Расследования на блокчейне служат различным целям. Вы можете быть сотрудником правоохранительных органов, отслеживающим незаконные средства, специалистом по соблюдению норм, оценивающим финансовый риск пользователя, или инвестором, проверяющим возможные проблемы с проектом. Также может потребоваться расследование мошеннической транзакции, чтобы выяснить, куда ушли ваши деньги. В любом случае, анализ всегда начинается с адреса или транзакции.
Для работы с MetaSleuth не требуется никакой подготовки. Просто посетите наш сайт metasleuth.io. Вам даже не нужно регистрироваться или входить в систему; точка входа для анализа будет видна сразу — всего лишь простое поле ввода.
Вы можете ввести адрес, хеш транзакции или ENS доменное имя. Если вы не уверены, что искать, нажмите на поле поиска, чтобы увидеть популярные адреса и выбрать один из них для начала.
Если вы вводите адрес, подождите около 1 секунды, чтобы появилось выпадающее окно, показывающее все цепочки, где адрес был активен. Нажмите на цепочку, которую хотите проанализировать, чтобы просмотреть потоки средств, связанные с этим адресом.
Например, если вы ищете 0x0629b1048298ae9deff0f4100a31967fb3f98962 и выбираете Arbitrum, вы можете просмотреть поток средств Radiant Capital Exploiter в этой цепочке. Обратите внимание, что не все переводы средств будут отображаться на холсте для удобочитаемости. Чтобы узнать, какую информацию можно получить через функцию Analyze, посетите Trace Funds - Analyze.
Если вы вводите хеш транзакции, выпадающее окно обычно покажет только один результат (если хеш правильный). При нажатии на него будут раскрыты все потоки средств, связанные с этой транзакцией. Например, попробуйте ввести 0x7856552db409fe51e17339ab1e0e1ce9c85d68bf0f4de4c110fc4e372ea02fb1, что является транзакцией атаки из события взлома Radiant Capital.
Когда вы вводите транзакцию, MetaSleuth покажет все переводы активов, которые произошли в рамках этой транзакции. В данном случае злоумышленник истощил несколько пулов проекта, поэтому вы увидите средства, поступающие с нескольких адресов на адрес злоумышленника.
