# Wallet-Screening-API

Die Wallet-Screening-API ermöglicht es Nutzern, das mit einer Adresse verbundene Compliance-Risiko abzurufen. Bei einem hohen Compliance-Risiko bieten wir detaillierte Einblicke in die beitragenden Faktoren für dieses Risiko.

## Wie wird das Compliance-Risiko bewertet?

Bei der Durchführung von Compliance-Bewertungen für eine Adresse berücksichtigen wir verschiedene Elemente, darunter ihren Typ, Attribute, verbundene Entitäten und On-Chain-Interaktionen. Der Adresstyp unterscheidet hauptsächlich zwischen einem EOA (Externally Owned Account) und einem CA (Contract Account). Die Konzepte von Attributen und Entitäten werden in diesem Dokument [ausführlich erläutert](/de/blocksec-aml-api/address-label-api.md#whats-an-address-label). On-Chain-Interaktionen beziehen sich auf die spezifischen Blockchain-Transaktionen, an denen diese Adresse teilgenommen hat.

Zu den Informationen, die in die Bewertung einfließen, gibt es bestimmte Faktoren, die die Bewertungsstrategie beeinflussen, während andere kritische Risikofaktoren darstellen, die die Bewertungsergebnisse erheblich beeinflussen. Im Folgenden sind die führenden Risikofaktoren aufgeführt, die in unserer Methodik verwendet werden und die auch über [die API Abfrage von Risikofaktoren](/de/blocksec-aml-api/wallet-screening-api/apis.md#get-risk-indicators) abgefragt werden können, um über Änderungen der Risikofaktoren informiert zu bleiben.

<table><thead><tr><th width="180">Risikofaktor</th><th width="86">Code</th><th>Beschreibung</th></tr></thead><tbody><tr><td>NO KYC</td><td>5020</td><td>Der VASP (Virtual Asset Service Provider), der mit der Adresse verbunden ist, hat kein KYC-Verfahren (Know Your Customer) implementiert.</td></tr><tr><td>BLOCKED</td><td>5018</td><td>Die Adresse wurde von wichtigen Verträgen, hauptsächlich USDT und USDC, auf die schwarze Liste gesetzt.</td></tr><tr><td>VERDÄCHTIG</td><td>5017</td><td>Adresse mit verdächtigen Aktivitäten.</td></tr><tr><td>KOMPROMITTIERT</td><td>5013</td><td>Diese Adresse gilt als gefährdet, sei es durch ein extern verwaltetes Konto (EOA) mit einem schwachen Schlüssel oder durch einen Vertrag, der für Ausbeutung anfällig ist.</td></tr><tr><td>GLÜCKSSPIEL</td><td>5016</td><td>Die mit dieser Adresse assoziierte Entität ist eine Glücksspielplattform.</td></tr><tr><td>MISCHUNG</td><td>5008</td><td>Die Adresse, hauptsächlich ein Vertrag oder ein zugehöriger Service, wird als fähig angesehen, Geldbewegungen zu verschleiern.</td></tr><tr><td>GELDWÄSCHE</td><td>5034</td><td>Die mit diesem Label verbundenen Adressen und Entitäten werden verdächtigt, an Geldwäscheaktivitäten beteiligt zu sein.</td></tr><tr><td>KINDERMISSBRAUCHMATERIAL</td><td>5002</td><td>Die mit dieser Adresse verbundene Entität wurde als Forum und Webseite identifiziert, die den Kauf, Verkauf und die Verbreitung von Kindermissbrauchsmaterial ermöglichen.</td></tr><tr><td>MISCHER</td><td>5003</td><td>Die mit dieser Adresse assoziierte Entität wurde als Mischer klassifiziert.</td></tr><tr><td>DARKWEB GESCHÄFT</td><td>5001</td><td>Diese Adresse war in illegale Geschäfte im Dark Web verwickelt.</td></tr><tr><td>DARK MARKET</td><td>5010</td><td>Die mit dieser Adresse verbundene Entität ist ein Dark-Web-Marktplatz.</td></tr><tr><td>ANGLREIFER</td><td>5012</td><td>Diese Adresse ist an einem Cyberangriff beteiligt.</td></tr><tr><td>RANSOMWARE</td><td>5009</td><td>Die mit dieser Adresse verbundene Entität ist eine Ransomware-Gruppe.</td></tr><tr><td>BETRUG</td><td>5005</td><td>Diese Adresse ist an betrügerischen Aktivitäten beteiligt.</td></tr><tr><td>SANKTIONIERT</td><td>5006</td><td>Die mit dieser Adresse assoziierte Entität wurde sanktioniert.</td></tr></tbody></table>

### Interpretation des Risiko-Scores

Basierend auf dem oben genannten Risikobewertungsalgorithmus klassifizieren wir das Compliance-Risiko einer Adresse in fünf Stufen, die durch **Scores von 1 bis 5** dargestellt werden. Ein höherer Score zeigt ein höheres mit dieser Adresse verbundenes Compliance-Risiko an.

Für Adressen mit einem Score von 4 oder höher ist es ratsam, von Interaktionen mit ihnen abzusehen. Bei Adressen mit einem Score von 3 wird empfohlen, die begleitenden Indikatoren sorgfältig zu prüfen, um zu bestimmen, ob eine Interaktion angebracht ist.

### Individuelles Risiko vs. Interaktionsrisiko

Basierend darauf, wie wir Risiken identifizieren, kategorisieren wir sie in Individuelle und Interaktionsrisiken&#x73;**. Individuelles Risiko resultiert hauptsächlich aus den Attributen und dem Verhalten der Adresse selbst, während Interaktionsrisiko aus der Beteiligung der Adresse an riskanten On-Chain-Transaktionen entsteht.**

Standardmäßig berücksichtigen wir Individuelle und Interaktionsrisiken, um das Endergebnis zu liefern. Aufgrund der vorübergehenden fehlenden Unterstützung für Interaktionsrisiken in einigen Netzwerken (siehe den Abschnitt [Unterstützte Netzwerke](#supported-networks)) und der längeren Berechnungszeit, die für Interaktionsrisiken erforderlich ist, bieten wir die Möglichkeit, anzugeben, ob die Berechnung des Interaktionsrisikos einbezogen werden soll, wenn Compliance-Risiken für eine Adresse angefordert werden.

## Unterstützte Netzwerke

<table><thead><tr><th width="207">Netzwerkname</th><th width="172">Kurzname</th><th width="117">Chain-ID</th><th>Unterstützung für Interaktionsrisiko</th></tr></thead><tbody><tr><td>Solana</td><td>SOLANA</td><td>-3</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Tron</td><td>TRX</td><td>-2</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Bitcoin Mainnet</td><td>BTC</td><td>-1</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Ethereum Mainnet</td><td>ETH</td><td>1</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Optimism Mainnet</td><td>OPTIMISM</td><td>10</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Cronos Mainnet</td><td>CRONOS</td><td>25</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>BNB Smart Chain Mainnet</td><td>BSC</td><td>56</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Gnosis</td><td>GNOSIS</td><td>100</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>Polygon Mainnet</td><td>POLYGON</td><td>137</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>BitTorrent Chain Mainnet</td><td>BITTORRENT</td><td>199</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>Fantom</td><td>FANTOM</td><td>250</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Boba Network</td><td>BOBA</td><td>288</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>zkSync Era Mainnet</td><td>ZKSYNC ERA</td><td>324</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>CLV Parachain</td><td>CLV</td><td>1024</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>Polygon zkEvm</td><td>POLYGON ZKEVM</td><td>1101</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>WEMIX3.0 Mainnet</td><td>WEMIX</td><td>1111</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>Moonbeam</td><td>MOONBEAM</td><td>1284</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Mantle</td><td>MANTLE</td><td>5000</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Moonriver</td><td>MOONRIVER</td><td>1285</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>Base</td><td>BASE</td><td>8453</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Arbitrum One</td><td>ARBITRUM</td><td>42161</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Celo Mainnet</td><td>CELO</td><td>42220</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>Avalanche C-Chain</td><td>AVALANCHE</td><td>43114</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Linea</td><td>LINEA</td><td>59144</td><td><code>True</code></td></tr><tr><td>Blast Mainnet</td><td>BLAST</td><td>81457</td><td><code>False</code></td></tr><tr><td>Aurora Mainnet</td><td>AURORA</td><td>1313161554</td><td><code>False</code></td></tr></tbody></table>

**Was bedeutet 'Unterstützung für Interaktionsrisiko'?**

Bei der Risikobewertung unterscheiden wir zwischen [Individuellem und Interaktionsrisiko](#individual-risk-vs.-interaction-risk) basierend auf ihrer Herkunft. Es ist erwähnenswert, dass die Berechnung des Interaktionsrisikos zusätzliche Ressourcen erfordern kann, die möglicherweise in bestimmten Netzwerken nicht sofort verfügbar sind. Wenn ein Netzwerk interaktionsunterstützend ist, liefert die Abfrage einer Adresse in dieser Blockchain ein gründlicheres Bewertungsergebnis.

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