錢包篩查 API

錢包篩查 API 允許用戶檢索與地址相關的合規風險。如果存在高合規風險，我們提供該風險貢獻因素的詳細洞察。

如何評估合規風險？

在對地址進行合規評估時，我們會考慮各種元素，包括其類型、屬性、關聯實體和鏈上互動。地址類型主要區分為 EOA（外部擁有賬戶）和 CA（合約賬戶）。屬性和實體的概念在本文檔中詳細探索。鏈上互動指的是此地址參與的特定區塊鏈交易。

在評估中涉及的信息中，某些因素影響評估策略，而其他因素則作為重要的風險指標，對評估結果產生重大影響。以下是我們的方法論中使用的主要風險指標，這些指標也可以通過 獲取風險指標 API 請求獲得，以保持對風險指標變化的了解。

風險指標	代碼	描述
無 KYC	5020	與該地址關聯的 VASP（虛擬資產服務提供商）未設立KYC（了解您的客戶）程序。
被封鎖	5018	該地址已被關鍵合約列入黑名單，主要是 USDT 和 USDC。
可疑	5017	含有可疑活動的地址。
已妥協	5013	由於是密鑰偏弱的外部擁有賬戶 (EOA) 或易受漏洞利用的合約，該地址被認為有風險。
賭博	5016	與此地址相關的實體是賭博平台。
混合	5008	該地址，主要為合約或相關服務，被認為具有混淆資金流的能力。
洗錢	5034	與此標籤相關的地址和實體被認為從事洗錢活動。
兒童虐待材料	5002	與此地址關聯的實體被識別為促進兒童虐待材料的買賣和分發的論壇和網站。
混合器	5003	與此地址關聯的實體被分類為混合器。
暗網業務	5001	此地址涉及於暗網中的非法業務。
暗黑市場	5010	與此地址關聯的實體是暗網市場。
攻擊者	5012	此地址涉及於網絡攻擊。
勒索軟體	5009	與此地址聯繫的實體是勒索軟體集團。
騙局	5005	此地址從事欺詐活動。
受制裁	5006	與此地址關聯的實體被制裁。

解讀風險分數

根據前面提到的風險評估算法，我們將地址的合規風險分為五個級別，用 1 到 5 的分數表示。較高的分數表示與該地址相關的較高合規風險。

對於得分為 4 或以上的地址，建議避免與之互動。對於得分為 3 的地址，建議仔細考慮伴隨指標，以確定是否適合與之互動。

個別風險與交互風險

根據我們識別風險的方式，我們將其分類為個別風險和交互風險。個別風險主要源於地址自身的屬性和行為，而交互風險來自地址參與的風險鏈上交易。

默認情況下，我們考慮個別風險和交互風險以提供最終結果。然而，由於某些網絡暫時不支持交互風險（請參考支持的網絡部分），以及計算交互風險所需的時間更長，我們提供選項以在請求地址的合規風險時指定是否包括交互風險的計算。

支持的網絡

網絡名稱	簡稱	鏈 ID	支持交互風險
Solana	SOLANA	-3	True
Tron	TRX	-2	True
比特幣主網	BTC	-1	True
以太坊主網	ETH	1	True
樂觀主網	OPTIMISM	10	True
寇洛主網	CRONOS	25	True
BNB 智能鏈主網	BSC	56	True
Gnosis	GNOSIS	100	False
Polygon 主網	POLYGON	137	True
比特流主網	BITTORRENT	199	False
Fantom	FANTOM	250	True
Boba Network	BOBA	288	False
zkSync Era 主網	ZKSYNC ERA	324	False
CLV Parachain	CLV	1024	False
Polygon zkEvm	POLYGON ZKEVM	1101	False
WEMIX3.0 主網	WEMIX	1111	False
Moonbeam	MOONBEAM	1284	True
Mantle	MANTLE	5000	True
Moonriver	MOONRIVER	1285	False
Base	BASE	8453	True
Arbitrum One	ARBITRUM	42161	True
Celo 主網	CELO	42220	False
Avalanche C-Chain	AVALANCHE	43114	True
Linea	LINEA	59144	True
Blast 主網	BLAST	81457	False
Aurora 主網	AURORA	1313161554	False

「支持交互風險」意味著什麼？

在評估風險時，我們根據其來源區分個別風險和交互風險。值得注意的是，計算交互風險可能需要額外的資源，這些資源在某些特定網絡中可能不易獲得。如果某個網絡支持交互風險，則查詢該區塊鏈上的地址會產生更全面的評估結果。

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