# 錢包篩查 API

錢包篩查 API 允許用戶檢索與地址相關的合規風險。如果存在高合規風險，我們提供該風險貢獻因素的詳細洞察。

## 如何評估合規風險？

在對地址進行合規評估時，我們會考慮各種元素，包括其類型、屬性、關聯實體和鏈上互動。地址類型主要區分為 EOA（外部擁有賬戶）和 CA（合約賬戶）。屬性和實體的概念在[本文檔中詳細探索](https://docs.metasleuth.io/zh_tw/address-label-api#whats-an-address-label)。鏈上互動指的是此地址參與的特定區塊鏈交易。

在評估中涉及的信息中，某些因素影響評估策略，而其他因素則作為重要的風險指標，對評估結果產生重大影響。以下是我們的方法論中使用的主要風險指標，這些指標也可以通過 [獲取風險指標 API](https://docs.metasleuth.io/zh_tw/blocksec-aml-api/apis#get-risk-indicators) 請求獲得，以保持對風險指標變化的了解。

<table><thead><tr><th width="180">風險指標</th><th width="86">代碼</th><th>描述</th></tr></thead><tbody><tr><td>無 KYC</td><td>5020</td><td>與該地址關聯的 VASP（虛擬資產服務提供商）未設立KYC（了解您的客戶）程序。</td></tr><tr><td>被封鎖</td><td>5018</td><td>該地址已被關鍵合約列入黑名單，主要是 USDT 和 USDC。</td></tr><tr><td>可疑</td><td>5017</td><td>含有可疑活動的地址。</td></tr><tr><td>已妥協</td><td>5013</td><td>由於是密鑰偏弱的外部擁有賬戶 (EOA) 或易受漏洞利用的合約，該地址被認為有風險。</td></tr><tr><td>賭博</td><td>5016</td><td>與此地址相關的實體是賭博平台。</td></tr><tr><td>混合</td><td>5008</td><td>該地址，主要為合約或相關服務，被認為具有混淆資金流的能力。</td></tr><tr><td>洗錢</td><td>5034</td><td>與此標籤相關的地址和實體被認為從事洗錢活動。</td></tr><tr><td>兒童虐待材料</td><td>5002</td><td>與此地址關聯的實體被識別為促進兒童虐待材料的買賣和分發的論壇和網站。</td></tr><tr><td>混合器</td><td>5003</td><td>與此地址關聯的實體被分類為混合器。</td></tr><tr><td>暗網業務</td><td>5001</td><td>此地址涉及於暗網中的非法業務。</td></tr><tr><td>暗黑市場</td><td>5010</td><td>與此地址關聯的實體是暗網市場。</td></tr><tr><td>攻擊者</td><td>5012</td><td>此地址涉及於網絡攻擊。</td></tr><tr><td>勒索軟體</td><td>5009</td><td>與此地址聯繫的實體是勒索軟體集團。</td></tr><tr><td>騙局</td><td>5005</td><td>此地址從事欺詐活動。</td></tr><tr><td>受制裁</td><td>5006</td><td>與此地址關聯的實體被制裁。</td></tr></tbody></table>

### 解讀風險分數

根據前面提到的風險評估算法，我們將地址的合規風險分為五個級別，**用 1 到 5 的分數表示**。較高的分數表示與該地址相關的較高合規風險。

對於得分為 4 或以上的地址，建議避免與之互動。對於得分為 3 的地址，建議仔細考慮伴隨指標，以確定是否適合與之互動。

### 個別風險與交互風險

根據我們識別風險的方式，我們將其分類為個別風險和交互風險。**個別風險主要源於地址自身的屬性和行為，而交互風險來自地址參與的風險鏈上交易。**

默認情況下，我們考慮個別風險和交互風險以提供最終結果。然而，由於某些網絡暫時不支持交互風險（請參考[支持的網絡](#supported-networks)部分），以及計算交互風險所需的時間更長，我們提供選項以在請求地址的合規風險時指定是否包括交互風險的計算。

## 支持的網絡

<table><thead><tr><th width="207">網絡名稱</th><th width="172">簡稱</th><th width="117">鏈 ID</th><th>支持交互風險</th></tr></thead><tbody><tr><td>Solana</td><td>SOLANA</td><td>-3</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Tron</td><td>TRX</td><td>-2</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>比特幣主網</td><td>BTC</td><td>-1</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>以太坊主網</td><td>ETH</td><td>1</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>樂觀主網</td><td>OPTIMISM</td><td>10</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>寇洛主網</td><td>CRONOS</td><td>25</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>BNB 智能鏈主網</td><td>BSC</td><td>56</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Gnosis</td><td>GNOSIS</td><td>100</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>Polygon 主網</td><td>POLYGON</td><td>137</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>比特流主網</td><td>BITTORRENT</td><td>199</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>Fantom</td><td>FANTOM</td><td>250</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Boba Network</td><td>BOBA</td><td>288</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>zkSync Era 主網</td><td>ZKSYNC ERA</td><td>324</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>CLV Parachain</td><td>CLV</td><td>1024</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>Polygon zkEvm</td><td>POLYGON ZKEVM</td><td>1101</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>WEMIX3.0 主網</td><td>WEMIX</td><td>1111</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>Moonbeam</td><td>MOONBEAM</td><td>1284</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Mantle</td><td>MANTLE</td><td>5000</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Moonriver</td><td>MOONRIVER</td><td>1285</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>Base</td><td>BASE</td><td>8453</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Arbitrum One</td><td>ARBITRUM</td><td>42161</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Celo 主網</td><td>CELO</td><td>42220</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>Avalanche C-Chain</td><td>AVALANCHE</td><td>43114</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Linea</td><td>LINEA</td><td>59144</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Blast 主網</td><td>BLAST</td><td>81457</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>Aurora 主網</td><td>AURORA</td><td>1313161554</td><td><code>False</code></td></tr></tbody></table>

{% hint style="info" %}
**「支持交互風險」意味著什麼？**

在評估風險時，我們根據其來源區分[個別風險和交互風險](#individual-risk-vs.-interaction-risk)。值得注意的是，計算交互風險可能需要額外的資源，這些資源在某些特定網絡中可能不易獲得。如果某個網絡支持交互風險，則查詢該區塊鏈上的地址會產生更全面的評估結果。
{% endhint %}

## 訂閱

{% hint style="success" %}
訂閱[我們的計劃](https://metasleuth.io/plans#apis)，將此 API 用於您的服務，以幫助滿足合規要求並保障用戶資產。
{% endhint %}