當您的 HTTPS 請求成功時，您將在每個回應中看到以下四個主要欄位。

BlockSec AML API 服務提供兩大類 API，分別提供地址標籤查詢和地址合規風險查詢的服務。

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每次 API 請求的速率限制為每秒五次，每個訂閱計劃限制 每日查詢的地址數量。詳情請參閱我們的訂閱頁面。

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MetaSleuth 是一個加密追蹤和調查平台。它可以幫助監控市場動態，追蹤犯罪活動的資金流向，並進行自我研究以避免詐騙。

每個人在加密世界都能成為偵探，自己做研究！

功能

• 智能分析：MetaSleuth 會根據我們的智能分析引擎為給定地址自動提供最有價值的互動。

• 跨鏈分析：MetaSleuth 支持跨鏈分析，例如，透過橋樑從 BSC 到 Ethereum 的代幣轉移。所有跨鏈地址顯示在一張地圖上。

• 分析分享：結果可以與他人分享。其他用戶可以進一步分析分享的結果，創建一個協作社群。

• 增強標籤：MetaSleuth 利用 BlockSec 的地址標籤系統，提供增強的 CEX、騙徒和駭客地址標籤，以及我們收集並驗證的其他地址。

• 自訂化：用戶可以自訂地址標籤，並在地址和交易中添加註釋。

支持的鏈

Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, TRON, Solana, Polygon, Fantom, Arbitrum, Cronos, Moonbeam, Avalanche, Optimism, Base, Linea

反饋

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• Telegram: https://t.me/MetaSleuthTeam

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教程

• 如何使用 MetaSleuth 分析釣魚攻擊

• 加密追踪：從交易開始

• 高級分析：輕量級資金追踪

多語言

• 中文簡體手冊

• 中文繁體手冊

• Metasleuth ユーザーマニュアル

• Metasleuth Benutzerhandbuch

• Manuel d'utilisation de Metasleuth

• Руководство пользователя Metasleuth

我們的 API 使用 API 金鑰進行認證。為確保您的數據安全，請勿與任何人分享您的 API 金鑰。

如何獲取 API 金鑰？

要生成 API 金鑰，首先註冊一個 BlockSec 帳戶。註冊完成後，進入_設置_部分的 APIs 面板快速獲取您的 API 金鑰。

如何使用 API 金鑰

在每個 API 請求的 HTTP Request Headers 中包含 "API-KEY" 標頭，並提供您的 API 金鑰作為值。請參考以下示例。

curl -L \
  -X POST \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'API-KEY:$API_KEY' \
  'https://aml.blocksec.com/address-label/api/v3/labels' \
  -d '{"chain_id":1,"address":"0x00d7e7409bfe09a736d3e993de9b87d0baa314d5"}'

在 MetaSleuth 中，畫布是用戶可視化和分析區塊鏈數據的中央工作區。面板是提供與畫布上顯示項目相關的詳細信息和工具的附加部分。我們將其組織為四個部分：

1. 畫布: 畫布是可視化和分析區塊鏈數據的中央工作區，允許交互式操控節點和邊。

2. 地址面板: 地址面板顯示特定地址的詳細信息，包括交易記錄和代幣持有量。

3. 邊緣面板: 邊緣面板顯示節點之間的連接，突出交易流向和關係。

4. 跨鏈跟蹤器面板: 跨鏈跟蹤器面板監控跨鏈交易，允許用戶追踪資產在不同區塊鏈網絡之間的移動。

• Ctrl / Cmd + Z: 撤銷

• Ctrl / Cmd + Shift + Z: 重做

• Ctrl / Cmd + F: 搜索

• Ctrl / Cmd + Shift + Click: 多選節點

• Ctrl / Cmd + Shift + Drag: 多選節點

有時候，你可能會收到其他人共享的 MetaSleuth 分析結果，例如這個鏈接。在 MetaSleuth 中，這些鏈接被稱為共享鏈接。它們允許用戶查看和編輯與共享分析相關的畫布。

查看共享畫布

共享畫布本質上是共享者提供的分析結果的一個快照。當你打開共享鏈接時，你會看到鏈接創建時整個畫布的狀態。您可以點擊邊緣和節點查看細節，以及查看共享者的註釋。但是，請記住，這只是一次分析結果，並不代表完整圖景。

點擊地址節點會顯示詳細信息，如地址標籤、相關標籤、風險分數、資產餘額和鏈上互動。需要注意的是，顯示的資產轉移僅是共享者選擇在畫布上顯示的部分。要查看更全面的資產轉移集，您需要解鎖畫布以進行重新分析。

點擊邊緣會顯示兩個節點之間的資產轉移。同樣，這裡顯示的內容僅為共享者選擇的部分。

編輯畫布

如果您覺得共享內容有價值並希望繼續您的分析，您可以解鎖畫布進行編輯，然後保存。您的編輯不會同步回原始共享者。

解鎖很簡單——只需點擊左上角的“開始編輯”按鈕。

一般來說，解鎖過程很順利，但有時您可能會遇到提示，詢問是否要保留共享者的某些私人標籤。如果您是經驗豐富的 MetaSleuth 用戶，您可能想考慮哪些標籤值得保留。如果您是初學者，只需選擇“導入”即可！

有關私人標籤的更多資訊，您可以訪問保存與共享 - 讓您的工作更具可讀性部分。

鏈上調查有多種用途。您可能是一名執法官員追蹤非法資金，也可能是合規官員評估用戶的財務風險，或是投資者檢查項目潛在的問題。您也可能需要調查一筆詐騙交易以追蹤您的資金去向。無論是什麼情況，分析總是從一個地址或一筆交易開始。

打開 MetaSleuth

使用 MetaSleuth 不需要任何準備。只需訪問我們的網站 metasleuth.io。您甚至不需要註冊或登入；您會立即找到分析入口——只需一個簡單的輸入框。

您可以輸入地址、交易哈希或 ENS 域名。如果不確定要搜尋什麼，點擊搜尋框即可看到熱門地址並選擇其中一個開始。

搜尋一個地址

如果您輸入一個地址，請等待約 1 秒鐘，會出現一個下拉框，顯示該地址曾經活躍的所有鏈。點擊您想分析的鏈即可查看與該地址相關的資金流動。

例如，如果您搜尋 0x0629b1048298ae9deff0f4100a31967fb3f98962 並選擇 Arbitrum，您可以查看 Radiant Capital Exploiter 在該鏈上的資金流動。請注意，為了可讀性，不是所有的資金轉移都會在畫布上顯示。要探索您可以通過 Analyze 功能訪問的資訊，請參訪 追溯資金 - 分析.

搜尋一筆交易

如果您輸入交易哈希，假設哈希正確，通常下拉框只會顯示一條結果。點擊它即可查看與該交易相關的所有資金流。例如，嘗試輸入 0x7856552db409fe51e17339ab1e0e1ce9c85d68bf0f4de4c110fc4e372ea02fb1，這是 Radiant Capital 攻擊事件中的一筆攻擊交易。

當您輸入一筆交易時，MetaSleuth 會顯示該筆交易中發生的所有資產轉移。在這種情況下，攻擊者從該專案的多個池中移除了資金，因此您會看到有資金從多個地址進入攻擊者的地址。

歡迎來到 MetaSleuth 使用手冊！

MetaSleuth 是一個綜合平台，專為追蹤和調查鏈上資產而設計，以滿足多種分析需求。為了幫助您快速上手這個工具，我們在「開始使用」部分中加入了四個重要主題：

1. 從簡單搜尋開始：利用搜尋功能快速找到特定的地址或交易，訪問相關數據和見解。

2. 從共享圖表開始：通過探索其他用戶創建的共享圖表進行協作並構建在現有的可視化之上。

3. 什麼是節點？ 理解節點的概念，這些節點代表區塊鏈網路中的實體，如地址或合約。

4. 什麼是邊？ 學習邊的概念，它們展示了節點之間的關係和交易，為您分析的數據提供背景。

在 MetaSleuth 中，邊表示連接節點（地址）之間的關係。目前顯示三種類型的關係：

• 標準資產轉移： 最常見的關係類型，表示資產在兩個地址之間的流動。

• 合約創建關係： 代表合約創建者與所創建合約之間的關係，標記為「合約創建」。

• 跨鏈資產轉移： 此關係指出標準地址節點與跨鏈橋節點之間的資金互動，通常表示資金已在鏈間轉移。使用者可以使用 InterChain Tracer 功能進一步探索資金的來源和目的地。

在下面提供的示例中，我們可以同時觀察這三種類型的關係。

接下來，讓我們檢視標準資產轉移邊中包含的信息。

在下面的示例中，從節點 Euler Finance Exploiter 2 (0xb66cd) 到 KyberSwap Exploiter (0x50275e) 的邊表示 Euler Finance Exploiter 2 向 KyberSwap Exploiter 發送了 0.110 枚以太幣。

請注意，MetaSleuth 將兩個地址之間相同方向和類型的資產轉移統合為一個邊。因此，一個邊不代表單一交易。

要查看有關邊的更多詳細信息，請點擊它以打開邊面板，然後選擇 Detail 查看所有交易信息。

在交易列表中，您可以看到 Euler Finance Exploiter 2 進行了兩筆交易，共計向 KyberSwap Exploiter 轉移了 0.111 枚以太幣。

邊的顏色

邊通常默認為灰色，但為了幫助區分不同的資產轉移，MetaSleuth 使用各鏈主要代幣圖標的主色作為邊的顏色。這有助於用戶更好地了解資產的流動。

用戶可以通過兩種方式修改邊的顏色：

邊的標籤

邊的標籤由三部分組成：

1. 索引： 所有邊按照顯示時間排序，較小的索引表示較早發生。

2. 時間： 邊內包含的所有交易的最早時間戳（最早交易的時間）。

3. 轉移金額： 邊所代表的資產轉移總金額（對於顯示在畫布上的選定交易），以及代幣符號。

MetaSleuth 中的資金流由節點和邊構成，其中「節點」代表區塊鏈上的地址，也稱為錢包或帳戶。

MetaSleuth 畫布上有兩種類型的節點：

1. 標準地址節點： 這些節點以圓角矩形顯示。

2. 可解析橋節點： 這些節點以八邊形表示。

地址節點

畫布上的地址節點通常有兩種狀態。

• 讀取狀態： 節點的默認狀態，顯示在左側，只提供可讀的信息。

• 分析狀態： 當您將鼠標懸停在節點上時，右側會顯示分析功能。

除上述兩種基本狀態外，您可能還會在節點上看到各種有用的圖標（如下圖所示）。我們將逐一介紹這些圖標。

橋節點

當 MetaSleuth 確認資產轉移可能涉及跨鏈活動時，它將該轉移鏈接到一個橋節點。互動地址的詳細信息，包括鏈、地址和標籤，會被省略，並以橋標誌和名稱代表。

點擊橋節點後，您可以查看具體的交互內容，包括詳細的資產轉移、交易和涉及的橋地址。您還會看到一個追蹤按鈕；點擊此按鈕將啟用 MetaSleuth 自動分析資金的跨鏈目的地。

調查工具箱主要提供篩選和編輯畫布上數據的功能。它由以下六個主要功能組成。

地址篩選器 列出了所有經過分析的地址，包括顯示在畫布上的地址和未顯示在畫布上的地址。用戶可以在篩選器中搜尋特定地址並調整其可視化狀態。

代幣篩選器 列出了所有經過分析的代幣。如果與某代幣相關的所有轉賬都顯示在畫布上，它將顯示為已選中（復選框選中）；相反，如果與某代幣相關的轉賬都未顯示在畫布上，它將顯示為未選中（復選框未選中）。重要的是，如果只有部分與某代幣相關的轉賬顯示在畫布上，它將顯示為部分選中（復選框無決定狀態）。

在畫布中搜尋 允許用戶基於區塊鏈、地址、交易、標籤或邊緣數等標準在畫布內容中進行搜尋。這使用戶能夠快速定位可視化中的特定元素或連接。通過在搜尋欄中輸入相關的關鍵字或標準，用戶可以在畫布中篩選並聚焦於感興趣的特定信息。

MetaSleuth中的畫布是您用於可視化和分析區塊鏈數據的主要工作空間。它包括幾個主要功能：

1. ：訪問各種旨在增強您的分析並簡化工作流程的工具。

2. ：享受一個有組織的界面，允許有效地排列視覺元素，使您的數據更容易解釋。

3. ：通過調整佈局、顏色和其他視覺設置來定制畫布以滿足您的需求，改善您的分析體驗。

4. ：利用鍵盤快捷鍵更高效地在畫布內導航和操作，節省您在調查中的時間。

追蹤和分析鏈上資產通常圍繞著資金流動，使得畫布的佈局至關重要。這不僅影響分析的效率，還影響分析結果的呈現。MetaSleuth專門提供了一個佈局調整工具欄，提供以下功能：

手動佈局 允許用戶手動調整畫布上節點的位置和對齊。用戶可以拖動和重新定位節點，以創建適合其分析需求的自定義佈局。

自動佈局 自動排列畫布上的節點和邊，優化佈局，提高資金流動圖的視覺清晰度和組織性。

調整間距 允許用戶全局調整節點之間的間距，創建更緊湊或擴展的佈局。

撤銷和重做 使用戶能夠管理和恢復分析過程中對畫布所做的更改。請注意，撤銷和重做的步驟數量有限，最多設置為三步。

居中圖表 允許您對齊並居中整個畫布，使其進入視野，恢復整體控制。這一功能在您希望重新聚焦並完整查看圖表而不被任何元素切斷或隱藏時特別有用。

全螢幕 允許您完全沉浸在您的分析和調查中。試一試吧！

外觀編輯工具箱提供編輯節點、邊和備註外觀的功能。當您打開一個畫布時，默認情況下會顯示一個節點形狀編輯器。您可以將它最小化為一個畫布圖表並自由拖動，以便為分析留出更多空間。

點擊地址節點將打開與該節點相關的形狀編輯器，允許您編輯其形狀、文本顏色和節點顏色。

您可以通過按住 Shift/Ctrl（Command）並點擊節點來選擇多個節點，從而對地址進行批量編輯。

此外，您可以選擇畫布上的任何邊進行編輯，調整線型、寬度和顏色。

通過選擇備註，您可以編輯其文本的字體大小、顏色、格式和背景顏色。

當您點擊一個地址節點時，地址面板將從畫布的左側展開。在此面板中，您可以看到以下信息：

名稱標籤：如果某個地址有 BlockSec 支持的公共名稱標籤或用戶分配的私人名稱標籤，它將被顯示。例如，下面圖片中的 "Poloniex 交易所攻擊者"。

合規風險評分：根據與地址相關的標籤信息及其與其他地址的互動，評估地址的合規風險。該風險分級為五個等級：無風險、低風險、中風險、高風險和危險風險。

地址標籤：與地址相關的標籤由 BlockSec AML 團隊提供。例如，在給出的範例中，該地址帶有 "攻擊者" 標籤。其他常見標籤包括 CEX、DEX、制裁、被攻破等。這些標籤用於識別與地址相關的特定特徵或風險因素，以幫助合規和風險評估。

餘額：區塊鏈上當前地址持有的本機代幣餘額及其相應的美元價值。

相關地址：這些是與目標地址互動的地址，根據獲取的交易數據編制而成。除了地址本身，您還可以查看每個地址的風險評分、資金流向方向和流動中涉及的資產類型。

轉移：這些是與目標地址相關的所有資金轉移，已被獲取。

地址面板過濾器：當一個地址的互動數量較大時，可能需要一個過濾工具來縮小調查範圍。

點擊畫布上的任何邊緣時，邊緣列表面板將會展開。

在此面板中，您可以查看兩個地址之間的所有資產轉移（基於當前可用數據）。每條邊緣通過（from, to, asset）唯一標識。要查看具體的轉移數據，您需要點擊「詳細」進入交易列表面板。例如，點擊上例中的（Poloniex 4, Poloniex Exchange Exploiter, Ether）可以讓您查看涉及從 Poloniex 4 到 Poloniex Exchange Exploiter 的以太轉移的畫布上的所有交易詳情，如下所示。

分析（智能分析）

MetaSleuth 的預設分析功能。除了檢索基本資產轉移數據外，分析 還結合了智能技術以便於用戶的分析過程。因此，我們也稱之為「智能分析」。

您可以通過兩種主要方式訪問分析功能：通過主頁上的搜索框或選擇畫布上的地址節點。

分析交易

在分析交易時，MetaSleuth 會在畫布上顯示交易中發生的所有資產轉移。

目前支持交易分析的鏈包括比特幣、以太坊、Solana、BSC、TRON、Arbitrum、Polygon、Optimism、Avalanche、Base、Fantom 和 Linea。

分析地址

分析地址涉及更複雜的算法。在分析地址時，MetaSleuth 應用智能搜索和過濾技術來提高數據檢索和展示的效率。

🙋‍♂️ 分析為地址檢索哪些數據？

• 最近的資產轉移：分析檢索與該地址相關的最新資產轉移信息（小額將被過濾掉）。如果轉移被識別為跨鏈轉移，您可以利用「跨鏈追蹤器」來定位跨鏈的資產。更多詳情，請參閱跨鏈追蹤器部分。

• 關鍵路徑：分析還提供地址與集中式交易所或混音器之間兩跳內可達的路徑信息。目前，此功能僅支持以太坊。

🙋‍♀️ 分析優先顯示哪些數據？

並非所有檢索到的數據都會在畫布上顯示。我們優先顯示某些類型的數據：

• 與高風險地址的互動。

• 與集中式交易所、混音器和跨鏈橋的互動。

• 最早和最新的互動。

• 與已知實體的互動。

• 合約創建關係。

在尋找特定方向的追蹤嗎？使用展開，這是分析的單一方向版本。

當追蹤資金時，畫布上出現跨鏈橋節點表示發生了跨鏈轉移。要進一步探索，只需點擊該橋節點或連接邊，即可打開跨鏈追蹤面板。

下圖展示了跨鏈追蹤面板的一個例子。此處，ExactlyProtocol 攻擊者被描述為使用 Across 橋樑從 Optimism 網絡將以太坊轉移至以太坊區塊鏈。

在跨鏈追蹤面板中，每個條目都代表一個跨鏈交易，提供關鍵細節，例如來源和目標交易以及轉移的資產。如果跨鏈關係尚未追蹤，信息將僅在來源或目標一側可用。

您是否想知道如何在相應的鏈上發現交易？哪些鏈和地址涉及發送或接收？通過點擊“追蹤”，用戶可以利用 MetaSleuth 的自動跨鏈追蹤功能。分析完成後，另一側的跨鏈資產轉移將顯示在面板中並在畫布上自動突出顯示。

如果您遇到任何不支持、不準確或失敗的跨鏈解析，我們鼓勵您透過選擇面板右下角的“報告錯誤”選項來提供反饋。您的意見對於提升追蹤體驗至關重要！

加載更多功能使您能完全掌控要在畫布上顯示的數據。它為目標地址檢索資產轉移信息，但不會自動呈現它們。您可以通過檢查地址面板中的名稱標籤、風險信息、交互方向和其他細節，小心選擇您想顯示的資產轉移信息。

在MetaSleuth中，用戶可以利用以下功能高效地追踪資金：

1. ：檢查交易詳情和模式以獲得資金流向的見解。

2. ：查看進出交易以了解資產的運動。

3. **：**檢索更多交易數據以確保全面概覽。

4. ：利用高級工具深入了解復雜交易。

5. ：輕鬆納入特定地址或交易進行目標分析。

6. ：追踪不同區塊鏈網絡的資金以獲得資產流動的整體視圖。

7. ：查看、篩選並選擇轉賬數據。

調查可能是複雜的，並且有多個切入點。例如，如果你想調查涉及四個不同地址的案件，你可以使用此功能將它們添加到畫布中。

當你添加地址時，它們會被放置在畫布上，沒有任何立即的分析，這樣你可以稍後進行分析、擴展或加載更多操作。另一方面，當你添加交易時，MetaSleuth 將檢索這些交易的內部資產轉移，並將它們全部顯示在畫布上。

為了方便用戶追蹤資金，MetaSleuth 內置了 InterChain Tracker。當用戶分析地址時，InterChain Tracker 自動識別潛在的跨鏈資產轉移。它還提供一鍵追蹤功能，可追蹤另一端的跨鏈資產轉移。如需有關如何使用的更多信息，您可以訪問 InterChain Tracker 面板。

目前，MS 支持自動解析的跨鏈橋包括 Across、Multichain、cBridge、Hop、PolyNetwork、Stargate、Synapse、WormHole、Optimism Gateway、Polygon Pos Bridge、Avalanche Bridge（部分支持）和 RenBridge（部分支持）。

有關橋接和跨鏈轉移的更多信息，請訪問 https://ethereum.org/en/bridges/。

顧名思義，高級分析是分析功能的增強版。使用高級分析，您可以指定分析的確切方向、令牌和日期範圍。通過利用此功能，您可以準確地檢索您期望的互動數據。

為了改善我們收集和呈現數據的方式，我們通過功能（如Analyze）限制顯示的記錄數量。通常，我們只顯示最近的幾百條轉賬記錄。雖然這些限制可能使跟踪和分析變得困難，但我們引入了_數據探索器_功能來幫助解決這個問題。

在地址面板中，我們現在顯示了我們已檢索的轉賬數量和可用的總轉賬數量。這有助於您了解每個地址的數據檢索狀況，並更好地決定接下來該做什麼。

如果您無法使用其他功能找到特定地址所需的所有數據，可以使用數據探索器。這個功能允許您訪問更完整的數據。在數據探索器中，轉賬數據按時間倒序列出，您可以通過頁面導航查看更多。您也可以使用過濾器獲取更大數據集的更具體結果。

當您找到感興趣的轉賬時，可以點擊圖標將該轉賬添加到畫布中。您還可以選擇多個轉賬一次性添加它們。

在MetaSleuth中，「保存和分享」功能可增強您的工作流程，讓您能夠：

• 保存您的工作：安全地存儲您的分析和可視化，供未來參考。

• 與他人合作： 輕鬆與團隊成員或利益相關者分享您的發現，以促進合作和討論。

• 導出數據：以各種格式導出您的數據和見解，方便您展示工作。

• 使您的工作更具可讀性：組織和格式化您的輸出以改善清晰度和展示，確保您的分析易於理解。

• 分享您的發現：輕鬆地與他人分享您的結果，以促進討論和決策。

一旦你完成了分析並收集了相關信息，將你的發現以全面的方式編纂非常重要。MetaSleuth 擁有一些很棒的功能，可以幫助你有效地編纂你的發現。

當你遇到可以增強對圖表和潛在故事理解的詞彙時，簡單地利用備忘錄功能。

為了增強分析的清晰度和表現力，MetaSleuth 提供了幾個功能：

• 備忘錄： 為您的可視化添加註釋，以提供具體數據點的背景或解釋，使得記住關鍵見解變得更容易。

• 標籤： 使用標籤來識別和分類工作區內的不同元素，方便快速識別和組織您的數據。

• 自定義水印：使用自定義水印來個性化您的可視化，這不僅增添了專業風範，還有助於維護您作品的所有權。

MetaSleuth 提供了一個內建的儲存功能，允許您保存當前的調查進度。這確保了您可以稍後返回繼續。 此外，您只需點擊 "Untitled" 並修改圖表的名稱。這使得您更容易管理數據並與他人分享見解。

您可以以合適的格式導出相關數據，例如交易詳情、資產轉移或分析結果。MetaSleuth 支持各種導出選項，包括 CSV 和 PNG，具體取決於您的需求。

用戶可以加入一個團隊進行合作，共享標籤、已保存的圖表、共享鏈接和監控等數據。每個用戶限制只可成為一個團隊的成員。

創建你的團隊

要開始合作，首先創建一個團隊。所有團隊都需要訂閱。

點擊“創建新團隊”，設置您的團隊信息，選擇一個計劃開始。

添加團隊成員

團隊管理員可以從團隊設置中的“我的團隊”部分邀請其他MetaSleuth用戶加入您的團隊。

每個團隊成員可以具有以下角色之一：

團隊管理員可以在團隊設置頁面管理團隊成員，在此頁面他們可以邀請或移除團隊成員並修改他們的角色。

團隊數據

在工作區合作

用戶在團隊環境中創建的數據會自動保存於團隊工作區，所有團隊成員均可訪問。在這個共享的工作區中，團隊成員可以根據角色特定的權限進行合作，查看和編輯數據。

與團隊分享個人數據

加入團隊後，使用者可以與團隊分享其個人帳戶中的數據。使用者可以與團隊分享其地址標籤、已保存的圖表、共享的鏈接和監控，以便於合作。

與團隊分享數據相當於在團隊中複製一份數據。個人和團隊環境中對數據的更改不會相互影響。

切換上下文

作為團隊成員，您可以在個人和團隊上下文之間切換。在團隊上下文中創建的標籤和圖表屬於團隊，而不是您個人。

個人和團隊訂閱是不同的。切換上下文會改變您的權限和信用使用。在個人上下文中，您使用個人計劃功能並花費個人計劃信用。在團隊上下文中，您利用團隊計劃功能和信用。

MetaSleuth 地址監控旨在提供特定地址資金流入和流出實時追蹤。我們通過以下優化實現全面的監控覆蓋和高可用性：

• 多鏈支持：我們支持主要的區塊鏈，包括以太坊、BSC、Solana、Arbitrum、Polygon、Optimism、Avalanche 和 Fantom，允許用戶監控多鏈活動。

• 多資產監控：我們涵蓋這些鏈上的大多數資產類型，使用戶能夠追蹤他們關注的各種數字資產。

• 靈活的規則配置：用戶可以設置精確的監控規則來追蹤資產轉移，最大程度減少不必要的通知和干擾。

• 容易管理：用戶可以輕鬆創建、暫停、恢復和刪除監控規則，靈活管理其監控目標。

• 及時通知：為確保用戶能及時了解資產轉移，我們提供電子郵件通知服務，確保不會漏掉重要更新。

地址資產監控

對於兼容 EVM 的鏈，該服務支持監控任何地址的原生代幣和符合主流代幣協議（如 ERC-20、ERC-721、BEP-20）的資產。對於 Solana 鏈，它支持監控原生代幣和任何指定的 SPL 代幣。

監控規則配置

為實現精確的資產轉移監控，用戶可以基於代幣類型、方向和數量配置規則：

• 代幣規範：用戶可以將代幣指定到協議級別（如原生、ERC-20、ERC-721、BEP-20）和特定代幣（如指定的 USDC 合約地址）。

• 方向選項：監控可以設置為傳入（IN）、傳出（OUT）或雙向（ALL）轉移。

• 金額範圍：用戶可以指定要監控的代幣金額範圍。可替代代幣的最小值設定為 0.001，未設置上限。

監控規則管理

配置好的監控規則可以在儀表板上查看。顯示的信息包括監控目標、運行狀態、創建時間、重啟時間（若暫停）以及滿足監控條件的事件數量。用戶可以對監控任務執行操作，包括暫停、恢復、編輯和刪除。

監控事件通知

在儀表板中，用戶可以查看所有與監控任務相關的事件。事件通常代表一次資產轉移，並包含交易時間、交易哈希、轉移方向、對手方、資產和數量的信息。如果用戶配置了電子郵件並啟用了通知，他們將收到這些事件的郵件通知。

用戶可以在創建監控任務時啟用通知，或者通過在任務管理面板中切換通知開關來啟用。

在分析過程中，您可以為地址和交易添加私人標籤，以記錄您對特定地址或交易的理解。這些私人標籤作為個人筆記或註釋使用。

與私人標籤不同，MetaSleuth 還提供由 BlockSec 地址標籤庫支持的預設公共標籤。這些公共標籤為地址提供標準化和公認的標籤，幫助您獲得關於特定地址或交易的額外見解或信息。

您可以選擇上傳您的浮水印並將其放置在畫布上的任何位置。另外，您還可以為您的浮水印附加一個超連結，使其能夠引導觀眾到您的網站。

在組織資金流、利用備忘錄記錄細節、甚至添加個人水印之後，是時候與他人分享您的發現了。您可能希望與媒體分享以開放源代碼的方式公開發現，或與其他調查人員進一步推進調查。

MetaSleuth 透過“分享圖表”功能支援這一點，讓您輕鬆與他人分享您的分析，以探索當前的畫布內容、深入研究細節，甚至繼續編輯。

在MetaSleuth中，有效的帳戶和數據管理對於個性化體驗至關重要。本節包括：

• 帳戶設置：管理您的帳戶詳細信息，包括密碼更改和安全選項，以確保您的帳戶保持安全。

• 偏好設置：通過調整通知偏好、顯示選項和語言選擇等設置來自定義您的用戶體驗。

• 用戶數據：訪問和管理您的數據，包括查看您的活動歷史記錄以及導出相關信息以便記錄。

要訪問賬戶設置頁面，點擊右上角的用戶頭像圖標，然後選擇賬戶設置。

在賬戶設置中，使用者可以：

• 更新用戶名（別名）

• 重置密碼

• 開啟/關閉2FA驗證

• 設置2FA認證

要訪問偏好設定頁面，請點擊右上角的 用戶頭像圖標，然後選擇 偏好。

圖表設置

圖表設置中的設置將影響畫布的全球顯示方式。

金額顯示格式

此設置主要應用於畫布中代幣金額的顯示。

• 標準格式（例如，1,099,999.99 Ether）是默認顯示格式。

• 縮寫格式（例如，1.099M Ether）可以縮短顯示文本，使畫布中的布局在某些情況下更緊湊。

自動隱藏可疑代幣轉移

當您啟用此設置時，資金流默認會取消選擇（不在畫布中顯示）那些包含可疑代幣轉移的邊。

水印

您可以在此自定義您的水印並管理MetaSleuth水印的顯示。

自訂水印

您可以上傳徽標或圖像來創建代表自己或其組織的自訂水印。您還可以為上傳的水印添加URL鏈接，這樣其他人點擊時可以訪問該鏈接。上傳後，您可以將此自訂水印添加到他們的圖表中以標識您的工作。此功能對 專業計劃及更高級別 的訂閱者開放。

移除MetaSleuth水印

專業計劃或以上訂閱者可以選擇將MetaSleuth水印從其Canvas中移除。通過打開開關，水印可以被全球移除。

要訪問用戶數據管理頁面，請點擊右上角的用戶頭像圖標。

私人標籤

本節包括地址的私人名稱標籤和交易的私人備註。所有私人標籤均以表格列表格式顯示，用戶可以搜尋、編輯和導出標籤。

已儲存圖表

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MetaSleuth 提供一系列計劃供用戶選擇。有關具體計劃詳情，請參閱：https://metasleuth.io/plans。

我們還提供兩種付款方式：信用卡和加密貨幣。用戶可以在下方管理他們的訂閱計劃和賬單信息：

1. 更改您的計劃：快速調整您的訂閱計劃以符合您的需求，無論是升級還是降級。

2. 更新您的付款方式和賬單信息：輕鬆更新您的付款詳情，以確保服務不間斷並避免付款問題。

升級計劃

您可以隨時造訪定價頁面，選擇您想要的計劃，然後點擊“升級”來升級您的計劃。

在計費週期中途升級到更高的計劃時:

• 您將立即被收取新計劃的費用。

• 應付的金額將根據您目前計費週期剩餘的時間按比例計算。

• 新計劃立即生效，計費週期保持不變。

如果您轉換到更長的計費間隔:

• 您將立即被收取新計劃的費用。

• 應付的金額將根據您目前計劃的上一個計費週期的剩餘時間按比例減少。

• 新計劃立即生效，計費週期馬上改變。

降級計劃

目前，MetaSleuth 不提供在有效訂閱計劃生效期間降級的選項。如果您需要降級，我們恭請您先取消目前的訂閱，然後在當前計費週期結束後重新訂閱。

取消訂閱

您的 MetaSleuth 訂閱，無論是每月還是每年，將自動續訂直至您取消。

您可以隨時點擊 用戶頭像圖標 -> 訂閱 -> 管理計費 來取消訂閱。

在 Stripe 頁面上，點擊 取消訂閱 以取消訂閱。取消後，您仍可使用所有付費功能直至計費週期結束。

切換付款方式：卡片和加密貨幣

要在卡片和加密貨幣付款方式之間切換，您需要在當前計費週期結束後重新訂閱。

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MetaSleuth 使用 Stripe 處理卡片付款和訂閱，因此我們不收集或存儲您的卡片信息。

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與付款方式相同，點擊用戶頭像圖標 -> 訂閱 -> 管理賬單以更新賬單信息。

您可以在此更改姓名、電子郵件、地址、電話號碼和稅收信息。

MetaSleuth 提供三種不同的團隊計劃供您選擇，您可以在此查看：https://metasleuth.io/plans。

請注意，團隊計劃訂閱不接受加密貨幣支付。

瞭解團隊計劃

MetaSleuth 的團隊計劃基於席位，席位表示可以加入您組織的人數。例如，如果您有 10 個席位並且已有 6 個被佔用，您可以再添加 4 個人。

按席位計費

MetaSleuth 對您帳戶上的所有席位收費，無論是否正在使用。例如，如果您有 5 個席位和 4 個活躍用戶，您將為所有 5 個席位收費，即使其中一個席位未被佔用。

管理您的席位

團隊管理員可以通過點擊團隊設定的計費部分中的“更新席位”來增加或減少席位數量。請注意，席位總數不能少於已佔用席位的數量。

升級或添加席位

如果您添加席位或升級團隊計劃，額外的費用將立即應用到您當前的計費週期中。

減少或移除席位

當您移除席位或降級計劃時，這些更改將在您的下一個計費週期中生效。

如有任何問題或者需要進一步的幫助，請隨時聯繫我們：ms_support@blocksec.com！

加密追踪：從交易開始

高級分析：輕量級資金追踪

在本教程中，我們將通過追蹤釣魚交易中的被盜資金來指導您使用 MetaSleuth 的基本功能。我們將共同探索如何使用 MetaSleuth 來分析交易、追蹤特定資金以及監控未轉移的資金。

我們在以太坊網絡上識別了一筆哈希值為 0x2893fcabb8ed99e9c27a0a442783cf943318b1f6268f9a54a557e8d00ec11f69 的釣魚交易。現在，讓我們進行分析。

輸入目標，按“Enter”

首先，導航到 https://metasleuth.io/。選擇 Ethereum 作為網絡，然後輸入您希望分析的交易。按 Enter。現在，等待 MetaSleuth 返回的數據。

主要功能組件

完成交易分析後，您將被定向到 MetaSleuth 分析頁面，在那裡您可以看到交易中發生的所有資產轉移。如果分析目標是一個地址，顯示的信息會更加複雜。我們將在單獨的教程中介紹地址分析。

除了中央資產轉移圖，頁面還包括各種其他功能組件。這是一個簡化的圖示，建議您在分析過程中探索它們的具體用途。

追蹤資金

我們關注的這筆交易涉及到一筆資產轉移：地址 0xbcd131，這是受害者，向 Fake_Phishing180627 合約轉移了 2586 MATIC。

要繼續追蹤被盜的 MATIC 代幣的目的地，非常簡單。只需選擇 Fake_Phishing180627 地址節點，並點擊該節點右側的 "+" 按鈕。

此功能稱為 展開傳出，允許您追蹤從此地址發送的資產。在大多數情況下，此功能提供所需的數據。然而，對於交易量大的地址，您可能需要利用高級功能，如 高級分析 和 加載更多 以獲得所需數據。

在點擊 "+" 按鈕後，我們可以看到 Fake_Phishing180627 進行了大量的以太轉移。但是，我們想要追蹤的 MATIC 呢？

過濾畫布

MetaSleuth 並不會在畫布上顯示它檢索到的所有數據，以確保整體資金流向的表達乾淨且可讀。然而，MetaSleuth 提供了多種工具幫助用戶定位所需的數據並將其添加到畫布中。在這種情況下，我們可以利用 代幣過濾器 將 MetaSleuth 獲取到的所有 MATIC 資產轉移添加到畫布上。

確認後，我們可以在畫布上看到一筆額外的 MATIC 轉移，來自 Fake_Phishing180627，轉移到 Uniswap V3: MATIC。這正是我們正在追蹤的被盜資金。

當資產被送到去中心化交易所（DEX）像 Uniswap，我們的重點不在於 Uniswap V3: MATIC 地址轉出的 MATIC 代幣，而是著眼於 Fake_Phishing180627 通過 Uniswap 上的交換動作獲得的資產。

那麼，Fake_Phishing180627 通過此次交換獲得了哪些資產呢？讓我們來調查這次交換交易以找出答案。

添加特定數據

首先，我們需要確定這次從 Fake_Phishing180627 到 Uniswap V3: MATIC 的 MATIC 轉移所屬的交易。在畫布上點擊資產轉移邊線，然後在下面出現的 邊線列表 中點擊 詳情 進入 交易列表。找到該轉移的交易哈希並複製它。

然後，我們可以使用畫布左上角的 添加地址或交易 功能將該交易添加到畫布中。這將讓我們探索此交易中發生的資產轉移，並更清楚地了解其內容。

添加後，這筆交易內的所有資產轉移將顯示在畫布上。很明顯，Fake_Phishing180627 通過 Uniswap 將 MATIC 交換為 0.944 Ether。這 0.944 Ether 是我們需要進一步追蹤的資產。

追蹤特定資金

在來自 Fake_Phishing180627 的多筆以太轉移中，我們應該追蹤哪些？

點擊 Fake_Phishing180627 後，您可以在左側地址面板中觀察與此地址相關的資產轉移。您可能會注意到，這裡可以獲得比畫布上顯示的更多數據（正如之前提到的，MetaSleuth 強調資金流動圖的簡單和可讀性，不會默認顯示所有數據）。

Fake_Phishing180627 將 MATIC 交換為以太坊的交易發生於 2023-06-18 14:57:11。因此，我們的主要重點應放在此特定時間點之後發生的以太幣轉移上。為了過濾數據，我們可以利用篩選功能。

在篩選結果中，很明顯，交換動作發生約 6 分鐘後，地址 Fake_Phishing180627 向地址 0x8bae70 轉移了 1.4 Ether。此轉移很可能包含我們正在尋找的資金。

我們可以標記並顯示它們在畫布上，繼續追蹤 0x8bae70 的資產。通過這樣做，我們可以觀察到資金最終落在地址 0x8de345。

監控未轉移的資金

要了解尚未轉移的資金，我們可以進行積極監控。啟用監控後，每當發生相關資產轉移時，您將收到電子郵件通知。要探索更多監控功能，請造訪 MetaSleuth 監控儀錶板：https://metasleuth.io/monitor。

總結

雖然這是一次簡短的探索，我們希望 MetaSleuth 能為您提供方便且流暢的追蹤和調查體驗。我們將來會發布更多教學材料，並歡迎您的建議。加入我們的 Telegram 群組：https://t.me/MetaSleuthTeam。

。

在本教程中，我們將描述 MetaSleuth 的資金追蹤功能。在調查過程中，我們通常想要追蹤某個地址的流出資金。MetaSleuth 通過支持從一個方向追蹤資金流動，促進了這一過程。

以下，我們展示了一個追蹤網絡釣魚受害者的真實例子，以演示這一功能。被追蹤的地址是 ryanwould.eth (0xc6D330E5B7Deb31824B837Aa77771178bD8e6713)。

什麼是資金追蹤以及為何選擇 MetaSleuth

MetaSleuth 自成立以來，一直旨在為分析師提供更便利的可視化分析能力。深入鏈上偵探小組和 Web3 社區後，我們發現其中一個最常見的任務是追蹤特定地址在定義時間範圍內的流出資金。

例如，這涉及追蹤受害者地址的被盜資金以追回資金，監測聰明資金的目標以尋求更好的投資，及追蹤可疑交易以進行反洗錢（AML）目的。

然而，從這些活躍地址的資金流動可能極其複雜，涉及多個代幣、多樣化目標，且時間跨度長。這種情況確實給鏈上偵探帶來麻煩，他們必須花時間提取分析所需的相關信息。

為了解決這一問題，在所有輔助工具中，MetaSleuth 提供了最輕量級的/ 最佳用戶體驗的/ 最快的解決方案計劃。

追蹤詳情

調查一宗網絡釣魚案件時，我們掌握的信息如下。

• _ryanwould.eth (0xc6D330E5B7Deb31824B837Aa77771178bD8e6713) 在網絡釣魚中遭受了巨大損失。一位憤怒的鏈上偵探受委託找出被盜資金的去向，並揭露隱藏的網絡釣魚團伙。

• 已知線索

  • 受害者：ryanwould.eth (0xc6D330E5B7Deb31824B837Aa77771178bD8e6713)

  • 時間：大約在 2023.02.25-2023.02.27

  • 損失資產：未知代幣，未知數量

  • 網絡：以太坊

步驟 1：選擇地址

Metasleuth 將根據 ENS 名稱解析相應的地址。然後，在搜索框的右側，使用 Metasleuth 的核心功能，高級分析。

步驟 2：選擇方向

進入高級分析設置面板後，我們可以選擇資金的方向和時間範圍。在此任務中，我們僅專注於資金的流出（out）和網絡釣魚發生的時間段（2023-02-25->2023-02-28）。完成配置設置後，我們點擊應用並按 Enter 鍵進入畫布。

步驟 3：生成第一張資金流動圖

太好了！Metasleuth.io 快速生成了 2023 年 2 月 25 日和 2023 年 2 月 28 日之間所有流出資金流的可視化圖表。多虧了這個功能，我們節省了大量數據篩選時間。

此外，利用由 MetaSleuth 維護的地址標籤，我們可以輕鬆識別出在這段短時間內，僅檢測到了兩個不尋常的資金流向，全部指向地址 "Fake_Phishing11227"。這些異常交易涉及 1,842 USDC 和 519,351 DATA 代幣，如圖所示。

步驟 4：過濾感興趣的代幣

為了更好地展示，我們打開代幣配置項目，移除其他默認的代幣，僅留下被盜代幣（USDC、DATA），然後確認我們的更改。

步驟 5：擴展感興趣地址的資金流動

資金流動變得非常簡潔明了。為了追蹤資金流出，我們進一步擴展了資金轉移的第二跳。在資金轉移關係的第二跳中，我們發現網絡釣魚地址 "Fake_Phishing11227" 將被盜資金轉移到了 Airswap，並通過 Airswap 交換代幣。

步驟 6：處理代幣交換操作

由於我們的代幣過濾配置，我們只關注 DATA 和 USDC，這隱藏了代幣交換的過程。為了解決此問題，我們在代幣配置中添加了 ETH，並再次添加了交換交易 (0x23f4ed07e2937c3f8f345e44ce489b8f83d2b6fdbf0697f6711ff4c7f2a55162)。有了此更新，我們現在對代幣交換過程有了完整的了解。網絡釣魚行為者通過 AirSwap 以 USDC 和 DATA 代幣換取了 14.58 ETH。在此階段（2022-02-27 22:30），僅專注於 USDC 和 DATA 不再有意義。我們需要追踪獲得的 ETH 的路徑，以揭露更多網絡釣魚地址。

步驟 7：進一步按時間範圍過濾

因此，我們繼續對網絡釣魚地址 “Fake_Phishing11227” 進行高級分析。同樣，我們只關注流出的資金，以及 2023 年 2 月 27 日和 2023 年 2 月 28 日之間的時間範圍。我們繼續點擊“分析”按鈕，以進行分析。

步驟 8：發現感興趣的接收者時停止調查

在指定的時間範圍內，我們已獲得 “Fake_Phishing11227” 的資金目的地。看起來有多個接收地址，表明了一個分發非法獲得資金的過程。

在所有接收者中，地址 "offtherip.eth", "Fake_Phishing76579", 和 "Fake_Phishing7064" 接收了分配運行的絕大部分資金，分別為 10.36 ETH，8.36 ETH 和 1.85 ETH。

基於此分配比例，我們在該調查中將 offtherip.eth 視為最可疑的實體並引起注意。

獲得不尋常的地址 "offtherip.eth" 後，可能需要利用非區塊鏈技術，例如社會工程分析。然而，在這次聚焦鏈上資金轉移的分析中，metasleuth.io 提供了大量便利的技術協助，使得整個分析過程可在不到 10 分鐘內完成。

結論

在本教程中，我們展示了如何使用 MetaSleuth 追蹤網絡釣魚受害者的資金流動。分析摘要如下。

• 受害者：ryanwould.eth (0xc6D330E5B7Deb31824B837Aa77771178bD8e6713)

• 時間：2023-02-27 22:00

• 損失資產：1,842 USDC，519,351 DATA

• 網絡：以太坊

• 資金目標：

  • 第一跳：Fake_Phishing 11227

  • 第二跳：

    • offtherip.eth

    • Fake_Phishing76579

    • Fake_Phishing7064

• 分析時間消耗：<10 分鐘

地址標籤 API 使用戶能夠獲取地址標籤，並從各種角度全面理解一個地址。目前支援超過 25 條不同的區塊鏈，包括 Solana、比特幣、波場、以太坊、BSC 和其他 EVM 兼容鏈。

地址標籤

當使用我們的 API 查詢地址時，我們將返回三種類型的標籤來描述該地址。

實體

我們使用 實體 來描述地址的所有者或控制者。如果是 EoA 地址，這意味著控制此 EoA 地址的實體（持有私鑰）。對於智能合約，實體可能是指其部署者（專案）。

實體類別

大多數實體是組織或服務，只有少數是個人。大多數實體分為以下類別，這可以幫助您了解它們的性質。

屬性

我們使用 屬性 來描述與特定地址或實體相關的行為或動作。所有屬性列於下表中。

名稱標籤

名稱用於以人類可讀的信息描述加密貨幣地址。分配名稱通常考慮地址關聯的實體及其具體屬性，例如 Binance 熱錢包 1 或 Vitalik 2。

支持的網路

地址標籤 API 支持 25 條不同的鏈，列於下表。我們還提供了API，讓您可以獲取所有支持鏈的列表，使您了解任何新增鏈的資訊。

訂閱

訂閱

獲取支持的鏈

獲取地址標籤

注意：如果您查詢的地址在指定的區塊鏈上沒有標籤，API 將返回該地址在兼容鏈上的標籤信息。

例如，如果您請求以太坊鏈上地址 "0xae4a7cde7c99fb98b0d5fa414aa40f0300531f43" 的標籤信息，而我們在以太坊上沒有該地址的標籤信息，API 將檢查 EVM 兼容鏈上的標籤信息。如果該地址在任何兼容鏈上存在標籤信息，API 將返回所有兼容鏈上的地址標籤。

注意：此操作將被視為一次單一的 API 呼叫，您不會因為返回多個兼容鏈的信息而被扣除多次點數。

請求參數：

{
  "chain_id": 1,
  "address": "0xae4a7cde7c99fb98b0d5fa414aa40f0300531f43"
}

響應：

{
    "request_id": "c9d690acba6d466d",
    "code": 200000,
    "message": "Success",
    "data": {
        "chain_id": 1,
        "address": "0xae4a7cde7c99fb98b0d5fa414aa40f0300531f43",
        "main_entity": "",
        "comp_entities": null,
        "name_tag": "",
        "attributes": null,
        "compatible_chains": [
            {
                "chain_id": 10,
                "address": "0xae4a7cde7c99fb98b0d5fa414aa40f0300531f43",
                "main_entity": "",
                "comp_entities": null,
                "name_tag": "Sonne Finance Exploiter",
                "attributes": [
                    {
                        "name": "ATTACKER",
                        "code": 4001,
                        "comp_info": [
                            "EXPLOIT"
                        ]
                    }
                ]
            }
        ]
    }
}

您可以注意到響應結構中包含一個額外的 compatible_chains 字段，該字段存儲有關兼容鏈上地址的信息。這個字段被結構化為一個數組，包含該地址在多個兼容鏈上的標籤信息。

批量獲取地址標籤

獲取實體信息

訂閱

獲取支持的區塊鏈

獲取風險指標

獲取地址合規風險

這是我們 API 的舊版本。

如果您對此次遷移有任何疑問，請隨時聯繫我們 (ms_support@blocksec.com)。

歡迎來到 MetaSleuth API 文件！

釋放我們強大 API 的潛力，此 API 由 BlockSec 地址標籤數據庫和風險評估算法提供支持。

• ：獲取鏈上地址的詳細信息和標籤。描述特定地址的身份和活動，幫助您更輕鬆地了解區塊鏈。

• ：評估地址的風險水平和指標，使您能夠更有效地評估合規要求。有效地檢測並防止與非法資金進行互動，滿足監管要求。

API 金鑰是用於訪問 API 界面的唯一標識符。所有界面都需要 API 金鑰身份驗證才能訪問。為了確保您的數據安全，請不要與任何人分享您的 API 金鑰。

如何獲取 API 金鑰？

要生成 API 金鑰，首先。註冊完成後，進入_設置_部分的面板，在那裡您可以輕鬆生成您的 API 金鑰。

如何使用 API 金鑰

對於每個 API 請求，請確保在 HTTP 請求標頭中包含 "API-KEY" 標頭，並提供您的 API 金鑰作為值。

為了防止 API 過載並確保最佳的處理速度和響應時間，我們對 API 調用實施了訪問限制。

• 地址標籤 API：限於每秒 5 次調用。

• 合規分數 API：限於每秒 5 次調用。

有關基於不同訂閱計劃的每日請求限制的資訊，請參閱我們的。

錢包篩查 API 允許用戶檢索與地址相關的合規風險。如果存在高合規風險，我們提供該風險貢獻因素的詳細洞察。

如何評估合規風險？

在對地址進行合規評估時，我們會考慮各種元素，包括其類型、屬性、關聯實體和鏈上互動。地址類型主要區分為 EOA（外部擁有賬戶）和 CA（合約賬戶）。屬性和實體的概念在。鏈上互動指的是此地址參與的特定區塊鏈交易。

在評估中涉及的信息中，某些因素影響評估策略，而其他因素則作為重要的風險指標，對評估結果產生重大影響。以下是我們的方法論中使用的主要風險指標，這些指標也可以通過 請求獲得，以保持對風險指標變化的了解。

解讀風險分數

根據前面提到的風險評估算法，我們將地址的合規風險分為五個級別，用 1 到 5 的分數表示。較高的分數表示與該地址相關的較高合規風險。

對於得分為 4 或以上的地址，建議避免與之互動。對於得分為 3 的地址，建議仔細考慮伴隨指標，以確定是否適合與之互動。

個別風險與交互風險

根據我們識別風險的方式，我們將其分類為個別風險和交互風險。個別風險主要源於地址自身的屬性和行為，而交互風險來自地址參與的風險鏈上交易。

支持的網絡

訂閱

附錄 1: 詞彙表

實體

指定地址的控制者。對於 EOA 地址，實體通常是控制私鑰的身份。對於合約，實體通常是擁有高權限的部署者或擁有者。

次要實體

指定地址的使用者，無法控制私鑰。例如，交易所會分發地址給用戶進行存款。用戶可以使用此類地址接收付款，但無法訪問私鑰。

名字標籤

作為地址的唯一標識符。

地址屬性

用來指示地址相關的特徵，例如‘熱錢包’或‘被 USDT 阻止’。

實體屬性

用來描述實體的屬性，例如“無 KYC”或“受到 OFAC 制裁”。

信任分數

評分範圍為 1 到 10。默認情況下，只返回信任分數高於 5 的標籤。

風險評分

評分範圍為 1 到 5。評分為 4 或以上的地址被認為有重大合規風險。

附錄 2: 風險因素類別

獲取單個地址的合規風險信息

GET https://aml.blocksec.com/api/risk/v1/address

路徑參數

標頭

回應數據參數

風險指標欄位的子字段

示例回應

• code: Integer。錯誤代碼。

  • 200：無錯誤。

  • other：發生錯誤。

• msg: String

  • 如果code不是200，則此字段表示詳細的錯誤信息。

• data: Array

獲取多個地址的標籤

GET https://aml.blocksec.com/api/aml/v2/addresses

路徑參數

標頭

响应数据参数

标籤字段的子字段

```