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  • 附錄 1: 詞彙表
  • 附錄 2: 風險因素類別
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  1. BlockSec AML API
  2. v2 (已淘汰)

附錄

附錄 1: 詞彙表

實體

指定地址的控制者。對於 EOA 地址,實體通常是控制私鑰的身份。對於合約,實體通常是擁有高權限的部署者或擁有者。

次要實體

指定地址的使用者,無法控制私鑰。例如,交易所會分發地址給用戶進行存款。用戶可以使用此類地址接收付款,但無法訪問私鑰。

名字標籤

作為地址的唯一標識符。

地址屬性

用來指示地址相關的特徵,例如‘熱錢包’或‘被 USDT 阻止’。

實體屬性

用來描述實體的屬性,例如“無 KYC”或“受到 OFAC 制裁”。

信任分數

評分範圍為 1 到 10。默認情況下,只返回信任分數高於 5 的標籤。

風險評分

評分範圍為 1 到 5。評分為 4 或以上的地址被認為有重大合規風險。

附錄 2: 風險因素類別

風險類別

描述

風險評分

被攻擊

例如,漏洞合約、公開披露的私鑰地址等,不建議與此類地址互動。

4

賭博

支持加密貨幣的在線賭博平台,提供如電子老虎機、體育/電子競技博彩等服務。

4

攻擊者

特定安全事件的肇事者,例如殖民管道攻擊的攻擊者地址。

5

暗網市場

黑暗網絡上的大規模交易平台,銷售毒品、被盜賬戶數據、武器、色情材料、黑客服務等。

5

暗網業務

運營涉及以下一種或多種業務的暗網站點:毒品、被盜賬戶、武器、色情材料、黑客服務等。

5

非法個人/組織

涉及詐騙、黑客攻擊、釣魚網站、暗網操作等非法活動的實體,缺乏準確的身份識別,但由情報來源指示。

5

混合器

隱藏資金來源和目的地的服務。

5

勒索病毒

透過勒索病毒進行敲詐的犯罪集團。

5

制裁對象

發佈制裁的權限管轄範圍內的任何人,包括在其他地區操作的國民或在管轄範圍內直接操作的海外公司,不得與被制裁的實體進行業務交易。

5

詐騙

由某些詐騙者(項目)控制的地址,例如 Plus Token 詐騙者的地址。

5

Previous合規分數

Last updated 4 months ago