付録
付録 1: 用語集
エンティティ
指定されたアドレスの管理者。EOAアドレスの場合、エンティティは通常、プライベートキーを管理するアイデンティティです。契約の場合、エンティティは通常、高い特権を持つデプロイヤーやオーナーです。
セカンダリエンティティ
指定されたアドレスのユーザーで、プライベートキーを管理していません。例えば、取引所がユーザーに入金用のアドレスを配布します。ユーザーはそのようなアドレスを使用して支払いを受け取ることができますが、プライベートキーにアクセスすることはできません。
ネームタグ
アドレスの一意の識別子として機能します。
アドレスの特性
「HOT WALLET」や「BLOCKED BY USDT」のように、アドレスに関連する特徴を示すのに使われます。
エンティティの特性
「NO KYC」や「OFAC SANCTIONED」のように、エンティティによって示される属性を特徴付けるのに使用されます。
信頼スコア
スコア範囲は1から10です。デフォルトでは、信頼スコアが5以上のラベルのみが返されます。
リスクスコア
スコア範囲は1から5です。評価が4以上のアドレスは、重大なコンプライアンスリスクがあるとみなされます。
付録 2: リスク要因のカテゴリー
リスクカテゴリ
説明
リスクスコア
COMPROMISED
例えば、脆弱な契約、公開されたプライベートキーアドレスなど。このようなアドレスとやり取りすることは推奨されません。
4
GAMBLING
仮想通貨をサポートするオンライン賭博プラットフォームで、スロットやスポーツ/ eスポーツ賭博などのサービスを提供しています。
4
ATTACKER
特定のセキュリティインシデントの加害者、例えば、コロニアルパイプラインハックの時の攻撃者のアドレス。
5
DARK MARKET
ドラッグ、盗まれたアカウントデータ、武器、ポルノ、ハッカーサービスなどを販売するダークWeb上の大規模取引プラットフォーム。
5
DARKWEB BUSINESS
ドラッグ、盗まれたアカウント、武器、ポルノ、ハッカーサービスなどを含む事業を運営するダークWebサイト。
5
ILLICIT INDIVIDUAL / ORGANIZATION
詐欺、ハッキング、フィッシングサイト、ダークWeb運営などの違法活動に関与するエンティティであり、正確な識別がないが、インテリジェンスソースで示されるもの。
5
MIXER
資金の出所と宛先を隠すサービス。
5
RANSOMWARE
ランサムウェアを使用して恐喝を行う犯罪グループ。
5
SANCTIONED
制裁を発行する当局の管轄下にあるすべての人（他国で活動する国民または発行当局の管轄下で直接活動する海外企業を含む）は、制裁を受けたエンティティと取引を行ってはならない。
5
SCAM
特定の詐欺者（プロジェクト）によって制御されるアドレス、例えば、Plus Token詐欺の犯人のアドレス。
5
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