Wallet-Screening-API
Die Wallet-Screening-API ermöglicht es Nutzern, das mit einer Adresse verbundene Compliance-Risiko abzurufen. Bei einem hohen Compliance-Risiko bieten wir detaillierte Einblicke in die beitragenden Faktoren für dieses Risiko.
Wie wird das Compliance-Risiko bewertet?
Bei der Durchführung von Compliance-Bewertungen für eine Adresse berücksichtigen wir verschiedene Elemente, darunter ihren Typ, Attribute, verbundene Entitäten und On-Chain-Interaktionen. Der Adresstyp unterscheidet hauptsächlich zwischen einem EOA (Externally Owned Account) und einem CA (Contract Account). Die Konzepte von Attributen und Entitäten werden in diesem Dokument ausführlich erläutert. On-Chain-Interaktionen beziehen sich auf die spezifischen Blockchain-Transaktionen, an denen diese Adresse teilgenommen hat.
Zu den Informationen, die in die Bewertung einfließen, gibt es bestimmte Faktoren, die die Bewertungsstrategie beeinflussen, während andere kritische Risikofaktoren darstellen, die die Bewertungsergebnisse erheblich beeinflussen. Im Folgenden sind die führenden Risikofaktoren aufgeführt, die in unserer Methodik verwendet werden und die auch über die API Abfrage von Risikofaktoren abgefragt werden können, um über Änderungen der Risikofaktoren informiert zu bleiben.
NO KYC
5020
Der VASP (Virtual Asset Service Provider), der mit der Adresse verbunden ist, hat kein KYC-Verfahren (Know Your Customer) implementiert.
BLOCKED
5018
Die Adresse wurde von wichtigen Verträgen, hauptsächlich USDT und USDC, auf die schwarze Liste gesetzt.
VERDÄCHTIG
5017
Adresse mit verdächtigen Aktivitäten.
KOMPROMITTIERT
5013
Diese Adresse gilt als gefährdet, sei es durch ein extern verwaltetes Konto (EOA) mit einem schwachen Schlüssel oder durch einen Vertrag, der für Ausbeutung anfällig ist.
GLÜCKSSPIEL
5016
Die mit dieser Adresse assoziierte Entität ist eine Glücksspielplattform.
MISCHUNG
5008
Die Adresse, hauptsächlich ein Vertrag oder ein zugehöriger Service, wird als fähig angesehen, Geldbewegungen zu verschleiern.
GELDWÄSCHE
5034
Die mit diesem Label verbundenen Adressen und Entitäten werden verdächtigt, an Geldwäscheaktivitäten beteiligt zu sein.
KINDERMISSBRAUCHMATERIAL
5002
Die mit dieser Adresse verbundene Entität wurde als Forum und Webseite identifiziert, die den Kauf, Verkauf und die Verbreitung von Kindermissbrauchsmaterial ermöglichen.
MISCHER
5003
Die mit dieser Adresse assoziierte Entität wurde als Mischer klassifiziert.
DARKWEB GESCHÄFT
5001
Diese Adresse war in illegale Geschäfte im Dark Web verwickelt.
DARK MARKET
5010
Die mit dieser Adresse verbundene Entität ist ein Dark-Web-Marktplatz.
ANGLREIFER
5012
Diese Adresse ist an einem Cyberangriff beteiligt.
RANSOMWARE
5009
Die mit dieser Adresse verbundene Entität ist eine Ransomware-Gruppe.
BETRUG
5005
Diese Adresse ist an betrügerischen Aktivitäten beteiligt.
SANKTIONIERT
5006
Die mit dieser Adresse assoziierte Entität wurde sanktioniert.
Interpretation des Risiko-Scores
Basierend auf dem oben genannten Risikobewertungsalgorithmus klassifizieren wir das Compliance-Risiko einer Adresse in fünf Stufen, die durch Scores von 1 bis 5 dargestellt werden. Ein höherer Score zeigt ein höheres mit dieser Adresse verbundenes Compliance-Risiko an.
Für Adressen mit einem Score von 4 oder höher ist es ratsam, von Interaktionen mit ihnen abzusehen. Bei Adressen mit einem Score von 3 wird empfohlen, die begleitenden Indikatoren sorgfältig zu prüfen, um zu bestimmen, ob eine Interaktion angebracht ist.
Individuelles Risiko vs. Interaktionsrisiko
Basierend darauf, wie wir Risiken identifizieren, kategorisieren wir sie in Individuelle und Interaktionsrisikens. Individuelles Risiko resultiert hauptsächlich aus den Attributen und dem Verhalten der Adresse selbst, während Interaktionsrisiko aus der Beteiligung der Adresse an riskanten On-Chain-Transaktionen entsteht.
Standardmäßig berücksichtigen wir Individuelle und Interaktionsrisiken, um das Endergebnis zu liefern. Aufgrund der vorübergehenden fehlenden Unterstützung für Interaktionsrisiken in einigen Netzwerken (siehe den Abschnitt Unterstützte Netzwerke) und der längeren Berechnungszeit, die für Interaktionsrisiken erforderlich ist, bieten wir die Möglichkeit, anzugeben, ob die Berechnung des Interaktionsrisikos einbezogen werden soll, wenn Compliance-Risiken für eine Adresse angefordert werden.
Unterstützte Netzwerke
Solana
SOLANA
-3
True
Tron
TRX
-2
True
Bitcoin Mainnet
BTC
-1
True
Ethereum Mainnet
ETH
1
True
Optimism Mainnet
OPTIMISM
10
True
Cronos Mainnet
CRONOS
25
True
BNB Smart Chain Mainnet
BSC
56
True
Gnosis
GNOSIS
100
False
Polygon Mainnet
POLYGON
137
True
BitTorrent Chain Mainnet
BITTORRENT
199
False
Fantom
FANTOM
250
True
Boba Network
BOBA
288
False
zkSync Era Mainnet
ZKSYNC ERA
324
False
CLV Parachain
CLV
1024
False
Polygon zkEvm
POLYGON ZKEVM
1101
False
WEMIX3.0 Mainnet
WEMIX
1111
False
Moonbeam
MOONBEAM
1284
True
Mantle
MANTLE
5000
True
Moonriver
MOONRIVER
1285
False
Base
BASE
8453
True
Arbitrum One
ARBITRUM
42161
True
Celo Mainnet
CELO
42220
False
Avalanche C-Chain
AVALANCHE
43114
True
Linea
LINEA
59144
True
Blast Mainnet
BLAST
81457
False
Aurora Mainnet
AURORA
1313161554
False
Was bedeutet 'Unterstützung für Interaktionsrisiko'?
Bei der Risikobewertung unterscheiden wir zwischen Individuellem und Interaktionsrisiko basierend auf ihrer Herkunft. Es ist erwähnenswert, dass die Berechnung des Interaktionsrisikos zusätzliche Ressourcen erfordern kann, die möglicherweise in bestimmten Netzwerken nicht sofort verfügbar sind. Wenn ein Netzwerk interaktionsunterstützend ist, liefert die Abfrage einer Adresse in dieser Blockchain ein gründlicheres Bewertungsergebnis.
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