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Manuel d'utilisation de Metasleuth
Manuel d'utilisation de Metasleuth
  • Introduction
  • Kit Médias
  • Manuel de l'utilisateur
    • Commencer
      • Commencez par une recherche simple
      • Commencez par un graphique partagé
      • Que sont les nœuds ?
      • Que sont les 边 ?
    • Canvas et panneaux
      • Canvas
        • Aperçu de la boîte à outils
        • Meilleure disposition
        • Personnalisez votre canvas
        • Raccourcis clavier
      • Panneau d'adresse
      • Panneau 边
      • Panneau InterChain Tracker
    • Tracer des fonds (Façons de récupérer les données de transfert)
      • Analyser
      • Développer Entrer/Sortir
      • Charger plus
      • Analyse avancée
      • Ajouter une adresse/transaction
      • InterChain Traker (Tracer à travers les blockchains automatiquement)
      • Explorateur de données
    • Surveiller les mouvements de fonds
    • Enregistrer et partager
      • Enregistrez votre travail
      • Collaborer avec d'autres
      • Exporter des données
      • Rendre votre travail plus lisible
        • Mémo
        • Étiquettes
        • Filigrane personnalisé
      • Partagez vos découvertes
    • Gestion des comptes et des données
      • Paramètres du compte
      • Paramètres de préférence
      • Données utilisateur
    • Plans, facturations et paiements
      • Changer votre plan
      • Mettre à jour votre méthode de paiement et informations de facturation
      • Plan & Facturation d'équipe
    • Tutoriels
      • Suivi de crypto : Commencer par une transaction
      • Analyse avancée : Suivi des fonds léger
  • BlockSec AML API
    • Introduction
      • Authentification
      • Format de réponse
    • API d'étiquettes d'adresse
      • APIs
    • API de filtrage de portefeuilles
      • APIs
    • v2 (retiré)
      • Commencer
        • Authentification
        • Limites de taux
        • Chaînes supportées
      • Points de terminaison API
        • Étiquette d'adresse
        • Score de conformité
      • Annexe
  • Connexion
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  1. Manuel de l'utilisateur

Surveiller les mouvements de fonds

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Last updated 4 months ago

La Surveillance d'Adresse MetaSleuth est conçue pour fournir un suivi en temps réel des entrées et sorties de fonds à des adresses spécifiques. Nous nous efforçons d'assurer une couverture de surveillance complète et une haute disponibilité grâce aux optimisations suivantes :

  • Support Multi-chaînes : Nous prenons en charge les principales blockchains, notamment Ethereum, BSC, Solana, Arbitrum, Polygon, Optimism, Avalanche et Fantom, permettant aux utilisateurs de surveiller les activités sur plusieurs chaînes.

  • Surveillance Multi-actifs : Nous couvrons la majorité des types d'actifs sur ces chaînes, permettant aux utilisateurs de suivre une variété d'actifs numériques qui les intéressent.

  • Configuration flexible des règles : Les utilisateurs peuvent définir des règles de surveillance précises pour suivre les transferts d'actifs, minimisant ainsi les notifications superflues et les distractions.

  • Gestion facile : Les utilisateurs peuvent facilement créer, suspendre, reprendre et supprimer des règles de surveillance, permettant une gestion flexible de leurs cibles de surveillance.

  • Notifications ponctuelles : Pour garantir que les utilisateurs soient informés rapidement des transferts d'actifs, nous offrons un service de notification par e-mail pour ne manquer aucune mise à jour importante.

Surveillance d'Adresse des Actifs

Pour les chaînes compatibles EVM, ce service prend en charge la surveillance des tokens natifs et des actifs conformes aux protocoles de tokens standard (e.g., ERC-20, ERC-721, BEP-20) pour toute adresse. Pour la chaîne Solana, il prend en charge la surveillance des tokens natifs et des tokens SPL spécifiés.

Configuration des Règles de Surveillance

Pour atteindre une surveillance précise des transferts d'actifs, les utilisateurs peuvent configurer des règles basées sur le type de token, la direction, et le montant :

  • Spécification des Tokens : Les utilisateurs peuvent spécifier des tokens jusqu'au niveau du protocole (e.g., natif, ERC-20, ERC-721, BEP-20) et des tokens spécifiques (e.g., adresse de contrat USDC désignée).

  • Options de Direction : La surveillance peut être réglée pour les transferts entrants (IN), sortants (OUT), ou les deux (TOUS).

  • Plage de Montant : Les utilisateurs peuvent spécifier une plage pour le montant des tokens à surveiller. La valeur minimale pour les tokens fongibles est fixée à 0.001, sans limite supérieure.

Gestion des Règles de Surveillance

Les règles de surveillance configurées peuvent être consultées dans le Tableau de bord. Les informations affichées incluent les cibles de surveillance, le statut opérationnel, le temps de création, le temps de redémarrage (si en pause), et le nombre d'événements ayant satisfait les critères pendant la surveillance. Les utilisateurs peuvent effectuer des actions sur les tâches de surveillance, y compris les mettre en pause, les redémarrer, les modifier et les supprimer.

Notification d'Événement de Surveillance

Dans le Tableau de bord, les utilisateurs peuvent consulter tous les événements relatifs à une tâche de surveillance. Un événement représente généralement un transfert d'actif et inclut des informations telles que le temps de transaction, le hash de transaction, la direction du transfert, le contrepartie, l'actif, et le montant. Si les utilisateurs ont configuré leur e-mail et activé les notifications, ils recevront des alertes par e-mail pour ces événements.

Les utilisateurs peuvent activer les notifications lors de la création d'une tâche de surveillance ou en basculant l'interrupteur Notif dans le panneau de gestion des tâches.
Tâches en cours d'exécution après création initiale
Tâches en pause
Cette configuration surveille l'adresse du portefeuille chaud de l'échange sans KYC FixedFloat sur Ethereum. Les actifs surveillés sont Ether, USDT, et USDC. La direction est fixée à TOUS, suivant à la fois les transactions entrantes et sortantes. Les seuils de montant sont de 1 ETH ou plus pour Ether, et de 1500 ou plus pour USDT et USDC.
Événements déclenchés après configuration de la surveillance pour l'adresse du portefeuille chaud de FixedFloat
Tâches reprises
Notification par e-mail pour un événement déclenché