附录

附录 1: 术语表

实体

指定地址的控制者。对于一个 EOA 地址，实体通常是控制私钥的身份。而对于一个合约，实体通常是具有高权限的部署者或所有者。

次级实体

指定地址的用户，但不控制私钥。例如，交易所为用户分配地址用于存款。用户可以使用这些地址接收付款，但无法访问私钥。

名称标签

作为地址的唯一标识符。

地址属性

用于指示与地址相关的特性，例如‘热钱包’或‘被 USDT 阻止’。

实体属性

用于描述实体所展示的属性，例如‘无 KYC’或‘OFAC 制裁’。

可信度得分

评分范围从 1 到 10。默认情况下，仅返回可信度得分高于 5 的标签。

风险得分

评分范围从 1 到 5。评分为 4 或更高的地址被视为具有显著合规风险。

附录 2: 风险因素类别

风险类别	描述	风险得分
已被攻破	例如，漏洞合约、公开披露的私钥地址等，不建议与此类地址互动。	4
赌博	支持加密货币的在线赌博平台，提供老虎机及体育/电子竞技博彩等服务。	4
攻击者	某一安全事件的肇事者，例如，在 Colonial Pipeline 黑客事件中的攻击者地址。	5
暗网市场	在暗网上出售毒品、被盗账户数据、武器、色情材料、黑客服务等的大型交易平台。	5
暗网业务	经营一个涉及以下一种或多种业务的暗网站点：毒品、被盗账户、武器、色情材料、黑客服务等。	5
非法个人 / 组织	参与非法活动，如欺诈、黑客攻击、钓鱼网站、暗网经营等的实体，缺乏准确的身份信息，但由情报来源指明。	5
混合器	使资金来源和去向模糊的服务。	5
勒索软件	通过勒索软件进行敲诈的犯罪团伙。	5
制裁	制裁发布机构管辖范围内的任何人，包括在别处经营的国民或直接在制裁发布主管辖范围内经营的海外公司，不得与受制裁实体进行业务往来。	5
骗局	由某个骗局（项目）控制的地址，例如，Plus Token 诈骗者的地址。	5