钱包筛选 API

钱包筛选API允许用户检索与地址相关的合规风险。在存在高合规风险的情况下，我们提供关于导致该风险的因素的详细见解。

如何评估合规风险？

在对一个地址进行合规性评估时，我们会考虑各种因素，包括其类型、属性、关联实体和链上交互。地址类型主要区分为EOA（外部拥有账户）和CA（合约账户）。属性和实体的概念在本文件中详细探讨。链上交互是指该地址参与的特定区块链交易。

在评估过程中涉及的信息中，某些因素会影响评估策略，而另一些则会作为关键风险指标，显著影响评估结果。以下是我们方法论中使用的主要风险指标，也可以通过获取风险指标API请求获得，以便了解风险指标的任何变化。

风险指标	代码	描述
缺少KYC	5020	与该地址相关的VASP（虚拟资产服务提供商）没有实施KYC（了解你的客户）程序。
被屏蔽	5018	该地址被主要合约（主要是USDT和USDC）列入黑名单。
可疑	5017	具有可疑活动的地址。
受损	5013	由于外部拥有账户（EOA）密钥薄弱或合约易被利用，该地址被视为有风险。
赌博	5016	与此地址关联的实体是一个赌博平台。
混币	5008	该地址，主要是一个合约或关联服务，被认为具有模糊资金流动的能力。
洗钱	5034	与此标签关联的地址和实体被认为从事洗钱活动。
儿童虐待材料	5002	与此地址相关的实体被识别为促进买卖和分发儿童虐待材料的论坛和网站。
搅拌器	5003	与此地址关联的实体被分类为搅拌器。
暗网业务	5001	该地址涉及暗网上的非法业务。
暗网市场	5010	与此地址关联的实体是一个暗网页市场。
攻击者	5012	该地址涉及网络攻击。
勒索软件	5009	与此地址关联的实体是一个勒索软件团体。
诈骗	5005	该地址从事欺诈活动。
制裁	5006	与此地址相关的实体已被制裁。

解释风险评分

基于前述的风险评估算法，我们将地址的合规风险划分为五个级别，由1到5的分数表示。较高的分数表示与该地址相关的合规风险较高。

对于评分为4或更高的地址，建议避免与其交互。对于评分为3的地址，建议仔细考虑伴随的指标，以确定是否适合与其交互。

个人风险 vs 交互风险

根据我们识别风险的方式，我们将其分类为个人风险和交互风险。个人风险主要源于地址本身的属性和行为，而交互风险则源于地址参与的高风险链上交易。

默认情况下，我们会考虑个人风险和交互风险来提供最终结果。但是，由于某些网络暂时缺乏对交互风险的支持（参见支持的网络部分），以及交互风险需要更长的计算时间，我们提供了选项来指定在请求地址的合规风险时是否包含交互风险的计算。

支持的网络

网络名称	简称	链ID	支持交互风险
Solana	SOLANA	-3	True
Tron	TRX	-2	True
Bitcoin 主网	BTC	-1	True
Ethereum 主网	ETH	1	True
Optimism 主网	OPTIMISM	10	True
Cronos 主网	CRONOS	25	True
BNB 智能链主网	BSC	56	True
Gnosis	GNOSIS	100	False
Polygon 主网	POLYGON	137	True
BitTorrent Chain 主网	BITTORRENT	199	False
Fantom	FANTOM	250	True
Boba Network	BOBA	288	False
zkSync Era 主网	ZKSYNC ERA	324	False
CLV Parachain	CLV	1024	False
Polygon zkEvm	POLYGON ZKEVM	1101	False
WEMIX3.0 主网	WEMIX	1111	False
Moonbeam	MOONBEAM	1284	True
Mantle	MANTLE	5000	True
Moonriver	MOONRIVER	1285	False
Base	BASE	8453	True
Arbitrum One	ARBITRUM	42161	True
Celo 主网	CELO	42220	False
Avalanche C-Chain	AVALANCHE	43114	True
Linea	LINEA	59144	True
Blast 主网	BLAST	81457	False
Aurora 主网	AURORA	1313161554	False

“支持交互风险”是什么意思？

在评估风险时，我们根据其产生的来源将其区分为个人风险和交互风险。需要注意的是，计算交互风险可能需要额外的资源，这些资源可能在某些网络中并不容易获得。如果一个网络支持交互风险，那么在该区块链上查询一个地址将得到更全面的评估结果。

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