附錄
附錄 1: 詞彙表
實體
指定地址的控制者。對於 EOA 地址，實體通常是控制私鑰的身份。對於合約，實體通常是擁有高權限的部署者或擁有者。
次要實體
指定地址的使用者，無法控制私鑰。例如，交易所會分發地址給用戶進行存款。用戶可以使用此類地址接收付款，但無法訪問私鑰。
名字標籤
作為地址的唯一標識符。
地址屬性
用來指示地址相關的特徵，例如‘熱錢包’或‘被 USDT 阻止’。
實體屬性
用來描述實體的屬性，例如“無 KYC”或“受到 OFAC 制裁”。
信任分數
評分範圍為 1 到 10。默認情況下，只返回信任分數高於 5 的標籤。
風險評分
評分範圍為 1 到 5。評分為 4 或以上的地址被認為有重大合規風險。
附錄 2: 風險因素類別
風險類別
描述
風險評分
被攻擊
例如，漏洞合約、公開披露的私鑰地址等，不建議與此類地址互動。
4
賭博
支持加密貨幣的在線賭博平台，提供如電子老虎機、體育/電子競技博彩等服務。
4
攻擊者
特定安全事件的肇事者，例如殖民管道攻擊的攻擊者地址。
5
暗網市場
黑暗網絡上的大規模交易平台，銷售毒品、被盜賬戶數據、武器、色情材料、黑客服務等。
5
暗網業務
運營涉及以下一種或多種業務的暗網站點：毒品、被盜賬戶、武器、色情材料、黑客服務等。
5
非法個人/組織
涉及詐騙、黑客攻擊、釣魚網站、暗網操作等非法活動的實體，缺乏準確的身份識別，但由情報來源指示。
5
混合器
隱藏資金來源和目的地的服務。
5
勒索病毒
透過勒索病毒進行敲詐的犯罪集團。
5
制裁對象
發佈制裁的權限管轄範圍內的任何人，包括在其他地區操作的國民或在管轄範圍內直接操作的海外公司，不得與被制裁的實體進行業務交易。
5
詐騙
由某些詐騙者（項目）控制的地址，例如 Plus Token 詐騙者的地址。
5
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