Anhang

Anhang 1: Glossar

Entität

Der Controller einer angegebenen Adresse. Für eine EOA-Adresse ist die Entität in der Regel die Identität, die den privaten Schlüssel kontrolliert. Bei einem Vertrag ist die Entität in der Regel der Bereitsteller oder Eigentümer mit hohen Privilegien.

Sekundäre Entität

Der Nutzer einer bestimmten Adresse, der keine Kontrolle über private Schlüssel hat. Zum Beispiel verteilen Börsen Adressen an Nutzer zum Einzahlen. Nutzer können solche Adressen verwenden, um Zahlungen zu empfangen, haben jedoch keinen Zugriff auf den privaten Schlüssel.

Namensschild

Dient als eindeutiger Identifikator für eine Adresse.

Addresseneigenschaft

Wird verwendet, um die mit einer Adresse verbundenen Merkmale anzugeben, wie „HOT WALLET“ oder „VON USDT GESPERRT“.

Entitätseigenschaft

Wird verwendet, um die von einer Entität gezeigten Attribute zu charakterisieren, wie 'KEIN KYC' oder 'OFAC SANKTIONIERT'.

Vertrauensscore

Der Bewertungsbereich liegt zwischen 1 und 10. Standardmäßig werden nur Labels mit einem Vertrauensscore über 5 zurückgegeben.

Risikoscore

Der Bewertungsbereich liegt zwischen 1 und 5. Adressen mit einer Bewertung von 4 oder höher gelten als erhebliches Compliance-Risiko.

Anhang 2: Kategorie der Risikofaktoren

Risikokategorie	Beschreibung	Risikoscore
KOMPROMITTIERT	Zum Beispiel anfällige Verträge, öffentlich bekannt gegebene Adressen von privaten Schlüsseln usw., es wird nicht empfohlen, mit solchen Adressen zu interagieren.	4
SPIELEN	Eine Online-Glücksspielplattform, die Kryptowährungen unterstützt und Dienstleistungen wie Spielautomaten und Sport-/E-Sports-Wetten anbietet.	4
ANGREIFER	Der Täter eines bestimmten Sicherheitsvorfalls, zum Beispiel die Adresse des Angreifers beim Angriff auf die Colonial Pipeline.	5
DARK MARKET	Großangelegte Handelsplattformen im Dark Web, die Drogen, gestohlene Kontodaten, Waffen, pornografische Materialien, Hackerdienste und mehr verkaufen.	5
DARKWEB-GESCHÄFT	Betrieb einer Dark-Web-Seite, die ein oder mehrere der folgenden Geschäfte umfasst: Drogen, gestohlene Konten, Waffen, pornografische Materialien, Hackerdienste usw.	5
ILLEGITIME INDIVIDUAL / ORGANISATION	Entitäten, die in illegale Aktivitäten wie Betrug, Hacking, Phishing-Websites, Dark-Web-Operationen usw. verwickelt sind und keine genaue Identifizierung aufweisen, aber von Geheimdienstquellen angegeben werden.	5
MISCHER	Dienste, die die Quelle und das Ziel von Geldmitteln verschleiern.	5
ERSPRESSER-SOFTWARE	Kriminelle Gruppen, die Erpressungen durch Ransomware durchführen.	5
SANKTIONIERT	Jede Person im Zuständigkeitsbereich der Sanktionen erlassenden Behörde, einschließlich Nationals, die anderswo tätig sind, oder ausländische Unternehmen, die direkt im Zuständigkeitsbereich der erlassenden Behörde operieren, dürfen keine Geschäftsbeziehungen mit sanktionierten Entitäten eingehen.	5
BETRUG	Adresse(n) unter Kontrolle eines bestimmten Betrügers (Projekts), zum Beispiel die Adresse(n) der Täter des Plus Token-Betrugs.	5