アドレスラベルAPI
アドレスラベル API は、ユーザーがアドレスラベルを取得し、さまざまな視点からアドレスを包括的に理解することを可能にします。現在、25以上の異なるブロックチェーンをサポートしています。これは、Solana、Bitcoin、Tron、Ethereum、BSC などの他の EVM 対応チェーンを含みます。
アドレスラベル
API を使用してアドレスを照会する際、3種類のラベルを返してアドレスを説明します。
エンティティ
アドレスの所有者または管理者を説明するために エンティティ を使用します。これは EoA アドレスの場合、その EoA アドレスを管理するエンティティ (秘密鍵を含む) を意味します。スマートコントラクトの場合、エンティティはデプロイ者 (プロジェクト) を指すことがあります。
アドレスには複数のエンティティが存在する場合があります。
エンティティをアドレスに割り当てる主な目的は、暗号通貨アドレスと既知の組織または個人との関係を確立することです。ただし、アドレスが複数のエンティティに関連付けられることがあります。このような場合、主要エンティティと補完エンティティを割り当てます。
例えば、Binance の Alameda の預金アドレスを考えてみましょう。このアドレスの秘密鍵に対して Binance が管理権を持っていると説明することができますし、Alameda がこれを利用しているとも考えられます。このような状況では、Binance をこのアドレスの主要エンティティとして指定し、Alameda を二次エンティティまたは補完エンティティとして考えます。
エンティティカテゴリー
ほとんどのエンティティは組織またはサービスであり、一部は個人を表しています。ほとんどのエンティティは以下のカテゴリに分類され、その性質を理解するのに役立ちます。
ASSET MANAGEMENT
3001
顧客のために資産管理と投資を専門とする金融機関。
BRIDGE
3002
異なるブロックチェーンネットワーク間で資産とデータの移動を容易にするプロトコル。
CHILD ABUSE MATERIAL
3003
児童虐待素材の購入、販売、および配布を容易にするフォーラムとウェブサイト。
CLOUD MINING
3004
人々が実際のハードウェアを管理することなく、リモートデータセンターから処理能力を借りて暗号通貨をマイニングするサービス。
DAPP
3005
分散型アプリケーション (dApp) は、スマートコントラクトとユーザーインターフェースを統合した分散型ネットワーク上で開発されたアプリケーションです。dApp が DEFI などの特定のカテゴリに適合しない場合、一般的なカテゴリとしてこのカテゴリに配置されますが、新しく追加されたカテゴリに分類されることもあります。
DARK MARKET
3006
違法な商品やサービスの売買を容易にするダークウェブ上の違法ウェブサイトであり、これには薬物、武器、偽造通貨、盗まれたデータが含まれます。
DEFI
3007
DeFi アプリは、分散型金融アプリケーションであり、パブリックブロックチェーン上でのピアツーピア金融サービスを提供します。DeFi dApp が DEX (分散型取引所) のような特定のカテゴリに該当しない場合、一般的なカテゴリとして分類されますが、新しく追加されたカテゴリに分類されることもあります。
DEX
3008
暗号通貨トレーダー間で直接的な取引が行われるピアツーピアのマーケットプレイス。
DEX AGGREGATOR
3009
さまざまな分散型取引所から流動性を取得し、価格とスリッページの観点から最適な取引実行を提供するプラットフォーム。
ECOMMERCE
3010
暗号通貨をサポートする電子商取引プラットフォーム。
EXCHANGE
3011
個人がさまざまな暗号通貨を購入、販売、取引できる中央集権型プラットフォーム。
FAUCET
3012
簡単なタスクを達成することで、小額の暗号通貨を報酬として配布するアプリまたはウェブサイト。
GAMBLING
3013
暗号通貨を使用してギャンブルできるオンラインプラットフォーム。
INFRASTRUCTURE
3014
ENS (Ethereum Name Service) サービスや Solana システムプログラムなど、ブロックチェーン上にデプロイされた基本的なサービスまたはプログラム。
NFT MARKETPLACE
3015
ノンファンジブルトークン (NFT) の購入、販売、作成を容易にするプラットフォーム。
MINING POOL
3016
個々の暗号マイナーが力を合わせ、ブロック報酬を獲得する可能性を高めるためにリソースを集めるマイニングプール。
MIXER
3017
多くのユーザーの暗号通貨を混ぜ合わせ、資金の起源と所有者を不明にするサービス。
PAYMENT PROCESSOR
3018
デジタル通貨での支払いを処理し、商人が暗号通貨の支払いを受け入れることを可能にするサービス。
RANSOMWARE
3019
ランサムウェアを通じて恐喝を行う犯罪者。
WALLET
3020
暗号通貨を保存し使用するためのソフトウェアやハードウェア。
属性
特定のアドレスまたはエンティティに関連する行動やアクションを説明するために 属性 を使用します。すべての属性は以下の表で一覧になっています。
ATTACKER
4001
契約の悪用、秘密鍵のハック、恐喝といった攻撃イベントに関与したアドレス。
BLOCKED
4002
主に USDT と USDC により重要な契約によってブロックされているアドレス。
COLD WALLET
4004
インターネットに接続されておらず、オフラインで保管されているタイプの暗号通貨ウォレット。
DARKWEB BUSINESS
4006
薬物、武器、虐待、その他の違法な行為を伴うダークウェブビジネスに関与しているアドレス。
DEPOSIT ADDRESS
4007
集中型プラットフォームがユーザーの入金を受け取るために使用するアドレスであり、通常はユーザーごとに固有の入金アドレスが割り当てられます。
HOT WALLET
4009
インターネットに接続され、取引や日常の暗号通貨管理で積極的に使用されるタイプの暗号通貨ウォレット。
LAUNDERING
4011
この属性に関連するアドレスおよびエンティティは、マネーロンダリング活動に従事していると考えられています。
MIXING
4012
サービスまたはアドレス (主に契約) にある資金の流れを不明化する能力があると見なされる。
NO KYC
4013
このアドレスに関連する VASP (Virtual Asset Service Provider) は、KYC (Know Your Customer) 手続きを設けていません。
RETURN FUNDS
4014
攻撃または悪用を実行するために使用され、その後に資金が返金されるアドレス。この個人はホワイトハットハッカーまたはプロジェクトチームと和解した者である可能性があります。
SANCTIONED
4015
制裁を受けた個人または組織に関連する暗号通貨アドレス。
SCAM
4016
詐欺的な活動 (フィッシング、ハニーポット、ポンジー スキーム など) に関与している個人または組織に関連するアドレス。
名前タグ
名前は、人間が読みやすい情報で暗号通貨アドレスを説明するために使用されます。名前の割り当ては、通常、アドレスに関連付けられたエンティティと特定の属性 (例: Binance Hot Wallet 1 または Vitalik 2) を考慮に入れます。
サポートされるネットワーク
アドレスラベル API は、以下のチャートにリストされている25の異なるチェーンをサポートしています。また、すべてのサポートされているチェーンのリストを取得し、新しく追加されたチェーンについての情報を最新に保つための API も提供しています。
API リクエストを行う際は、チェーン ID を使用して希望のチェーンを指定してください。
Solana
SOLANA
-3
Tron
TRX
-2
Bitcoin Mainnet
BTC
-1
Ethereum Mainnet
ETH
1
Optimism Mainnet
OPTIMISM
10
Cronos Mainnet
CRONOS
25
BNB Smart Chain Mainnet
BSC
56
Gnosis
GNOSIS
100
Polygon Mainnet
POLYGON
137
BitTorrent Chain Mainnet
BITTORRENT
199
Fantom
FANTOM
250
Boba Network
BOBA
288
zkSync Era Mainnet
ZKSYNC ERA
324
CLV Parachain
CLV
1024
Polygon zkEvm
POLYGON ZKEVM
1101
WEMIX3.0 Mainnet
WEMIX
1111
Moonbeam
MOONBEAM
1284
Moonriver
MOONRIVER
1285
Base
BASE
8453
Arbitrum One
ARBITRUM
42161
Celo Mainnet
CELO
42220
Avalanche C-Chain
AVALANCHE
43114
Linea
LINEA
59144
Blast Mainnet
BLAST
81457
Aurora Mainnet
AURORA
1313161554
サブスクリプション
当社のプラン に加入して、この API をサービスで利用することで、コンプライアンス要件を満たし、ユーザーの資産を保証するのに役立ちます。
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