейн, адрес, транзакция, метка или номер ребра. Это позволяет быстро находить специфические элементы или связи в визуализации. Введя соответствующие ключевые слова или критерии в строку поиска, пользователи могут фильтровать и сосредотачиваться на конкретной информации, представляющей интерес на холсте.

Пользователи могут присоединиться к команде для совместной работы, делясь данными, такими как метки, сохраненные графики, общие ссылки и мониторы внутри этой команды. Каждый пользователь ограничен членством только в одной команде.

Создайте свою команду

Чтобы начать сотрудничество, создайте команду. Все команды нуждаются в подписке.

Нажмите «Создать новую команду», настройте информацию вашей команды и выберите план, чтобы начать.

Добавьте участников команды

Администратор команды может пригласить других пользователей MetaSleuth присоединиться к вашей команде в разделе «Моя команда» в настройках команды.

Каждый участник команды может иметь одну из следующих ролей:

• 👀 Наблюдатель: Может просматривать данные в рабочем пространстве команды, включая метки, диаграммы и данные мониторинга. Не занимает место в команде.

• ✍️ Редактор: Помимо вышеперечисленного, может создавать, редактировать и удалять данные команды, использовать функции Плана команды для расследования.

• ⚙️ Администратор: Помимо вышеперечисленного, может управлять командой и ее участниками. Роль администратора эксклюзивна для создателя команды.

Администратор команды может управлять участниками команды на странице настроек команды, где он может приглашать или удалять участников команды и изменять их роли.

Данные команды

Сотрудничество в рабочем пространстве

Данные, созданные пользователями в контексте команды, автоматически сохраняются в рабочем пространстве команды, доступном для всех участников команды. В этом общем рабочем пространстве участники команды могут сотрудничать, просматривать и редактировать данные в соответствии с их роль-специфичными разрешениями.

Делитесь личными данными с командой

После присоединения к команде пользователи могут делиться данными из своих личных аккаунтов с командой. Пользователи могут делиться своими адресными метками, сохраненными графиками, общими ссылками и мониторами с командой для совместной работы.

Деление данными с командой эквивалентно дублированию копии данных внутри команды. Изменения, внесенные в данные в личных и командных контекстах, не влияют друг на друга.

Переключение контекстов

Как участник команды, вы можете переключаться между личным и командным контекстами. Метки и диаграммы, созданные в контексте команды, принадлежат команде, а не вам лично.

Индивидуальные и командные подписки различны. Переключение контекстов изменяет ваши права и использование кредитов. В индивидуальном контексте вы получаете доступ к функциям личного плана и тратите кредиты личного плана. В командном контексте вы используете возможности и кредиты командного плана.

После организации потока средств, использования заметок для записи деталей и даже добавления вашего личного водяного знака, пришло время поделиться вашими находками с другими. Вы можете захотеть поделиться ими со СМИ, чтобы сделать ваши находки открытыми, или с другими следователями для дальнейшего расследования.

MetaSleuth предоставляет для этого функцию 'Поделиться диаграммой', которая позволяет легко делиться вашим анализом с другими, чтобы исследовать текущее содержание холста, углубляться в детали и даже продолжать его редактирование.

Наша API аутентифицируется с помощью API ключа. Чтобы обеспечить безопасность ваших данных, пожалуйста, не делитесь своим API ключом с кем-либо.

Как получить API ключ?

Чтобы сгенерировать API ключ, начните с регистрации учетной записи BlockSec. После регистрации перейдите на панель APIs в разделе Настройки, чтобы быстро получить свой API ключ.

Как использовать API ключ

Включите заголовок "API-KEY" в HTTP заголовки запроса для каждого API запроса и укажите ваш API ключ как значение. См. следующий пример.

При отслеживании средств появление узла кросс-цепного моста на холсте указывает на кросс-цепные переводы. Чтобы исследовать дальше, просто нажмите на этот узел моста или соединяющий край, чтобы открыть панель InterChain Tracer.

На рисунке ниже показан пример панели InterChain Tracer. Здесь ExactlyProtocol Exploiter используется для передачи эфира с сети Optimism на блокчейн Ethereum через мост Across.

В панели InterChain Tracker каждая запись представляет собой кросс-цепочную транзакцию, предоставляя ключевые детали, такие как исходные и целевые транзакции, а также переданные активы. Если кросс-цепные отношения еще не отслежены, информация будет доступна только с источника или целевой стороны.

Интересно, как обнаружить транзакции на соответствующей цепи? Какие цепи и адреса участвуют в отправке или получении? Нажав "Отслеживать", пользователи могут использовать автоматизированные возможности кросс-цепного отслеживания MetaSleuth. После завершения анализа кросс-цепные переводы активов на другой стороне будут отображены на панели и автоматически выделены на холсте.

Если вы столкнетесь с любыми неподдерживаемыми, неточными или неудачными кросс-цепными разрешениями, мы призываем вас оставить отзыв, выбрав вариант "Сообщить об ошибке" в нижнем правом углу панели. Ваш вклад бесценен для улучшения опыта отслеживания!

MetaSleuth Address Monitoring предназначен для обеспечения отслеживания в реальном времени притока и оттока средств по конкретным адресам. Мы стремимся к всестороннему охвату мониторинга и высокой доступности благодаря следующим оптимизациям:

• Поддержка нескольких блокчейн-сетей: Мы поддерживаем основные блокчейн-сети, включая Ethereum, BSC, Solana, Arbitrum, Polygon, Optimism, Avalanche и Fantom, что позволяет пользователям отслеживать активность на разных цепочках.

• Многоассетный мониторинг: Мы поддерживаем большинство типов активов на этих блокчейн-сетях, что позволяет пользователям отслеживать различные цифровые активы, которые их интересуют.

Холст в MetaSleuth — это ваше основное рабочее пространство для визуализации и анализа данных блокчейна. Он включает несколько ключевых функций:

1. : Доступ к разнообразным инструментам, разработанным для улучшения вашего анализа и упрощения рабочего процесса.

2. : Наслаждайтесь организованным интерфейсом, который позволяет эффективно размещать визуальные элементы, облегчая интерпретацию данных.

3. : Настройте Холст в соответствии с вашими потребностями, изменяя макеты, цвета и другие визуальные настройки для улучшения аналитического опыта.

Когда ваш HTTPS запрос будет успешным, вы увидите следующие четыре основных поля в каждом ответе.

В MetaSleuth ребра представляют собой отношения между соединенными узлами (адресами). В настоящее время отображаются три типа отношений:

• Стандартный перевод активов: Самый распространенный тип отношений, указывающий на поток активов между двумя адресами.

• Отношение создания контракта: Представляет собой отношение между создателем контракта и созданным контрактом, отмеченное как 'Создание контракта'.

• Кросс-цепочечный перевод активов: Это отношение указывает на взаимодействие средств между стандартным адресным узлом и узлом кросс-цепочечного моста, обычно предполагая, что средства были переведены между цепочками. Пользователи могут дальше исследовать источник и назначение средств, используя функцию InterChain Tracer.

Чтобы получить доступ к странице управления данными пользователя, нажмите на Иконку аватара пользователя в правом верхнем углу.

Приватные метки

Этот раздел включает в себя частные метки адресов и личные заметки по транзакциям. Все личные метки отображаются в формате списка в таблице, где пользователи могут искать, редактировать и экспортировать метки.

Отслеживание и анализ активов на блокчейне часто сосредоточены на потоках средств, что делает расположение элементов на холсте крайне важным. Оно влияет не только на эффективность анализа, но и на представление результатов анализа. MetaSleuth специально предоставила панель инструментов для настройки макета, которая предлагает следующие функции:

Ручная вёрстка позволяет пользователям вручную настраивать положение и выравнивание узлов на холсте. Пользователи могут перетаскивать и перемещать узлы, чтобы создать индивидуальный макет, соответствующий их аналитическим потребностям.

Автоматическая вёрстка автоматически упорядочивает узлы и связи на холсте в оптимальном расположении, усиливая визуальную ясность и организацию диаграммы потоков средств.

Настройка интервалов позволяет пользователям глобально настраивать интервалы между узлами, создавая более компактное или разреженное расположение.

Анализ (Интеллектуальный анализ)

Функция анализа MetaSleuth по умолчанию. Помимо извлечения основных данных о передаче активов, Анализ включает интеллектуальные техники для облегчения процесса анализа пользователем. Поэтому мы также называем его "Интеллектуальным анализом."

Вы можете получить доступ к функции Analyze двумя основными способами: через строку поиска на главной странице или выбрав узел адреса на полотне.

Панель инструментов редактирования внешнего вида предоставляет возможность редактировать внешний вид узлов, ребер и заметок. Когда вы открываете холст, по умолчанию сначала будет отображен редактор формы узла. Вы можете свернуть его в диаграмму холста и свободно перетаскивать, давая себе больше пространства для анализа.

Нажатие на узел адреса откроет редактор формы, связанный с этим узлом, позволяя вам редактировать его форму, цвет текста и цвет узла.

Вы можете выполнять групповое редактирование адресов, удерживая Shift/Ctrl (Command) и нажимая на узлы для выбора нескольких.

Кроме того, вы можете выбрать любое ребро на холсте для его редактирования, изменяя тип линии, ширину и цвет.

Выбрав заметку, вы можете отредактировать размер шрифта, цвет, форматирование и цвет фона её текста.

Сервис BlockSec AML API предлагает два основных набора API, предоставляющих услуги для запросов адресных меток и запросов проверки кошельков соответственно.

Обзор API

Адресные Метки APIs

Проверка Кошельков APIs

Ограничения по скорости

Ограничение скорости для каждого запроса API составляет пять запросов в секунду, и каждый план подписки ограничивает количество адресов, которые могут быть запрошены ежедневно. Подробности смотрите на нашей .

Узнать больше

Приложение 1: Глоссарий

Сущность

Контроллер указанного адреса. Для адреса EOA сущностью обычно является идентичность, которая контролирует закрытый ключ. В то время как для контракта сущностью обычно является развёртыватель или владелец с высокими привилегиями.

Вторичная Сущность

Пользователь указанного адреса, не имеющий контроля над закрытыми ключами. Например, биржи распределяют адреса пользователям для депозитов. Пользователи могут использовать такие адреса для получения платежей, но не могут получить доступ к закрытому ключу.

Тег Имени

В этом уроке мы проведем вас через основные функции MetaSleuth, отслеживая украденные средства в фишинговой транзакции. Вместе мы изучим, как использовать MetaSleuth для анализа транзакций, отслеживания конкретных средств и мониторинга непереданных средств.

Мы выявили фишинговую транзакцию в сети Ethereum с хэшем 0x2893fcabb8ed99e9c27a0a442783cf943318b1f6268f9a54a557e8d00ec11f69. Теперь давайте углубимся в наш анализ.

Введите цель, нажмите 'Enter'

Для начала перейдите на . Выберите Ethereum как сеть и введите транзакцию, которую вы хотите проанализировать. Нажмите Enter. Теперь ожидайте данных, возвращенных MetaSleuth.

В этом учебнике мы опишем функциональность отслеживания средств в MetaSleuth. Во время расследования мы обычно хотим отследить исходящие средства с адреса. MetaSleuth облегчает этот процесс, поддерживая отслеживание потока средств в одном направлении.

Далее мы покажем реальный пример отслеживания жертвы фишинга для демонстрации этой функциональности. Отслеживаемый адрес - ryanwould.eth (0xc6D330E5B7Deb31824B837Aa77771178bD8e6713).

Что такое Трекинг Средств и Почему MetaSleuth

С момента своего создания MetaSleuth стремился предоставить аналитикам более удобные возможности визуального анализа. Погрузившись в сообщество детективов на блокчейне и Web3, мы обнаружили, что одна из самых распространенных задач - отслеживание исходящих средств с конкретного адреса в определенном временном диапазоне.

Чтобы предотвратить перегрузку API и обеспечить оптимальную скорость обработки и время отклика, мы внедрили ограничения доступа на вызовы API.

• Address Labe API: Ограничено 5 вызовами в секунду.

• Compliance Score API: Ограничено 5 вызовами в секунду.

Для получения информации о дневных лимитах запросов в зависимости от различных тарифных планов, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими .

Поток фондов в MetaSleuth состоит из узлов и рёбер, где "узлы" представляют адреса на блокчейне, также называемые кошельками или аккаунтами.

Существует два типа узлов на холсте MetaSleuth:

1. Стандартные Узлы Адресов: Отображаются как скругленные прямоугольники.

2. Разрешимые Узлы Мостов: Представлены как восьмиугольники.

Узлы Адресов

Узлы адресов на холсте обычно имеют два состояния.

• Состояние Чтения: Состояние по умолчанию для узла, показанное слева, предоставляющее только читаемую информацию.

• Состояние Анализа: Состояние, появляющееся справа при наведении мыши на узел, предлагая различные функции анализа.

В дополнение к двум основным состояниям, упомянутым выше, вы также можете увидеть разнообразные полезные иконки на узлах (как показано на изображении ниже). Мы будем поочередно представлять эти иконки.

Узел Моста

Когда MetaSleuth определяет, что передача активов, вероятно, включает кросс-цепную активность, она связывает эту передачу с узлом моста. Специфика адреса взаимодействия, включая цепочку, адрес и ярлык, опускается, и вместо этого используется логотип и название моста для его представления.

Нажатие на узел моста позволяет вам просматривать конкретные взаимодействия, включая детализированные передачи активов, транзакции, и адрес моста, участвующий во взаимодействии. Вы также увидите кнопку Отслеживать; нажав на нее, вы сможете автоматически анализировать кросс-цепочное направление средств в MetaSleuth.

Получить информацию о риске соответствия для одного адреса

GET https://aml.blocksec.com/api/risk/v1/address

Параметры пути

Заголовки

Параметр данных ответа

Подполя поля risk_indicators

Чтобы получить доступ к странице настроек предпочтений, нажмите на Иконку аватара пользователя в правом верхнем углу, затем Предпочтения.

Настройки графика

Настройки на странице графика повлияют на то, как полотно отображается глобально.

Формат отображения сумм

Эта настройка в основном применяется к отображению количества токенов на полотне.

• Стандартный формат (например, 1,099,999.99 Ether) является форматом отображения по умолчанию.

• Сокращенный формат (например, 1.099M Ether) может сократить отображаемый текст, делая макет на полотне более компактным в определенных ситуациях.

Автоматически скрывать подозрительные переводы токенов

Когда вы включаете эту настройку, поток средств будет исключать (не отображать на полотне) те грани, которые по умолчанию содержат подозрительные переводы токенов.

Водяной знак

Вы можете настроить свой водяной знак и управлять отображением водяного знака MetaSleuth здесь.

Пользовательский водяной знак

Вы можете загрузить логотип или изображение, чтобы создать пользовательский водяной знак, представляющий вас или вашу организацию. Вы также можете добавить URL-ссылку к загруженному водяному знаку, что позволит другим перейти по ссылке при нажатии. После загрузки вы можете добавить этот пользовательский водяной знак к своим графикам, чтобы обозначить свою работу. Эта функция доступна подписчикам Плана Pro и более.

Удалить водяной знак MetaSleuth

Подписчики Плана Pro и выше имеют возможность удалить водяной знак MetaSleuth с их полотна. Включив переключатель, можно удалить водяной знак глобально.

Подписка

API для проверки кошельков позволяет пользователям извлекать информацию о риске несоответствия, связанном с адресом. В случае высокого риска несоответствия мы предоставляем подробную информацию о факторах, способствующих этому риску.

Как оценивается риск несоответствия?

При проведении оценок соответствия для адреса мы учитываем различные элементы, включая его тип, атрибуты, связанные сущности и взаимодействия на блокчейне. Тип адреса главным образом различает EOA (Externally Owned Account) и CA (Contract Account). Концепции атрибутов и сущностей подробно изучены в этом документе. Взаимодействия на блокчейне относятся к конкретным транзакциям на блокчейне, в которых участвовал этот адрес.

Среди информации, участвующей в оценке, определенные факторы влияют на стратегию оценки, в то время как другие служат критическими индикаторами риска, которые значительно влияют на результаты оценки. Ниже перечислены основные индикаторы риска, используемые в нашей методологии, которые также могут быть получены через API получения индикаторов риска запросы, чтобы оставаться в курсе любых изменений индикаторов риска.

Интерпретация оценки риска

На основе алгоритма оценки риска, упомянутого ранее, мы классифицируем риск несоответствия адреса на пять уровней, представленных оценками от 1 до 5. Более высокая оценка указывает на более высокий риск несоответствия, связанный с этим адресом.

Для адресов с оценкой 4 или выше рекомендуется воздержаться от взаимодействия с ними. Для адресов с оценкой 3 рекомендуется внимательно рассмотреть сопровождающие индикаторы, чтобы определить, целесообразно ли взаимодействовать с ними.

Индивидуальный риск против взаимодействий

Основываясь на том, как мы идентифицируем риски, мы классифицируем их на индивидуальные и взаимодействия. Индивидуальный риск в основном связан с атрибутами и поведением самого адреса, в то время как взаимодействие возникает в результате участия адреса в рискованных транзакциях на блокчейне.

По умолчанию мы считаем как индивидуальные, так и взаимодействия для предоставления окончательного результата. Однако из-за временной нехватки поддержки взаимодействий в некоторых сетях (смотрите раздел ) и более длительного времени, требуемого для расчета взаимодействий, мы предлагаем возможность указать, включать ли расчет взаимодействий при запросе риска несоответствия для адреса.

Поддерживаемые сети

Подписка

Получение меток для одного адреса

Возвращает информацию о метке для целевого адреса

GET https://aml.blocksec.com/api/aml/v2/address

API адресных меток позволяет пользователям извлекать адресные метки и всесторонне понимать адрес с разных точек зрения. В настоящее время оно поддерживает более 25 различных блокчейнов, включая Solana, Bitcoin, Tron, Ethereum, BSC и другие цепи, совместимые с EVM.

Адресная метка

При использовании нашего API для поиска адреса мы вернем три типа меток для описания адреса.

Сущность

Мы используем Сущность для описания владельца или контроллера адреса. Если это EoA-адрес, это значит сущность, контролирующая этот EoA-адрес (с личным ключом). Для смарт-контракта сущность может относиться к их развертывателям (проекты).

Категория Сущности

Большинство сущностей — это организации или сервисы, тогда как лишь немногие представляют индивидуальных лиц. Большинство сущностей классифицируются на следующие категории, которые могут помочь вам понять их природу.

Атрибут

Мы используем Атрибут для описания поведения или действия, связанного с конкретным адресом или сущностью. Все атрибуты перечислены в таблице ниже.

Тег имени

Имя используется для описания криптовалютного адреса с читаемой для человека информацией. Присвоение имен обычно учитывает сущность, связанную с адресом, и его конкретные атрибуты, такие как горячий кошелек Binance 1 или Vitalik 2.

Поддерживаемые сети

API адресных меток поддерживает 25 различных цепей, которые перечислены в таблице ниже. Мы также предоставляем , который позволяет вам получать список всех поддерживаемых цепей, чтобы быть в курсе новых добавленных цепей.

Подписка